Document confidențial în cazul BEM: Scheme cu TVA și credite neperformante pentru companii offshore

Document confidențial în cazul BEM: Scheme cu TVA și credite neperformante pentru companii offshore
Colaj: Agora

Agora a intrat în posesia unui document confidențial care ar fi semnat de actualul ministru al Economiei, Stephane Bride, în perioada când deținea funcția de conducere în cadrul companiei Grant Thornton. Scrisoarea adresată președintelui interimar de atunci al Băncii de Economii, conține rezultatele auditului interimar efectuat la BEM în anul 2012. Astfel, în urma verificărilor s-a constatat că Banca a oferit mai multe credite, în valoare totală de circa 10 mln euro, care nu ar fi fost folosite conform destinației.

„Conform contractelor de credit destinația acestora era procurarea și importul în Republica Moldova a unor mărfuri și materiale. În dosarele de credit lipsesc dovezi de import în Republica Moldova. În dosarele de credit sunt doar documente de plată conform cărora mijloacele creditare au fost transferate în favoarea unor nerezidenți. Conform înțelegerii noastre aceste credite nu au fost folosite conform destinației”, se menționează în scrisoare.

Firme off-shore și tranzacții lipsite de sens economic

Auditul a constatat de asemenea că o parte din firmele care au luat credite de la BEM nu erau înregistrate ca plătitori de TVA, deși au avut venituri mai mari de pragul minim necesar. Potrivit auditorilor, în această situație importul în Republica Moldova a bunurilor pentru care s-au luat acele credite nu are sens economic.

Mai mult, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că o parte a creditelor oferite au avut beneficiari comuni - firme off-shore din Noua Zeelandă, Panama, Belize, Insulele Virgine. De asemenea, la 30 septembrie 2012, o parte din aceștia înregistrau restanțe la plata creditelor.

„Există posibilitatea că acești debitori reprezintă un grup de personae ce acționează în comun”, se mai menționează în scrisoare.

De asemenea, gajul pentru patru din cele cinci credite descrise nu a fost evaluat corespunzător situației reale de pe piața imobiliară.  

Probabilitate mare că sunt și alte tranzacții dubioase

Un alt moment important scos în evidență de auditori este că în septembrie 2012 Banca de Economii nu a respectat cerințele Regulamentului BNM privind „Capitalul minim necesar”.

Actualul ministru al Economiei își încheie scrisoarea pe care ar fi scris-o în 2012 menționând că la BEM ar putea exista și alte tranzacții cu „denaturări semnificative” și în acest context solicită o întrevedere cu conducerea bănci pentru a discuta subiectul în detalii.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Precizările CEC despre desfășurarea alegerilor la Bălți

Precizările CEC despre desfășurarea alegerilor la Bălți

Omicron în România: Au fost confirmate primele două cazuri de infectare

Omicron în România: Au fost confirmate primele două cazuri de infectare

Federația Moldovenească de Fotbal, premiată de UEFA pentru creativitate și inovație

Federația Moldovenească de Fotbal, premiată de UEFA pentru creativitate și inovație

Advertoriale
Povestea în mujdei și ciocolată a uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Chișinău la Artizanii Gustului

Povestea în mujdei și ciocolată a uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Chișinău la Artizanii Gustului

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultima oră! Instanța de judecată a decis scoaterea Marinei Tauber din cursa pentru Primăria Bălți
  • 2
    Reprezentantul Marinei Tauber la CEC: „Candidata rămâne în cursă”
  • 3
    Noi alerte de călătorie! Restricțiile impuse cetățenilor moldoveni (DOC)
  • 4
    CEC solicită CA Bălți să se expună cu privire la termenul de executare a deciziei emise de instanța de judecată
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.