Moldova, cu progrese mici în lupta anticorupție. Nagacevschi: Cum se spălau banii, așa și se spală

Moldova, cu progrese mici în lupta anticorupție. Nagacevschi: Cum se spălau banii, așa și se spală

Republica Moldova mai are mult de lucru pentru a-și îmbunătăți poziția la capitolul luptei împotriva corupției și a spălării banilor, iar autoritățile statului trebuie să dea dovadă de o abordare proactivă în investigarea și condamnarea crimelor economice grave. La această concluzie au ajuns experții Comitetului pentru combaterea spălării banilor din cadrul Consiliului Europei (MONEYVAL). De cealaltă parte, ministrul Justiției se arată nedumerit de ce stagnăm, întrucât adoptăm legi și strategii. 

Doar trei din cele opt domenii evaluate de experții europeni au obținut calificatiful „eficient”, celelalte înregistrând un indice sub medie. „Sunt necesare îmbunătățiri majore. Moldova încă nu a ajuns pe listele negre sau gri, dar sunt necesare schimbări fundamentale”, a declarat șefa misiunii de evaluare, Irina Talianu.

Principalele trei direcții pe care ar trebui să-și concentreze atenția autoritățile, în viziunea experților sunt: confiscarea averii dobândite ilegal, supravegherea sectorului financiar și transparența în acționariatul persoanelor juridice. 

„La capitolul confiscarea veniturilor sau averii obținute pe cale criminală, ratingul Moldovei e moderat. Nu e suficient ca activele să fie confiscate printr-o hotărâre judecătorească. Ele trebuiesc aduse în țară. Acest lucru trebuie integrat într-o strategie națională. Este necesară și o comunicare mai eficient dintre stat și sectorul privat, pentru o investigație mai bună a tranzacțiilor suspecte. Un nivel moderat de eficiență se înregistrează și la capitolul supraveghere și sectorul financiar. Sunt necesare îmbunătățiri majore. Sunt probleme la capitolul licențiere”, a mai punctat Talianu.

Cunoașterea beneficiarului final sau a prorpietarului real a unei companii este un aspect important în lupta anticorupție și spălării banilor. Deseori, în spate stau ascunși chiar politicieni sau persoane suspecte, spun experții. 

„În transparența persoanelor juridice înregistrăm rezultate moderate. Autoritățile trebuie să analizeze în ce măsură entitățile juridice pot fi sau sunt folosite pentru acțiuni de spălare a banilor. Agențiile de servicii publice trebuie să primească suficiente resurse și intrumente pentru a-și îndeplini funcțiile. Un aspect important e cunoașterea beneficiarului final. Câteodată politicienii, criminalii economici, se pot ascunde în spatele unor entități juridice complexe. Autoritățile ar trebui nu doar să poată să identifice aceste persoane, dar să poată impune și sancțiuni acelor entități care încalcă dezvăluirea informației despre beneficiarul final”, a declarat șefa misiunii de evaluare MONEYVAL, Irina Talianu.

În context, ministrul Justiției se arată nedumerit de ce legislația în domeniu nu funcționează.

„Ce nu ajunge Republicii Moldova? Avem legislație suficientă sau nu? Avem instrumente necesare pentru a pune în aplicarea legea sau nu? Sau poate nu avem curaj? La ce nivel trebuie să intervenim noi pentru ca legislația să funcționeze și să nu fim vizați permanent că rapoarte internaționale că la noi ceva nu merge bine? Noi tot adoptăm legislație, dar cum se spală banii așa se spală, cum se finanțează diferite activități ilegale, așa se finanțează. unde trebuie să intervenim noi, pentru ca la noi să funcționeze legislația?”, a întrebat retoric Fadei Nagacevschi.

În replică, șeful Serviciului prevenire și spălare a banilor susține că în timpul apropiat ar urma să simțim cu toșii rezultatele.  

