În concret, au fost realizate 31 de percheziții la sediile firmelor-căpușe și intermediare din jurul companiei Metalferos, prin care erau achiziționate metalele, iar banii lichefiați.
Acțiuni de urmărire penală au fost efectuate și la sediul Inspectoratului Național de Investigații al MAI
„Măsurile întreprinse au fost condiționate de rezultatele obținute în urma unui șir de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații, analiza unui spectru larg de documentație financiară și juridică, pentru viitor fiind preconizate și alte acțiuni de urmărire penală care vor viza și alte persoane implicate în fraudarea companiei”, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale (PG).
Actele şi acţiunile administraţiei companiilor respective urmează a fi analizate şi încadrate procesual sub aspect de documentare a comiterii abuzurilor şi depăşirii atribuţiilor prevăzute de legislaţie şi actele normative în domeniu, fapte ce ar fi cauzat prejudicii deosebit de mari intereselor publice.
„Atenționăm că, orice atac din partea unor elemente vizând dosarul în speță va fi calificat drept tentativă de a distorsiona ancheta, împiedicarea aflării adevărului și amestec în înfăptuirea urmării penale”, subliniază PG.
Cea mai recentă informație despre Metalferos a fost dezvăluită de jurnaliștii Ziarului de Gardă, care au arătat că Vladimir Plahotniuc, fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova, a avut drept de semnătură sau a fost beneficiar la cel puțin trei companii care au beneficiat în ultimii ani, direct sau indirect, de zeci de milioane de dolari de pe urma unor contracte cu Metalferos.
Recent, autoritățile au anunțat că scot la mezat activele mai multor bunuri publice, pe parcursul lunilor iulie și august. Printre ele se numără și vestita întreprindere „Metalferos”, care se va vinde cu un preț de start de 900 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 45 de milioane de euro.
De menționat că de-a lungul anilor, la „Metalferos” au existat multiple acuzații de evaziune fiscală și spălări de bani. Dosarele penale care au vizat întreprinderea în care statul deține acțiuni au ajuns de fiecare dată pe linie moartă.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.