Dosarul „Casa Presei”: Un document al Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ar indica spre fiul lui Filip. Liderul PD: Nu am nicio atribuție

Dosarul „Casa Presei”: Un document al Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ar indica spre fiul lui Filip. Liderul PD: Nu am nicio atribuție

Un document întocmit de Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, obținut de JurnalTV, ar arăta ramificațiile unui întreg grup organizat, care ar fi cumpărat proprietăți ale statului, printre care câteva etaje din complexul „Casa Presei” și Cantina Guvernului. Deși sursa nu afișează documentul integral, aceasta scrie că, potrivit actului, una dintre persoanele care ar fi realizat tranzacții financiare cu membrii grupului ar fi fost unul dintre fiii fostului premier Pavel Filip - Iulian Filip. La rândul său, liderul PD neagă implicarea în vreun dosar penal și dă vina pe liderul Pro Moldova, Andrian Candu. 

Potrivit Jurnal TV, două companii, numite „Quantum Imobil” și „ARIA-GRUP”, fac legătura între cei care au privatizat pe bani mărunți Cantina Guvernului și bucăți din „Casa Presei” cu fiul lui Pavel Filip, Iulian. Jurnal TV susține că a intrat în posesia unui raport al Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor care a fost expediat în iulie 2019 către Eduard Varzari, șeful interimar al Procuraturii Anticorupție de la acea vreme. În document ar scrie  că „tranzacțiile de cumpărare a bunurilor statului au fost realizate de același grup de persoane, care au dorit să rămână în umbră folosind firme și persoane interpuse”.

În raportul citat de sursă, care însă nu este făcut public în material, se arată următoarele:

- Toate cele 3 societăți care au participat în procesul de achiziție a imobilelor de la stat, CONSTRUCT ELEGANT SRL, CONSTRUCT DELUXE SRL și QUANTUM IMOBIL SRL, au fost înregistrate în aceeași zi, la 17.08.2018.

- Toate mijloacele bănești utilizate la achiziția imobilelor au fost depuse în numerar la conturile societăților menționate, care tot atunci le-au declarat ca fiind introduse de peste hotare în cadrul unor călătorii de o zi.

- La toate cele trei societăți implicate, practic concomitent au fost schimbați fondatorii și administratorii la 21.06.2019 și la 25.06.2019.

- Toți cei trei administratori și fondatori înregistrați inițial la societățile vizate: Botnariuc Igor, Botnariuc Marcel și Glinca Sergiu sunt persoane afiliate - primii doi fiind frați, iar toți trei figurează în calitate de angajați la societatea ARIA-GRUP SRL, administratorul căreia este cetățeanul Hâncota Constantin.

În raportul procurorilor se mai arată că același cetățean, Constantin Hâncota, a devenit noul proprietar al QUANTUM IMOBIL SRL, compania care a privatizat aproape 700 de metri pătrați din „Casa Presei”. Tranzacția s-a făcut la mai puțin de două săptămâni după plecarea lui Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova. 

Cei trei beneficiari s-au retras ulterior din afaceri și toți trei au fost angajații lui Hâncota, administratorul ARIA-GRUP SRL. De altfel, presa a scris anul trecut că cel puțin doi dintre cei trei beneficiari nominali sunt simpli muncitori în construcţii, fiind tineri cu vârste sub 30 de ani. Din document ar mai reieși că cei trei au zburat practic simultan la București și Moscova de unde au declarat că ar fi adus bani pentru procurarea imobilelor statului, dar, în realitate, aceste sume bănești se aflau deja în țară și aparțineau persoanelor care au stat în spatele privatizărilor, astfel că toate aceste mișcări au fost fictive pentru a ascunde beneficiarii reali. 

Ulterior, aceeași companie ARIA-GRUP SRL a transferat 9,2 milioane de lei, ca plată pentru dividende, în contul de card al cetățeanului Nelea Rotaru, soția lui Constantin Hâncota. În aceeași zi, femeia ar fi efectuat două transferuri a câte 4 milioane 560 de mii de lei. Unul - în contul curent al soțului său, iar al doilea transfer - în contul lui Iulian Filip, fiul fostului premier Pavel Filip. Banii ar fi fost transferați ca împrumut, conform unui contract fără dobândă. Mai apoi, cei doi au convertit sumele în lei românești și au transferat banii către companii din România. Procurorii mai scriau anul trecut în raportul lor că Iulian Filip și Constantin Hâncota au călătorit împreună, pe parcursul anilor 2018-2019, de mai multe ori în România cu aceleași mijloace de transport. 

Liderul PD, Pavel Filip, a comentat informațiile care au fost publicate de sursă:

„Nu am nicio atribuție, nici eu, nici fiul meu, nici rudele mele. Înțeleg atacurile pe care le face Candu acum, holdingurile, presa aservită lui. Nu merge! Toate presiunile astea nu vor merge, nu figurez în niciun dosar. Nu am fost nici audiat, nu figurez în niciun dosar penal”, a spus Pavel Filip pentru JurnalTV.

