Șoferul tirului cu 1,5 milioane de euro, depistat la Vama Leușeni, în arest la domiciliu. Cui aparține autocamionul

Șoferul tirului cu 1,5 milioane de euro, depistat la Vama Leușeni, în arest la domiciliu. Cui aparține autocamionul

Șoferul tirului, în care s-au găsit 1,5 milioane de euro nedeclarați, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Este vorba de un moldovean de 36 de ani, care a fost reținut după depistarea infracțiunii, se arată într-un răspuns oferit pentru AGORA de către Procuratura Generală.

„Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii subdiviziunilor specializate ale Serviciului Vamal continuă investigațiile întru descoperirea tuturor circumstanțelor schemei de contrabandă cu valută străină (euro), demascată în dimineața zilei de 18 aprilie curent, la postul vamal Leușeni. Banii au fost depistați la intrarea în țară, în habitaclul unui autocamion de model Mercedes Actros, înmatriculat în Republica Moldova, ce se deplasa fără încărcătură. În cadrul controlului de specialitate, funcționarii vamali au remarcat prezența mai multor pachete suspecte în cabina camionului, motiv pentru care a fost dispusă verificarea acestora”, a menționat instituția.

Mai exact, s-a stabilit că suma de bani ascunsă în pachete se ridică la 1.570.660 de euro.

„Banii au fost împachetați și sigilați, iar actualmente sunt păstrați în camera corpurilor delicte a Serviciului Vamal. Concomitent, autocamionul, care aparține unei companii autohtone de transport internațional de mărfuri, a fost indisponibilizat pe teritoriul postului vamal Leușeni. Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru tentativa de contrabandă a bunurilor, valoarea cărora depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate”, au mai menționat oamenii legii.

Anchetatorii urmează să stabilească proveniența banilor, statele care au fost tranzitate, persoanele implicate în schema infracțională, destinatarii acestor bunuri, precum și alte circumstanțe relevante cazului. „Totodată, vor fi analizate mai multe versiuni, inclusiv și cele vehiculate în presă”, a precizat Procuratura.

Persoanele vinovate riscă de la trei la 10 ani de închisoare. 

Pe 20 aprilie, a fost plasat în arest la domiciliu șoferul autocamionului. Procurorii vor contesta hotărârea la Curtea de Apel Chișinău.

Procuratura a mai menționat că aceasta este una dintre cele mai mari capturi de bani la frontieră, înregistrată în ultimii ani. Instituția a spus că va reveni cu detalii.

Cui aparține tirul

Tirul în care au fost găsiți banii nedeclarați aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL, care efectuează curse regulate spre Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia și Germania, scrie Ziarul de Gardă. Potrivit sursei citate, unul dintre reprezentanții companiei apare în mai multe imagini alături de reprezentanții Federației de Box Thailandez, care, la rândul lor, sunt apropiații lui Dorin Damir și Constantin Țuțu.

Potrivit informațiilor publice, compania este fondată de Valentina Vizir, fiind administrată de către Dina Rusu. Ziarul de Gardă a contactat-o pe directoarea companiei. Aceasta a confirmat că șoferul este angajat la compania pe care o administrează, dar și că tirul, prins la vamă cu 1,5 milioane de euro, aparține companiei pe care o conduce. Aceasta a refuzat să ofere mai multe detalii despre acest caz.

De administrarea companiei se ocupă însă și soțul Valentinei Vizir, Eugen. Acesta nu a răspuns însă la apelurile jurnaliștilor, la fel ca alți reprezentanți ai companiei. Bărbatul apare în mai multe fotografii comune cu reprezentați ai clubului de box thailandez „Thai-Boxing Club”. Acesta este în fotografii alături de Constantin Bolea, cel care, în 2015, a fost ales președintele Federației de Box thailandez din Moldova. Astăzi, Bolea este vicepreședintele acestei Federații.

În 2015, la evenimentul de deschidere a Federației a fost prezent Dorin Damir, finul fostului președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc, dar și fostul deputat, apropiat de familia Tătăroi/Mardari, Constantin Țuțu.

Portalul Deschide.md a scris, cu referire la surse apropiate anchetei, că banii ar fi provenit din contrabanda cu țigări, iar beneficiarul lor ar fi unul dintre frații Tătăroi (Mardari), despre care presa a scris anterior că este un apropiat al fostului deputat democrat, Constantin Țuțu. Vladimir Mardar, cunoscut în lumea interlopă ca „Vova” sau „Tataroi” (inițial numele său de familie era „Tataroi” însă, din cauza problemelor cu legea, și-a schimbat numele de familie în „Mardar”).

Amintim că, în dimineața zilei de 18 aprilie, oamenii legii au găsit pachete cu aproximativ 1,5 milioane de euro nedeclarați într-un tir ce s-a prezentat pentru controlul de frontieră la Vama Leușeni. Alte informații nu au fost oferit, cu mențiunea că acest caz este anchetat de PCCOCS.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Pachete ticsite cu euro nedeclarați, depistate la Vama Leușeni (VIDEO)

Pachete ticsite cu euro nedeclarați, depistate la Vama Leușeni (VIDEO)

Un inspector vamal a fost reținut de CNA pentru corupere pasivă

Un inspector vamal a fost reținut de CNA pentru corupere pasivă

Guvernul amână, din nou, punerea în aplicare a taxelor vamale pentru firmele din Transnistria

Guvernul amână, din nou, punerea în aplicare a taxelor vamale pentru firmele din Transnistria

Advertoriale
Cât de bine îți cunoști vecinii de cartier? Trage un ochi în culisele Kvartals

Cât de bine îți cunoști vecinii de cartier? Trage un ochi în culisele Kvartals

JUMP acum şi începe-ți cariera IT cu Orange Systems

JUMP acum şi începe-ți cariera IT cu Orange Systems

Impactul costurilor ascunse în selectarea furnizorului de igienă

Impactul costurilor ascunse în selectarea furnizorului de igienă

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Diana Adamciuc: „Diferența dintre Cluj și Chișinău este că, cel puțin în această țară, eu am sentimentul de «acasă»”
    Moldova, I am back! | Diana Adamciuc: „Diferența dintre Cluj și Chișinău este că, cel puțin în această țară, eu am sentimentul de «acasă»”
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Sondaj iData: Dacă duminică ar fi alegeri, BCS, PAS și Partidul Șor ar intra în Parlament. Câte mandate de deputat ar avea fiecare fracțiune
  • 2
    ANSA scoate din comerț un lot de brânză de vaci. Ar fi identificat grăsimi străine
  • 3
    Școala din Moldova, între paragină și elită. Exemplul a două școli din r. Orhei, unde unii elevi beneficiază de condiții de top, iar alții nu au nici măcar WC în bloc (VIDEO)
  • 4
    Andrei Spînu: Am semnat Acordul de liberalizare temporară a transportului de mărfuri cu Uniunea Europeană
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.