„Eforturile au fost concentrate foarte haotic în ultimii cinci ani. Din 2017, sistemul a început să funcționeze ca unul integru. Capacitățile instituțiilor au fost fortificate, legislația adusă în conformitate. Organele de drept responsabile au fost focusate pe obținerea unor rezultate și diminuarea unor riscuri. Astăzi, Serviciul corespunde tuturor standardelor internaționale. Noi suntem implicați în ședințe de înțelegere a acestor recomandări. Noi știm că presiunea e foarte mare, atât la nivel politic, dar și extern. Deja nu mai e loc de așteptări. Noi suntem siguri că suntem capabili să intervenim. Cred că în timpul apropiat rezultatele vor arăta capacitățile noastre și vor aduce roadele mult așteptate”, a declarat șeful Serviciului Serviciul prevenire și spălare a banilor, Vasile Șarco. 

Vezi și aceste știri
Accident matinal în capitală: Două mașini, făcute zob, după ce s-au ciocnit (FOTO)

Accident matinal în capitală: Două mașini, făcute zob, după ce s-au ciocnit (FOTO)

Un consilier municipal a fost testat pozitiv la COVID-19. Ședința CMC, amânată

Un consilier municipal a fost testat pozitiv la COVID-19. Ședința CMC, amânată

China: Autoritățile au emis alertă pentru ciumă bubonică. Consumul animalelor care ar putea transmite boala, interzis

China: Autoritățile au emis alertă pentru ciumă bubonică. Consumul animalelor care ar putea transmite boala, interzis

Advertoriale
Transferurile rapide de la Victoriabank îți aduc premii bănești

Transferurile rapide de la Victoriabank îți aduc premii bănești

Huawei P40 Pro: poate fi customizat cu cele mai tari aplicații internaționale, are cea mai bună cameră foto de pe piață și arată impecabil din orice unghi

Huawei P40 Pro: poate fi customizat cu cele mai tari aplicații internaționale, are cea mai bună cameră foto de pe piață și arată impecabil din orice unghi

Valentina Burunciuc a dedicat 38 de ani la Vinăria Purcari: „E lucru de răspundere cu vinul, lucrezi atent toată ziua, cântărești și nu îți pierzi concentrarea.”

Valentina Burunciuc a dedicat 38 de ani la Vinăria Purcari: „E lucru de răspundere cu vinul, lucrezi atent toată ziua, cântărești și nu îți pierzi concentrarea.”

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Inna Polișciuc, tânăra care își petrece viața în căutarea cadrului perfect (FOTO)
    Oameni ca tine: Inna Polișciuc, tânăra care își petrece viața în căutarea cadrului perfect (FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament” cu Vladimir Voronin: Cine-i Ceburașka, paznic la harbuzărie și ce crede ex-președintele despre tușonka de la Condrița (AUDIO)
  • Oameni ca tine: A transformat dragostea pentru gătit în artă. Povestea Tatianei Raețcaia, tânăra care a înnebunit bucureștenii cu gustul deliciilor moldovenești (VIDEO, FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Enciclopedia „Vreau să știu partidele” și de ce alegerea unei denumiri de formațiune seamănă cu un joc de păcănele (AUDIO)
  • Dumitru Orescu - Business în agricultură, seceta, investiții, pierderi de milioane | Nota de Plată
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Născut în câmp și abandonat! Un micuț a fost găsit într-o fâșie forestieră
  • Un proiect grandios de educație financiară va fi lansat la nivel național și patronat de o...
Cele mai populare
  • 1
    Gațcan iese la rampă, din nou: Își retrage plângerea depusă la Procuratura Generală (VIDEO)
  • 2
    Chicu, către Sandu: „Țâfna Maiei depășește orice limită”
  • 3
    „Nici Sandu, nici partenerul ei Candu nu au dreptul să împiedice Guvernul”: Chicu cere, din nou, deputaților să susțină angajarea răspunderii
  • 4
    12 angajați din școlile și grădinițele din Chișinău, infectați cu COVID-19, iar cinci instituții de învățământ - plasate în carantină
Autentificare