Ar fi convins clienți din Rusia să facă investiții de mii de dolari. Trei brokeri din R. Moldova, reținuți pentru escrocherie (VIDEO)

Trei brokeri clandestini au fost reținuți pentru 72 de ore de ofițenii PCCOCS, la data de 25 noiembrie. Persoanele sunt învinuite de escrocherie în proporții deosebit de mari comisă în Chișinău, față de investitori în acțiuni din Rusia.

Astfel, reținuții sunt bărbați cu vârsta cuprinsă între 28 și 31 de ani, din Chișinău. Aceștia aveau funcția de manageri și aveau în subordine 25 de operatori telefonici, care contactau potențiali clienți din Rusia, prin falsificarea numerelor de pe care sunau și-i convingeau să investească în acțiuni financiare de pe burse de valori internaționale.

Însă, după depunerea banilor de către investitori, deși puteau urmări creșterile investițiilor făcute, atunci când decideau să-și retragă suma depusă și adaosul câștigat, aceștia nu o puteau face. Astfel, la această etapă, procurorii PCCOCS au identificat victime care nu și-au putut recupera sume între 150 și 88 de mii de dolari.

Activitatea grupării criminale ar fi fost condusă din afara țării, de către o persoană aflată în Israel. Acesta asigura modalitatea de acționare a membrilor grupului criminal, le furniza listele cu numere de contact ale potențialilor victime. De asemenea, acesta asigura financiar logistica și infrastructura organizațională a activității membrilor.

În urma perchezițiilor efectuate în incinta oficiului companiei, procurorii au ridicat agende, înscrisuri, dispozitive de stocare a informației, precum și șapte sisteme informatice

Astfel, persoanele sunt învinuite de escrocherie în proporții deosebit de mari și riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 13 la 15 ani. Plasarea în arest a acestora avut loc la data de 24 noiembrie curent și a fost precedată de reținerea lor pentru 72 de ore.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim