Potrivit procurorilor, procurile semnate de victime nu excludeau posibilitatea ca bănuiții să întreprindă și alte acțiuni decât cele pentru care au fost mandatați. Astfel, au fost create conturilor bancare pe care erau depuse sume de bani ce li se cuveneau de drept titularilor. Despre acest fapt, victimele nu erau informate. Următorul pas al bănuiților a fost să sustragă din conturile victimelor sume impunătoare de bani prin intermediul automatelor bancare ATM din Moldova.Oamenii legii au stabilit că grupul criminal a activat începând cu anul 2016 și până în prezent.În rezultatul perchezițiilor, au fost găsite și ridicate documente și date folosite la săvârşirea infracţiunilor. Pe acest caz au fost inițiate două cauze penale pentru furt săvârșit de un grup criminal organizat și folosirea documentelor oficiale false.Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă închisoare de până la șase ani și amendă în valoare de până la 167.500 lei.Ancheta a fost desfășurată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de comun cu Direcția Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului General al Poliției.