Ai cui sunt cei 1,5 milioane de euro confiscați la Leușeni? Un moldovean cu afaceri în mai multe state își revendică proprietatea

Ai cui sunt cei 1,5 milioane de euro confiscați la Leușeni? Un moldovean cu afaceri în mai multe state își revendică proprietatea
foto: ziarulnational.md

Un tânăr din Moldova, om de afaceri la Londra, spune ca cei peste 1,5 miloane de euro consfiscați la Vama Leușeni în noaptea de Paște sunt banii săi. Adriano Dulgher susține că el urma să declare suma în aceeași noapte, dar nu a reușit să ajungă din cauza pandemiei. Reprezentanții PCCOCS spun că au recepționat declarațiile omului de afaceri și urmează să investigheze proveniența banilor. 

Adriano Dulgher este moldoveanul cunoscut în tara noastră pentru afacerile sale de succes de la Londra. Omul de afaceri afirmă că șoferul TIR-ului a încercat să treacă vama cu TIR-ul plin cu bani cash, înainte ca să ajungă el acolo, pentru că așa a crezut el de cuviință.

„Suma aceasta a fost a mea, am obținut-o dintr-o afacere de-a mea din Africa și am trimis-o spre Moldova ca să continuu investițiile în agricultură. Din cauza pandemiei COVID-19 nu am putut ajunge în Moldova la timp ca să declar banii”, a declarat Adriano Dulgher pentru ProTV

Acum afaceristul speră că autoritățile de la noi îi vor întoarce banii după ce acesta a prezentat dovezile care ar demonstra ca îi aparțin.

AGORA amintește că în dimineața zilei de 18 aprilie, oamenii legii au găsit pachete cu aproximativ 1,5 milioane de euro nedeclarați într-un tir ce s-a prezentat pentru controlul de frontieră la Vama Leușeni.

Ulterior, șoferul tirului a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Adriano Dulgher are 34 de ani și este originar din raionul Orhei, iar de aproape 16 ani se află în Marea Britanie, unde a dezvoltat câteva afaceri în domenii precum construcţiile, restaurante etc. Potrivit datelor din Registrul companiilor din Marea Britanie, Adriano Dulgher este asociat la șase companii. Una dintre acestea Froggy Heart Limited are filială la Mălăeşti, Orhei. Cea mai cunoscută şi importantă pare a fi RAAD Industries, cu centrul în Bangalore, India. În cadrul ei Dulgher este partener de afaceri cu Ramaian Raksha, scrie mold-street.md.

Datele de pe pagina web arată că firma ar avea activităţi în sectorul construcţiei, implementând proiecte de zeci şi sute de milioayne dolari în India, Nigeria, Kenya, Camerun, dar şi în Marea Britanie, România şi Republica Moldova. În Moldova firma ar fi fost subcontractor al companiei austriece Strabag la construcţia halelor pentru fabrica de la Orhei a grupului Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN). 

Totuşi pe pagina WEB nu se deschide niciun comunicat şi nu este plasat niciun raport anual financiar, care să arate cifrele de afaceri. Totodată datele din registrul britanic relevă că din 2015 şi până la finele anului 2018, RAAD Industries avea statut de companie inactivă. 

Totodată Dulgher apare ca fondator la două companii din Republica Moldova, una dintre care este Spectrum Consgrup din Mălăieşti, Orhei. După ce în 2017 a raportat venituri de 18 milioane lei, în 2018 Spectrum a avut venituri de doar 74.000 de lei şi pierderi de peste un milion de lei.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Milionul nu i-a purtat noroc. Șoferul tirului plin cu euro, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile

Milionul nu i-a purtat noroc. Șoferul tirului plin cu euro, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile

Pachete ticsite cu euro nedeclarați, depistate la Vama Leușeni (VIDEO)

Pachete ticsite cu euro nedeclarați, depistate la Vama Leușeni (VIDEO)

Șoferul tirului cu 1,5 milioane de euro, depistat la Vama Leușeni, în arest la domiciliu. Cui aparține autocamionul

Șoferul tirului cu 1,5 milioane de euro, depistat la Vama Leușeni, în arest la domiciliu. Cui aparține autocamionul

Advertoriale
Pentru IMM – Victoriabank te ajută să-ți construiești o afacere modernă, durabilă și profitabilă cu Eu4Business EBRD Credit Line

Pentru IMM – Victoriabank te ajută să-ți construiești o afacere modernă, durabilă și profitabilă cu Eu4Business EBRD Credit Line

Complexul locativ Alpha Residence și-a deschis ușile pentru locatari ( VIDEO)

Complexul locativ Alpha Residence și-a deschis ușile pentru locatari ( VIDEO)

Cum să-ți crești de la 0 o afacere în regiune și să ai clienți de la Briceni și până la Cahul?

Cum să-ți crești de la 0 o afacere în regiune și să ai clienți de la Briceni și până la Cahul?

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Diana Adamciuc: „Diferența dintre Cluj și Chișinău este că, cel puțin în această țară, eu am sentimentul de «acasă»”
    Moldova, I am back! | Diana Adamciuc: „Diferența dintre Cluj și Chișinău este că, cel puțin în această țară, eu am sentimentul de «acasă»”
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Un deputat rus susține că Insula Șerpilor se află în continuare sub control rusesc: Rusia se gândește să să salveze viețile luptătorilor săi
  • 2
    La 1 iulie, vârsta standard de pensionare pentru femei a devenit 60 de ani
  • 3
    O investigație Reuters a scos la iveală că cel puțin 14 companii rusești de armament nu ar fi fost vizate de sancțiunile occidentale impuse după invazia Rusiei în Ucraina
  • 4
    Avertizare îngrijorătoare de la un fost vicepreședinte al Parlamentului. „La toamnă Gazprom va sista livrările de gaze”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.