Reamintim că în presă au apărut informații că dosarul deschis pe faptul privatizării Casei Presei ar putea fi clasat. La scurt timp, deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari a înaintat demersuri către Procuratura Anticorupție și Agenția Proprietății Publice cerând explicații pentru informațiile apărute. Acesta a spus că vrea să cunoască dacă liderul PDM, Pavel Filip, și actualul director APP, Mihail Casapu, sunt implicați în dosar.  

Precizăm că într-un interviu pentru AGORA, premierul Ion Chicu  a spus că activele întreprinderii în cauză, la fel ca și Cantina Guvernului, se află din nou în gestiunea Executivului, iar despre clasarea acestui dosar ar fi auzit din presă.

Vezi și aceste știri
Alexandru Slusari cere explicații de la Procuratura Anticorupție și APP în dosarul privatizării Casei Presei

Alexandru Slusari cere explicații de la Procuratura Anticorupție și APP în dosarul privatizării Casei Presei

Maia Sandu, despre dosarul „Casa Presei”: Nu am văzut nicio acțiune care să ne convingă că CNA nu este controlat politic

Maia Sandu, despre dosarul „Casa Presei”: Nu am văzut nicio acțiune care să ne convingă că CNA nu este controlat politic

Premierul comentează dosarul cu privire la Casa Presei: Activele sunt acum în proprietatea statului (VIDEO)

Premierul comentează dosarul cu privire la Casa Presei: Activele sunt acum în proprietatea statului (VIDEO)

Dosarul cu privire la privatizarea Casei Presei, care a avut loc pe timpul Guvernului Filip, ar putea fi clasat

Dosarul cu privire la privatizarea Casei Presei, care a avut loc pe timpul Guvernului Filip, ar putea fi clasat

RISE Moldova: Statul a vândut fosta cantină a Guvernului, o parte din Casa Presei și un monument istoric la prețuri mai mici decât cele de pe piață

RISE Moldova: Statul a vândut fosta cantină a Guvernului, o parte din Casa Presei și un monument istoric la prețuri mai mici decât cele de pe piață

Sechestru pe fosta cantină a Guvernului și pe o parte din Casa Presei. Mai multe imobile au ajuns în proprietatea unei firme din România

Sechestru pe fosta cantină a Guvernului și pe o parte din Casa Presei. Mai multe imobile au ajuns în proprietatea unei firme din România

Advertoriale
Ecaterina Ternovețcaia a ales cariera în IT: „În IT trebuie să urmăriți piața și tehnologia, care înregistrează progrese în fiecare zi” (VIDEO)

Ecaterina Ternovețcaia a ales cariera în IT: „În IT trebuie să urmăriți piața și tehnologia, care înregistrează progrese în fiecare zi” (VIDEO)

5 lucruri esențiale pentru un elev sau viitor student! Le poți comanda rapid de pe Rozetka.md

5 lucruri esențiale pentru un elev sau viitor student! Le poți comanda rapid de pe Rozetka.md

Moldtelecom va mări de patru ori acoperirea rețelei LTE 4G în țară până la sfârșitul anului 2020

Moldtelecom va mări de patru ori acoperirea rețelei LTE 4G în țară până la sfârșitul anului 2020

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Victor Nistorică a schimbat zeci de bilete de avion, cumpărate anual, pentru o afacere în sat, la doar zece kilometri de casă (VIDEO)
    Oameni ca tine: Victor Nistorică a schimbat zeci de bilete de avion, cumpărate anual, pentru o afacere în sat, la doar zece kilometri de casă (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Putin a schimbat Legea Supremă? Hai și noi! Cum a apărut ideea reformei constituționale (AUDIO)
  • Oameni ca tine: Adelina Dodon - femeia care își îndulcește cariera academică cu deserturi cu gust de copilărie (VIDEO, FOTO)
  • Sergiu Litra, despre cum să îți crești afacerea pe timp de COVID-19, să produci bere în R. Moldova, termen de valabilitate și furtul miliardului | Nota de Plată
  • Podcastul „Bilet în Parlament”. Un an fără Plahotniuc. Din coordonatorul țării în bau-bau-ul politicii moldovenești (AUDIO)
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Ed Sheeran va deveni tată! Artistul s-a retras pentru a se bucura de viața de familie
  • 4 sfaturi practice care o să-ți ușureze munca în bucătărie
Cele mai populare
  • 1
    Proteste în Belarus: Forțele de ordine au început să tragă în casele oamenilor (VIDEO/FOTO)
  • 2
    Belarus: Circa 250 de femei îmbrăcate în alb au format un lanț, în Minsk. Acestea stau în tăcere, cu flori în mâini
  • 3
    Dodon: În R. Moldova sunt confirmate patru cazuri de reinfectare cu COVID-19. Imunitatea colectivă în țările UE e de 3%
  • 4
    Președintele anunță deschiderea unui cont pe care persoanele care doresc să susțină agricultorii din Moldova pot face donații
Autentificare
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.