Un deputat vorbește despre noi detalii în dosarul deschis pe numele lui Vlad Plahotniuc pentru spălare de bani

Un deputat vorbește despre noi detalii în dosarul deschis pe numele lui Vlad Plahotniuc pentru spălare de bani

În urma investigării traseelor mijloacelor financiare care au ajuns în proprietatea fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc, în dosar au apărut două companii nerezidente, pe care Plahotniuc le-ar fi indicat abia în declarația sa de avere din timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2019.Cel puțin asta susține deputatul Lilian Carp pe pagina sa de Facebook. Mai mult, solicitat de jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc, a declarat că aceasta ar fi o presupunere în curs de verificare în cadrul urmăririi penale.

 Lilian Carp face referire la materialele unei cauzei penale în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Potrivit dosarului, acesta ar fi primit, în perioada 17.12.2016 – 14.06.2019, sume de aproximativ 9,553 442 euro, în calitate de împrumut, dividende și repartizarea beneficiului de la companiile nerezidente „Vanguard International” LTD și „Vanguard International Group” LTD.

Pentru că până în prezent, procurorii nu au menționat că „Vanguard International” LTD și „Vanguard International Group” LTD ar fi fost implicate în schema infracțională investigată, Ziarul de Gardă a solicitat Procuraturii o reacție cu privire la informațiile publicate de deputatul Lilian Carp.

„Banii pe conturile companiilor „Vanguard” afiliate lui Vladimir Plahotniuc au parvenit din conturile unui grup de entități offshore din Hong Kong care deservesc mai mulți agenți economici din diferite jurisdicții. SRL „Bass Systems” la fel, a avut tranzacții financiare cu companiile din Hong Kong. Pe cale de consecință, au fost expediate cereri de asistență juridică internațională în Hong Kong, EAU și Singapore pentru stabilirea scopului relațiilor financiare între toate aceste companii, temeinicia și legalitatea tranzacțiilor efectuate in conturile aferente, precum și identificarea beneficiarilor efectivi și a persoanelor responsabile de aceste acțiuni”, precizează Procuratura Anticorupție, la solicitarea ZdG.

Compania respectivă a fost insicată îndeclarația lui Vladimir Plahotniuc în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Potrivit explicațiilor fostului democrat, el ar fi obținut dividende de la această companie în mărime de peste 4,5 milioane de euro, circa 11 milioane de lei și aproape 350 de mii de dolari. Tot atunci, Plahotniuc declara investiții în opt companii, printre care „Vanguard International și „Vanguard International Grup”.

În același document, Plahotniuc mai menționa că este fondator și deține o cotă de participare de 100% la firmele „Vanguard International” și „Vanguard International Grup”,  una cu sediul în Abu Dhabi, iar alta în Apia Samoa, un orășel dintr-o insulă a oceanului Pacific.

AGORA amintește că în luna ianuarie, la o săptămână după ce fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a fost declarat indezirabil de autoritățile de la Washington, Ministerul de Interne de la Chișinău a trimis Interpolului o cerere repetată de dare în căutare a acestuia. 

Amintim că ex-președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost anunțat în căutare internațională și interstatală în octombrie 2019, la inițiativa Procuraturii Anticorupție. 

Prima cauză penală pe numele lui Plahotniuc a fost deschisă în baza unor fapte săvârșite între 2013-2014. Acesta e bănuit că a creat o schemă pentru a obține bunuri și venituri ilicite. 

 

Cea de-a doua cauză penală de asemenea ține de anii 2013-2014. „Societatea Tukumaan Ltd” a creditat Finpar Invest cu peste 7,2 milioane de dolari, cu destinația SRL Nobil Air și către ABD Asiana Development Ltd. Această companie a efectuat, la rândul său, transferuri bancare pe numele soției lui Plahotniuc.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Capitalul social al BASS-SYSTEMS, care figura în dosarul Plahotniuc, scos de sub sechestru. Carp: „Nu este întâmplător”

Capitalul social al BASS-SYSTEMS, care figura în dosarul Plahotniuc, scos de sub sechestru. Carp: „Nu este întâmplător”

Filip recunoaște că s-a întâlnit cu Plahotniuc în SUA: „Am constatat că nu a fost o discuție tocmai sinceră”

Filip recunoaște că s-a întâlnit cu Plahotniuc în SUA: „Am constatat că nu a fost o discuție tocmai sinceră”

Cebotari s-a întâlnit cu Plahotniuc în SUA: „E energic, la fel de activ”

Cebotari s-a întâlnit cu Plahotniuc în SUA: „E energic, la fel de activ”

Dacă Plahotniuc va fi deportat, nu este garantat că va reveni în R. Moldova

Dacă Plahotniuc va fi deportat, nu este garantat că va reveni în R. Moldova

Răspunsul Ambasadei SUA: Plahotniuc e supus procedurilor de deportare, dar poate dura mai mult timp

Răspunsul Ambasadei SUA: Plahotniuc e supus procedurilor de deportare, dar poate dura mai mult timp

Forțele ucrainene se pregătesc pentru un eventual atac la granița cu Belarus

Forțele ucrainene se pregătesc pentru un eventual atac la granița cu Belarus

Advertoriale
Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar 2 două luni, vezi cum am reușit!”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar 2 două luni, vezi cum am reușit!”

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    EDITORIAL | Ghetele albe de la Bruxelles și stiletto de la Jora de Mijloc
  • 2
    Un conac din Austria al oligarhului Igor Şuvalov, fost vicepremier al Rusiei, a fost ocupat de activişti
  • 3
    În Moldova se produce de opt ori mai mult ulei și grăsimi decât acum un an
  • 4
    Un tânăr a ajuns la terapie intensivă după ce a sărit în Nistru
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.