Creau firme false și exportau fraudulos produse agricole. Membrii unui grup infracțional, bănuiți că ar fi lichefiat 10 milioane de lei (VIDEO)

Creau firme false și exportau fraudulos produse agricole. Membrii unui grup infracțional, bănuiți că ar fi lichefiat 10 milioane de lei (VIDEO)

Creau firme false și exportau produse agricole fără a deține actele necesare. Doi  bărbați, cu vârsta cuprinsă între 47 și 50 de ani sunt bănuiți de comiterea infracțiunilor de spălare a banilor și contrabandă. Pe 5 noiembrie oamenii legii au efectuat percheziții la Bălți și Edineț, la persoanele care ar gestiona companiile delicvente. 

Firmele pe care le creau bănuiții aveau o activitate de scurtă durată, iar prin intermediul acestora se efectuau transferuri de bani. În scopul argumentării încasării banilor de pe conturile bancare, bănuiții prezentau la instituțiile bancare acte de achiziție falsificate, care fraudulos indicau procurarea de la persoane fizice a produselor cerealiere.

În perioada de referință, bănuiții au lichefiat bani în sumă de circa  10 milioane de lei, care erau transmiși organizatorilor schemei infracționale.

                     

Dacă vor fi găsiți vinovați pentru fapta de spălare de bani, bănuiții riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650.000 la 800 000 lei sau cu lichidarea firmei.

În cazul infracțiunii de contrabandă, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar firma se pedepseşte, potrivit legii, cu amendă în mărime de la 300.000 la 550.000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea firmei.

 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
UE îi va sancționa pe organizatorii „referendumurilor” din Ucraina

UE îi va sancționa pe organizatorii „referendumurilor” din Ucraina

Judecătorii nu au dat curs cererii avocaților: Petru Merineanu, cumnatul fostului președinte Igor Dodon, rămâne în arest la domiciliu

Judecătorii nu au dat curs cererii avocaților: Petru Merineanu, cumnatul fostului președinte Igor Dodon, rămâne în arest la domiciliu

Forțele ucrainene informează că contraofensiva la est de Izium continuă

Forțele ucrainene informează că contraofensiva la est de Izium continuă

Advertoriale
Tekwill Academy Kids: Activitățile extrașcolare pentru care îți va mulțumi copilul tău

Tekwill Academy Kids: Activitățile extrașcolare pentru care îți va mulțumi copilul tău

IuteCredit a ales câștigătoarea tombolei „Câștigă o vacanță în Thailanda”! (VIDEO)

IuteCredit a ales câștigătoarea tombolei „Câștigă o vacanță în Thailanda”! (VIDEO)

Marchează Ziua Națională a Vinului, ediția a XXI-a, alături de maib și Mastercard

Marchează Ziua Națională a Vinului, ediția a XXI-a, alături de maib și Mastercard

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
    DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
  • DESCIFRAT| Cum (NU) face față Chișinăul inundațiilor de după ploi cu un sistem de canalizare pluvială din 1980. Care sunt soluțiile (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Spînu: Gazprom ezită să confirme livrarea de gaze naturale pentru R. Moldova după 1 octombrie. Ce se întâmplă în caz de sistare a gazelor rusești
  • 2
    Conflicte, fumat și satisfacerea nevoilor fiziologice în spații publice: Poliția cere Primăriei Chișinău să intervină în cazul protestatarilor adunați de Partidul Șor
  • 3
    Deputații moldoveni care cunosc portugheză, germană, ebraică sau câți poligloți sunt printre parlamentari
  • 4
    Danemarca anunță o scurgere „periculoasă” de gaze din conducta Nord Stream 2 în Marea Baltică
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.