Creau firme false și exportau fraudulos produse agricole. Membrii unui grup infracțional, bănuiți că ar fi lichefiat 10 milioane de lei (VIDEO)
Creau firme false și exportau produse agricole fără a deține actele necesare. Doi bărbați, cu vârsta cuprinsă între 47 și 50 de ani sunt bănuiți de comiterea infracțiunilor de spălare a banilor și contrabandă. Pe 5 noiembrie oamenii legii au efectuat percheziții la Bălți și Edineț, la persoanele care ar gestiona companiile delicvente.
・
Firmele pe care le creau bănuiții aveau o activitate de scurtă durată, iar prin intermediul acestora se efectuau transferuri de bani. În scopul argumentării încasării banilor de pe conturile bancare, bănuiții prezentau la instituțiile bancare acte de achiziție falsificate, care fraudulos indicau procurarea de la persoane fizice a produselor cerealiere.
În perioada de referință, bănuiții au lichefiat bani în sumă de circa 10 milioane de lei, care erau transmiși organizatorilor schemei infracționale.
Dacă vor fi găsiți vinovați pentru fapta de spălare de bani, bănuiții riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650.000 la 800 000 lei sau cu lichidarea firmei.
În cazul infracțiunii de contrabandă, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar firma se pedepseşte, potrivit legii, cu amendă în mărime de la 300.000 la 550.000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea firmei.