Dosarul „Casa Presei”: Un document al Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ar indica spre fiul lui Filip. Liderul PD: Nu am nicio atribuție

Dosarul „Casa Presei”: Un document al Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ar indica spre fiul lui Filip. Liderul PD: Nu am nicio atribuție


Un document întocmit de Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, obținut de JurnalTV, ar arăta ramificațiile unui întreg grup organizat, care ar fi cumpărat proprietăți ale statului, printre care câteva etaje din complexul „Casa Presei” și Cantina Guvernului. Deși sursa nu afișează documentul integral, aceasta scrie că, potrivit actului, una dintre persoanele care ar fi realizat tranzacții financiare cu membrii grupului ar fi fost unul dintre fiii fostului premier Pavel Filip - Iulian Filip. La rândul său, liderul PD neagă implicarea în vreun dosar penal și dă vina pe liderul Pro Moldova, Andrian Candu. 

Potrivit Jurnal TV, două companii, numite „Quantum Imobil” și „ARIA-GRUP”, fac legătura între cei care au privatizat pe bani mărunți Cantina Guvernului și bucăți din „Casa Presei” cu fiul lui Pavel Filip, Iulian. Jurnal TV susține că a intrat în posesia unui raport al Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor care a fost expediat în iulie 2019 către Eduard Varzari, șeful interimar al Procuraturii Anticorupție de la acea vreme. În document ar scrie  că „tranzacțiile de cumpărare a bunurilor statului au fost realizate de același grup de persoane, care au dorit să rămână în umbră folosind firme și persoane interpuse”.

În raportul citat de sursă, care însă nu este făcut public în material, se arată următoarele:

- Toate cele 3 societăți care au participat în procesul de achiziție a imobilelor de la stat, CONSTRUCT ELEGANT SRL, CONSTRUCT DELUXE SRL și QUANTUM IMOBIL SRL, au fost înregistrate în aceeași zi, la 17.08.2018.

- Toate mijloacele bănești utilizate la achiziția imobilelor au fost depuse în numerar la conturile societăților menționate, care tot atunci le-au declarat ca fiind introduse de peste hotare în cadrul unor călătorii de o zi.

- La toate cele trei societăți implicate, practic concomitent au fost schimbați fondatorii și administratorii la 21.06.2019 și la 25.06.2019.

- Toți cei trei administratori și fondatori înregistrați inițial la societățile vizate: Botnariuc Igor, Botnariuc Marcel și Glinca Sergiu sunt persoane afiliate - primii doi fiind frați, iar toți trei figurează în calitate de angajați la societatea ARIA-GRUP SRL, administratorul căreia este cetățeanul Hâncota Constantin.

În raportul procurorilor se mai arată că același cetățean, Constantin Hâncota, a devenit noul proprietar al QUANTUM IMOBIL SRL, compania care a privatizat aproape 700 de metri pătrați din „Casa Presei”. Tranzacția s-a făcut la mai puțin de două săptămâni după plecarea lui Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova. 

Cei trei beneficiari s-au retras ulterior din afaceri și toți trei au fost angajații lui Hâncota, administratorul ARIA-GRUP SRL. De altfel, presa a scris anul trecut că cel puțin doi dintre cei trei beneficiari nominali sunt simpli muncitori în construcţii, fiind tineri cu vârste sub 30 de ani. Din document ar mai reieși că cei trei au zburat practic simultan la București și Moscova de unde au declarat că ar fi adus bani pentru procurarea imobilelor statului, dar, în realitate, aceste sume bănești se aflau deja în țară și aparțineau persoanelor care au stat în spatele privatizărilor, astfel că toate aceste mișcări au fost fictive pentru a ascunde beneficiarii reali. 

Ulterior, aceeași companie ARIA-GRUP SRL a transferat 9,2 milioane de lei, ca plată pentru dividende, în contul de card al cetățeanului Nelea Rotaru, soția lui Constantin Hâncota. În aceeași zi, femeia ar fi efectuat două transferuri a câte 4 milioane 560 de mii de lei. Unul - în contul curent al soțului său, iar al doilea transfer - în contul lui Iulian Filip, fiul fostului premier Pavel Filip. Banii ar fi fost transferați ca împrumut, conform unui contract fără dobândă. Mai apoi, cei doi au convertit sumele în lei românești și au transferat banii către companii din România. Procurorii mai scriau anul trecut în raportul lor că Iulian Filip și Constantin Hâncota au călătorit împreună, pe parcursul anilor 2018-2019, de mai multe ori în România cu aceleași mijloace de transport. 

Liderul PD, Pavel Filip, a comentat informațiile care au fost publicate de sursă:

„Nu am nicio atribuție, nici eu, nici fiul meu, nici rudele mele. Înțeleg atacurile pe care le face Candu acum, holdingurile, presa aservită lui. Nu merge! Toate presiunile astea nu vor merge, nu figurez în niciun dosar. Nu am fost nici audiat, nu figurez în niciun dosar penal”, a spus Pavel Filip pentru JurnalTV.

Reamintim că în presă au apărut informații că dosarul deschis pe faptul privatizării Casei Presei ar putea fi clasat. La scurt timp, deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari a înaintat demersuri către Procuratura Anticorupție și Agenția Proprietății Publice cerând explicații pentru informațiile apărute. Acesta a spus că vrea să cunoască dacă liderul PDM, Pavel Filip, și actualul director APP, Mihail Casapu, sunt implicați în dosar.  

