Oamenii legii au descoperit un caz de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari la o rețea hotelieră din capitală

• Salvează articol

Suporturi electronice, sute de mii de lei nejustificați precum și mai multe acte de evidență dublă a contabilității. Sunt doar câteva dintre elementele ridicate de oamenii legii în urma unor percheziții la doi agenți economici, care  prestează servicii hoteliere în capitală. Acțiunile au fost efectuate pentru că cei doi sunt bănuiți de evaziune fiscală a întreprinderilor, manifestată prin includerea intenționată în documentele contabile a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile.
 

Astfel, urmare a perchezițiilor efectuate la sediile agenților economici și domiciliile administratorilor, polițiștii  au  ridicat  suporturi electronice, circa  100 0000 lei nejustificați, acte de evidență dublă a contabilității, înscrisuri de ciornă și alte acte de evidență contabilă, ce confirmă desfășurarea activității de întreprinzător cu abateri de la legislație.

 De asemenea,  a fost sigilată o încăpere în care se aflau albituri, prosoape, perne, umbrele, mese și accesorii pentru mobilier în privința cărora nu au fost prezentate acte de proveniență.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei vizați riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de până la 350 000 lei sau cu închisoare de până la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

În cazul hotelurilor, pedeapsa prevăzută de lege este amenda de până la 800 000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Vezi și aceste știri

Vasile Bolea și Vladimir Voronin au depus o sesizarea la Curtea Constituțională privind Legea procuraturii

Fondurile confiscate de la Luca Filat vor fi returnate Guvernului R. Moldova. Un memorandum în acest sens a fost semnat de Ministrul Muncii și Amabasadorul britanic

Accesul la informațiile de interes public în primele luni de pandemie a fost unul deficitar, sugerează un raport Watchdog

Advertoriale

MAIB - „Leader in Card Performance 2021”, potrivit Mastercard

Infrastructură modernă de cartier, grație unui parteneriat dintre Inamstro și Primăria Municipiului Iași

Mastercard a acordat FinComBank S.A distincția „Leader in Moneysend: Clickpay.md” pentru leadership în domeniul transferurilor bănești