RISE: Cash din Emiratele Arabe Unite pentru Air Moldova

RISE: Cash din Emiratele Arabe Unite pentru Air Moldova
Foto: Air Moldova

Acum un an, la 2 octombrie 2018, Guvernul democratului Pavel Filip privatiza în regim de urgenţă şi în condiţii suspecte cea mai mare companie aeriană din țară – Air Moldova. Statul a încasat doar 50 de milioane de lei. Banii ar fi ajuns în vistieria statului din valiza unui moldovean care, în ajun, aterizase la Chișinău din Dubai, cu escală în Istanbul. Cel puțin, asta este una dintre versiunile analizate de anchetatori în cadrul unui dosar penal deschis pentru spălare de bani.O altă versiune a provenienței banilor implică un împrumut de la Moldasig – companie de asigurare controlată o perioadă de controversatul bancher Veaceslav Platon, o firmă fondată de un cetățean al Federației Ruse, o femeie de 62 de ani care a scos banii cash de la bancă și pe fiul ei grav bolnav, decedat între timp, scrie RISE Moldova.

La finele lunii iulie 2019, oamenii legii pornesc o urmărire penală în cadrul căreia încearcă să afle proveniența celor 50 de milioane de lei plătiți pentru Air Moldova. Bănuiala lor e că în spatele tranzacției de privatizare a companiei aeriene a fost orchestrat un caz de spălare de bani. Ofițera de presă a Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi, a confirmat că instituția are pe rol un astfel de caz, fără să ofere detalii.

Însă datele obținute și analizate de RISE Moldova arată că oamenii legii au cel puțin două versiuni privind originea banilor cu care a fost cumpărată Air Moldova.

CASH DIN EMIRATE

Luni, 1 octombrie 2018, cu o zi înainte de semnarea contractului de privatizare a companiei Air Moldova, pe Aeroportul Internațional Chișinău aterizează un avion de pe cursa Istanbul. Unul dintre pasageri, un bărbat de 39 de ani, cară cu el în bagaj aproape 2,6 milioane de euro cash. Acesta declară vameșilor banii care, potrivit Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor, au fost împrumutați cu patru zile mai devreme de la Gold Craft FZE, o companie din Emiratele Arabe Unite.

La rândul lor, vameşii, conform procedurii, verifică suma şi completează formularul TV-28 – document obligatoriu la introducerea valutei sau a altor obiecte de preţ în ţară.


În seara aceleiași zile, bărbatul duce banii la Moldova-Agroindbank și-i depune, în două tranșe, pe un cont deschis pe numele său: 2.264.400 de euro (circa 44,31 milioane de lei) şi 300.000 de euro (5,87 milioane de lei). Tot atunci îi convertește în lei și efectuează două transferuri: unul de 44,2 milioane de lei şi altul de 5,85 milioane. Total – 50,05 milioane. Ambele tranzacții sunt motivate drept „împrumut” și ambele au ajuns la Civil Aviation Group SRL.

Civil Aviation Group SRL este compania care a privatizat Air Moldova, iar bărbatul care a adus banii din Emirate – Andrei Ianovici, unul dintre asociații ei, cu o cotă de 25,5%.

SEMNAREA CONTRACTULUI

După ce primește banii de la Ianovici, Civil Aviation Group transferă în aceeași seară pe contul Trezoreriei de Stat suma de 49,8 milioane de lei, ca plată pentru privatizarea Air Moldova. Alte 200 de mii de lei fuseseră plătiţi anterior, ca garanţie de participare la concursul comercial de privatizare a Air Moldova.

A doua zi, 2 octombrie 2018, directorul Agenției Proprietăți Publice, Vladimir Baldovici, și administratorul Civil Aviation Group, Pomers Dzintars, semnează contractul de vânzare-cumpărare a Air Moldova.

Astfel, noii proprietari ai companiei aeriene cu capital de stat au devenit operatorul low-cost Blue Air Aviation SA din România, care deținea 49% din Civil Aviation Group, şi doi moldoveni: Serghei Melnik şi Andrei Ianovici – cu cote egale de 25,5% fiecare. Dintre cei doi, doar Melnik a intrat în vizorul public în 2016, atunci când a candidat la funcția de guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, în timp ce Ianovici era un necunoscut. 

