Șapte persoane au fost reținute după 48 de percheziții legate de Metalferos. Procurorii au „vizitat” și casa fostului șef

Șapte persoane au fost reținute după 48 de percheziții legate de Metalferos. Procurorii au „vizitat” și casa fostului șef

Procurorii anticorupție, de comun cu ofițerii CNA, au descins astăzi la S.A. „Metalferos” și alte companii interpuse. Descinderile au avut loc în cadrul unor cauze penale pornite pe confecționare de acte false, spălare de bani și escrocherie. 

Persoanele implicate în săvârșirea infracțiunilor, care voiau să obțină bani din S.A. ,,Metalferos”, au elaborat o schemă infracțională bazată pe cumpărarea și vinderea deșeurilor de metale feroase și neferoase, prin intermediul unor activități de intermediere fictivă. Actele de vânzare-cumpărare se falsificau pentru a crește artificial prețul la cumpărare și a-l diminua pe cel de la vânzare către intermediari, diferența fiind însușită de către membrii grupului criminal organizat.

Investigațiile efectuate au stabilit că, în perioada 01.01.2015 - 01.09.2019, S.A. ,,Metalferos” a primit prin conturile bancare deținute în una din băncile Republicii Moldova, pentru metale feroase și neferoase, bani în sumă totală de peste două miliarde de lei.

Citește și: Averea fostului șef „Metalferos”: Salarii de milioane de lei și sute de hectare de teren agricol

Ulterior, din suma respectivă, au fost transferate plăți aferente stocului de metale procurat de la companii intermediare, la un preț mărit artificial. Diferența de preț a fost însușită și repartizată între membrii grupului criminal, iar restul fiind transmise în adresa colectorilor de metale conform prețului de piață. La această etapă, suma prejudiciului calculată este de peste 215 milioane lei.

De asemenea, în cadrul urmăririi penale este examinată legalitatea procedurii de export a metalelor colectate.

Citește și: Iurie Bolboceanu: „Metalferos era principalul finanțator al PDM. Am fost avertizat să nu promovez demonopolizarea instituției”

Potrivit materialelor cauzei penale, membrii grupului criminal organizat, chiar dacă asigurau livrarea mărfurilor direct în adresa colectorilor specializați în metale feroase și neferoase din Turcia, Germania, Austria și Olanda, în lipsa unei justificări economice, au organizat semnarea unor contracte fictive de intermediere între SA ,,Metalferos” și companiile nerezidente (de exemplu, Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD și Rombat SA), în temeiul cărora, ultimele aveau rolul de a procura fictiv metalele feroase și neferoase de la S.A. ,,Metalferos” la un preț redus, iar mai apoi efectuau vânzarea metalului la prețurile deja majorate de pe piața Turciei, Germaniei, Austriei și Olandei.

Citește și: Schemele de la Metalferos. Directorul financiar al întreprinderii ar fi naș de cununie al lui Dodon

Diferența de preț, care în lipsa unor astfel de contracte urma a fi încasată de către S.A. „Metalferos”, era transferată, preponderent, în adresa companiilor: Rowallan Overseas S.A, Steel Marketing LTD și Innotube LLP, a căror beneficiari urmează a fi stabiliți în cadrul urmăririi penale.

Suma prejudiciului calculat la această etapă, ca rezultat al operațiunilor de export, constituie circa 133 milioane lei.

Perchezițiile, în număr de 48, au avut loc atât în cadrul companiilor vizate, cât și la domiciliile și automobilele bănuiților, inclusiv, la ex-directorul general al S.A. „Metalferos”, Alexei Țimbrovski. 


Țimbrovski a fost numit șef la „Metalferos” în aprilie 2014. Acesta a beneficiat de salarii grase cât timp a condus întreprinderea. Potrivit declarației de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate, în 2018, Țimbrovski a fost remunerat cu 1 039 626 lei, adică aproximativ câte 86 de mii de lei pe lună.

În rezultatul acțiunilor de urmărire penală efectuate, au fost depistate și ridicate calculatoare, ștampile, sigilii, documente, care au importanță pentru cauza penală. Drept rezultat, 7 persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Amintim că, la 20 iunie curent, premierul Maia Sandu a cerut APP să ancheteze managementul de la companiile Moldtelecom și Metalferos. Potrivit Maiei Sandu, de la aceste companii au fost delapidate sume enorme de bani care au fost folosite inclusiv pentru finanțarea de partide politice.

Pe 31 octombrie, ex-ministrul Economiei, Vadim Brînzan, afirma că schema de la Metalferos a fost oprită. „Desigur că există șanse să aflăm la cine se duceau banii”, spunea atunci Brînzan.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Bitcoin, la un nou apogeu. A depășit valoarea de 66 de mii de dolari

Bitcoin, la un nou apogeu. A depășit valoarea de 66 de mii de dolari

Premieră pentru lumea medicală:  Chirurgi americani au transplantat cu succes un rinichi de porc la un pacient uman (VIDEO)

Premieră pentru lumea medicală: Chirurgi americani au transplantat cu succes un rinichi de porc la un pacient uman (VIDEO)

Alexei Navalnîi a primit Premiul Saharov pentru libertatea de gândire

Alexei Navalnîi a primit Premiul Saharov pentru libertatea de gândire

Advertoriale
Patisera uneia dintre cele mai cunoscute cafenele din Chișinău deschide secretele din bucătărie la „Artizanii Gustului”

Patisera uneia dintre cele mai cunoscute cafenele din Chișinău deschide secretele din bucătărie la „Artizanii Gustului”

OTP Bank continuă să investească în modernizarea rețelei sale de sucursale (FOTO)

OTP Bank continuă să investească în modernizarea rețelei sale de sucursale (FOTO)

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Cu milioanele în aer. Fotbaliștii de la Sheriff nu își pot primi banii câștigați după meciurile din Liga Campionilor
  • 2
    Președinta Maia Sandu a promulgat Legea cu privire la ratificarea Convenției de la Istanbul
  • 3
    S-a întors cu mâna goală? După o vizită de două zile în Polonia, Spînu anunță despre discuții, nu și soluții pentru criza energetică
  • 4
    Moldovagaz a aprobat prelungirea contractului în vigoare cu Gazprom pentru încă o lună
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.