„Afacerea Bahamas” și finanțarea campaniei electorale a lui Dodon, obiectul unei cauze penale pe faptul spălării banilor (DOC)

„Afacerea Bahamas” și finanțarea campaniei electorale a lui Dodon, obiectul unei cauze penale pe faptul spălării banilor (DOC)
Foto: Rise Moldova

Persoane fizice și juridice, afiliate PSRM, sunt cercetate într-o cauză penal pe faptul spălării de bani proveniți din offshore. E vorba de o cauză gestionată de Direcția Generală de Urmărire Penală a CNA, în care este vizată activitatea întreprinderii „Exclusiv Media” SRL, proprietar al căreia este deputatul PSRM Corneliu Furculiță. Informația a fost publicată de deputatul ACUM, Iurie Reniță, care a primit-o de la Procuratura Anticorupție.

Din actele postate de Reniță, reiese că a fost identificată o serie de tranzacții suspecte efectuate de „Exclusiv Media”SRL, fondator deputatul socialist Corneliu Furculiță, care la 18.02.2016 a primit în conturile bancare deschise la Victoriabank bani în valoare de 1.499.884 de euro de la compania offshore Westerby Limited, înregistrată în Bahamas, conturile căreia erau deschise în Elveția. 

Ulterior, banii primiți pe contul SRL-ului au fost extrași de Petru Burduja, și el membru PSRM, și soția lui Furculiță, Ludmila. Suma de 2.000.000 de lei a fost transmisă, de „Exclusiv Media”, societății Telesistem TV, deținătoarea Accent TV, redenumit recent în Primul Canal Moldova.

În documentul publicat de Reniță, ofițerul raportor menționează că banii primiți din offshore ar fi mers pentru campania electorală a alegerilor prezidențiale, la care, într-un final, a câștigat Igor Dodon, pe atunci lider PSRM.

„Putem concluziona că persoanele fizice și juridice enumerate supra sunt afiliate și participă într-o schemă de spălare a banilor cu o proveniență necunoscută, urmărind legalizarea banilor”, se arată în răspunsul primit de Reniță de la Procuratura Anticorupție.



Iurie Reniță, Octavian Țîcu și Lilian Carp au depus, la 23 octombrie, o sesizare la Procuratura Generală în care au cerut investigarea finanțării PSRM în campania prezidențială din 2016, deoarece există suspiciuni că au fost utilizate scheme de spălare de bani.

Jurnaliștii de investigație au scris că, înainte de prezidențialele din 2016, socialiștii s-ar fi grupat în jurul unei afaceri secrete cu o companie off-shore conectată la Federația Rusă și creată în Bahamas. Astfel, în țara noastră ar fi ajuns 30 de milioane de lei, în baza unor contracte de împrumut. Ulterior, banii ar fi fost donați PSRM-ului. În urma apariției acestui material, socialiștii au negat toate acuzațiile.

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău va juca  „Dosarele Siberiei” în Ungaria (GALERIE FOTO)

Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău va juca „Dosarele Siberiei” în Ungaria (GALERIE FOTO)

Turul doi al alegerilor locale din Bălți a fost suspendat

Turul doi al alegerilor locale din Bălți a fost suspendat

Precizările CEC despre desfășurarea alegerilor la Bălți

Precizările CEC despre desfășurarea alegerilor la Bălți

Advertoriale
Povestea în mujdei și ciocolată a uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Chișinău la Artizanii Gustului

Povestea în mujdei și ciocolată a uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Chișinău la Artizanii Gustului

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultima oră! Instanța de judecată a decis scoaterea Marinei Tauber din cursa pentru Primăria Bălți
  • 2
    Noi alerte de călătorie! Restricțiile impuse cetățenilor moldoveni (DOC)
  • 3
    Reprezentantul Marinei Tauber la CEC: „Candidata rămâne în cursă”
  • 4
    CEC solicită CA Bălți să se expună cu privire la termenul de executare a deciziei emise de instanța de judecată
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.