INDIANUL DIN EMIRATE CU LITIGII ÎN UCRAINA

La scurt timp după privatizarea Air Moldova, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) au solicitat colegilor din Emirate informații despre Gold Craft FZE, firma care i-a împrumutat bani lui Ianovici, şi i-au întrebat despre sursa celor aproape 2,6 milioane de euro. Însă răspunsurile primite de SPCSB nu a făcut lumină la acest capitol.

Compania Gold Craft FZE a fost fondată în 2015 şi îl are ca administrator şi asociat unic pe Nikhil Skariah, originar din India, iar ca domenii de activitate: comercializarea materialelor de construcții, metalului și pieselor de schimb auto. Firma are şi o pagină web pe care se laudă că sfera ei de activitate se extinde de la servicii logistice până la la livrarea de echipamente pentru automobile, avioane şi yahturi.

Verificările efectuate de RISE Moldova arată că Gold Craft FZE a fost implicată în mai multe procese de judecată pe teritoriul Ucrainei. Cel mai recent se referă la un litigiu prin care Gold Craft își cerea dreptul de proprietate asupra unui avion Il-76 pe care l-ar fi cumpărat în 2017. Potrivit unei decizii a instanței, aparatul de zbor se află pe teritoriul Ucrainei la o uzină de reparație și că, în general, acesta nu a fost vândut niciodată.

Citiți continuarea pe RISE Moldova.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Maia Sandu, nominalizată de cititorii Financial Times la categoria „Femeia anului 2022”

Maia Sandu, nominalizată de cititorii Financial Times la categoria „Femeia anului 2022”

Nemerenco anunță că a câștigat un nou proces în cazul „diplomelor false”. Deputata PSRM Alla Darovanaia, obligată să dezmintă acuzațiile

Nemerenco anunță că a câștigat un nou proces în cazul „diplomelor false”. Deputata PSRM Alla Darovanaia, obligată să dezmintă acuzațiile

Putin recunoaște că ținta bombardamentelor rusești este infrastructura energetică a Ucrainei

Putin recunoaște că ținta bombardamentelor rusești este infrastructura energetică a Ucrainei

Advertoriale
Fii Moș Crăciun pentru copiii defavorizați! Ia scrisoarea, cumpără, donează și fă un copil fericit!

Fii Moș Crăciun pentru copiii defavorizați! Ia scrisoarea, cumpără, donează și fă un copil fericit!

De ce să alegi transportul cu autocarul în detrimentul transportului cu avionul

De ce să alegi transportul cu autocarul în detrimentul transportului cu avionul

FinComBank susţine antreprenorii şi evenimentul Pria E-Commerce Conference Moldova (VIDEO)

FinComBank susţine antreprenorii şi evenimentul Pria E-Commerce Conference Moldova (VIDEO)

EMISIUNI
  • Prepare for Future | Adam Sigel, Viitorul industriei de gaming și al storytelling-ului
    Prepare for Future | Adam Sigel, Viitorul industriei de gaming și al storytelling-ului
  • DESCIFRAT| Strategia Securității Alimentare 2023-2030: Ce capacitate are R. Moldova să-și acopere necesarul de produse de bază, ce importăm și cum ne afectează crizele (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII| Pictor: „Artistul poate și trebuie să nu fie flămând și sărac” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
  • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
Cele mai populare
  • 1
    Vadim Ceban: Sunt cazuri, când gradul de vulnerabilitate energetică din factură diferă de cel stabilit de Guvern. Cu ce soluție vine Moldovagaz
  • 2
    Institutul pentru Studiul Războiului: Putin pregătește Rusia pentru un război prelungit de cucerire în Ucraina
  • 3
    ANRE a primit cererile de ajustare a tarifelor la energie electrică. Urmează trei zile pentru examinarea solicitărilor
  • 4
    Energia electrică se ieftinește: Consumatorii Premier Energy vor achita 4,62 lei/ kWh, iar clienții FEE-Nord - 4,65 lei/ kWh
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.