Document confidențial în cazul BEM: Scheme cu TVA și credite neperformante pentru companii offshore

Document confidențial în cazul BEM: Scheme cu TVA și credite neperformante pentru companii offshore
Colaj: Agora

Agora a intrat în posesia unui document confidențial care ar fi semnat de actualul ministru al Economiei, Stephane Bride, în perioada când deținea funcția de conducere în cadrul companiei Grant Thornton. Scrisoarea adresată președintelui interimar de atunci al Băncii de Economii, conține rezultatele auditului interimar efectuat la BEM în anul 2012. Astfel, în urma verificărilor s-a constatat că Banca a oferit mai multe credite, în valoare totală de circa 10 mln euro, care nu ar fi fost folosite conform destinației.

„Conform contractelor de credit destinația acestora era procurarea și importul în Republica Moldova a unor mărfuri și materiale. În dosarele de credit lipsesc dovezi de import în Republica Moldova. În dosarele de credit sunt doar documente de plată conform cărora mijloacele creditare au fost transferate în favoarea unor nerezidenți. Conform înțelegerii noastre aceste credite nu au fost folosite conform destinației”, se menționează în scrisoare.

Firme off-shore și tranzacții lipsite de sens economic

Auditul a constatat de asemenea că o parte din firmele care au luat credite de la BEM nu erau înregistrate ca plătitori de TVA, deși au avut venituri mai mari de pragul minim necesar. Potrivit auditorilor, în această situație importul în Republica Moldova a bunurilor pentru care s-au luat acele credite nu are sens economic.

Mai mult, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că o parte a creditelor oferite au avut beneficiari comuni - firme off-shore din Noua Zeelandă, Panama, Belize, Insulele Virgine. De asemenea, la 30 septembrie 2012, o parte din aceștia înregistrau restanțe la plata creditelor.

„Există posibilitatea că acești debitori reprezintă un grup de personae ce acționează în comun”, se mai menționează în scrisoare.

De asemenea, gajul pentru patru din cele cinci credite descrise nu a fost evaluat corespunzător situației reale de pe piața imobiliară.  

Probabilitate mare că sunt și alte tranzacții dubioase

Un alt moment important scos în evidență de auditori este că în septembrie 2012 Banca de Economii nu a respectat cerințele Regulamentului BNM privind „Capitalul minim necesar”.

Actualul ministru al Economiei își încheie scrisoarea pe care ar fi scris-o în 2012 menționând că la BEM ar putea exista și alte tranzacții cu „denaturări semnificative” și în acest context solicită o întrevedere cu conducerea bănci pentru a discuta subiectul în detalii.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Presa rusă: Fiul lui Jirinovski și-a schimbat numele din Lebedev în Garcia (FOTO)

Presa rusă: Fiul lui Jirinovski și-a schimbat numele din Lebedev în Garcia (FOTO)

Șeful de la Pentagon: 20 de țări au anunțat noi pachete de asistență de securitate pentru Ucraina

Șeful de la Pentagon: 20 de țări au anunțat noi pachete de asistență de securitate pentru Ucraina

Lukașenko i-a spui lui Putin că occidentul ar plănui împărțirea Ucrainei. Nu a oferit însă nicio dovadă (VIDEO)

Lukașenko i-a spui lui Putin că occidentul ar plănui împărțirea Ucrainei. Nu a oferit însă nicio dovadă (VIDEO)

Advertoriale
Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Forțele ucrainene se pregătesc pentru un eventual atac la granița cu Belarus
  • 2
    Un tânăr originar din Moldova ar fi decedat în războiul din Ucraina
  • 3
    EDITORIAL | Serbările de sfârșit de an școlar, ca un show al crizelor existențiale ale părinților
  • 4
    Ex-președintele român Traian Băsescu a accidentat o mașină parcată și a mers la poliție pentru a fi testat
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.