Precizăm că într-un interviu pentru AGORA, premierul Ion Chicu  a spus că activele întreprinderii în cauză, la fel ca și Cantina Guvernului, se află din nou în gestiunea Executivului, iar despre clasarea acestui dosar ar fi auzit din presă.

Cine ne plătește la AGORA?
Ne susținem activitatea din contribuția cititorilor ca tine. Ajută-ne să fim mai buni.

Dacă tot ai ajuns aici…

… vrem să-ți cerem o favoare. Sute de mii de oamenii intră pe AGORA, lună de lună, pentru informație de calitate. Noi credem că toți oamenii merită acces la informație corectă, verificată și explicată. Tocmai din această cauză vrem să păstrăm știrile și articolele pe care le facem accesibile pentru toată lumea.

La acest site de știri independent, arătăm zilnic acțiunile celor de la putere și tot ce se întâmplă în țară. Nu avem în spate oligarhi, jurnalismul pe care îl facem este liber de orice părtinire politică. Cu ajutorul tău vom continua să scoatem adevărul la suprafață și vom continua să dezvoltăm proiecte media noi care să inspire.

Suntem determinați să asigurăm un jurnalism care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțeleagă mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească atât pe timpuri de criză sau pandemie, cât și în afara ei. Munca noastră nu ar fi posibilă fără cititorii noștri, care ne susțin și ne încurajează.

Fiecare contribuție este valoroasă pentru activitatea redacției.
Ia-ți un Abonament și fii alături de AGORA. Durează doar 1 minut. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Alexandru Slusari cere explicații de la Procuratura Anticorupție și APP în dosarul privatizării Casei Presei

Alexandru Slusari cere explicații de la Procuratura Anticorupție și APP în dosarul privatizării Casei Presei

Maia Sandu, despre dosarul „Casa Presei”: Nu am văzut nicio acțiune care să ne convingă că CNA nu este controlat politic

Maia Sandu, despre dosarul „Casa Presei”: Nu am văzut nicio acțiune care să ne convingă că CNA nu este controlat politic

Premierul comentează dosarul cu privire la Casa Presei: Activele sunt acum în proprietatea statului (VIDEO)

Premierul comentează dosarul cu privire la Casa Presei: Activele sunt acum în proprietatea statului (VIDEO)

Dosarul cu privire la privatizarea Casei Presei, care a avut loc pe timpul Guvernului Filip, ar putea fi clasat

Dosarul cu privire la privatizarea Casei Presei, care a avut loc pe timpul Guvernului Filip, ar putea fi clasat

RISE Moldova: Statul a vândut fosta cantină a Guvernului, o parte din Casa Presei și un monument istoric la prețuri mai mici decât cele de pe piață

RISE Moldova: Statul a vândut fosta cantină a Guvernului, o parte din Casa Presei și un monument istoric la prețuri mai mici decât cele de pe piață

Sechestru pe fosta cantină a Guvernului și pe o parte din Casa Presei. Mai multe imobile au ajuns în proprietatea unei firme din România

Sechestru pe fosta cantină a Guvernului și pe o parte din Casa Presei. Mai multe imobile au ajuns în proprietatea unei firme din România

Advertoriale
Brandul internațional NEW YORKER vine în Moldova! Din 3 decembrie, la Zity Mall

Brandul internațional NEW YORKER vine în Moldova! Din 3 decembrie, la Zity Mall

Rimobel – marca numărul unu de mobilă în Moldova și în casele clienților, conform Notorium (FOTO)

Rimobel – marca numărul unu de mobilă în Moldova și în casele clienților, conform Notorium (FOTO)

„În sfârșit, vine Crăciunul!” – #IaOPauzăDeLaGătit și comandă meniul de la localurile din apropiere (VIDEO)

„În sfârșit, vine Crăciunul!” – #IaOPauzăDeLaGătit și comandă meniul de la localurile din apropiere (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Ion și Irina Varmari, moldovenii care în fiecare weekend vizitează o destinație turistică de acasă (GALERIE FOTO)
    Oameni ca tine: Ion și Irina Varmari, moldovenii care în fiecare weekend vizitează o destinație turistică de acasă (GALERIE FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Promoție de Black Friday - formează o majoritate parlamentară și scapi de anticipate (AUDIO)
  • Iulia Costin, despre sursele de finanțare ODIMM, sprijinul pe timp de pandemie și granturi pentru tineri | Nota de Plată
  • Oameni ca tine: Ion Făureanu, tânărul care crește odată cu profunzimea tablourilor sale (FOTO, VIDEO)
  • Oameni ca tine: Corina Cardaniuc, medicul care poartă la gât talismanul nemuririi (VIDEO)
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Socul, eficient în tratamentul COVID-19? Companiile farmaceutice din SUA și China, cumpără...
  • Veste mare pentru amatorii brandului internațional NEW YORKER: din 3 decembrie îl găsiți la...
Cele mai populare
  • 1
    Stare de urgență în R.Moldova. Se închid localurile de la ora 22:00. Vezi toate restricțiile valabile până la data de 15 ianuarie 2021
  • 2
    Șor nu e în țară, dar semnează proiecte de legi? Marina Tauber: „Cu mâna și cu pixul” (VIDEO)
  • 3
    Dodon este dispus să susțină un nou Guvern ales de Maia Sandu și promite să nu creeze blocaje: „Își pot asuma chiar acum responsabilitatea pentru conducerea țării”
  • 4
    Black Friday la abonamentele AGORA. În doar o zi, economisește 60% pentru un an întreg
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.