Stoianoglo, despre Metalferos: Statul a fost prejudiciat cu 1,2 miliarde de lei prin intermediul firmelor controlate de Plahotniuc

Stoianoglo, despre Metalferos: Statul a fost prejudiciat cu 1,2 miliarde de lei prin intermediul firmelor controlate de Plahotniuc
Alexandr Stoianoglo

Statul ar fi fost prejudiciat cu 1,2 miliarde de lei prin intermediul întreprinderii Metalferos și al mai multor companii private nerezidente controlate de ex-democratul Vlad Plahotniuc. Asta a declarat procurorul general Alexandr Stoianoglo în cadrul unei conferințe de presă.

„Investigațiile au relevat că, pe parcursul mai multor ani, piața metalelor feroase a fost monopolizată, Metalferos având conexiuni în activitate doar cu anumite companii, cu care au fost încheiate contracte de livrare a metalelor. Pe conturile acestor firme au fost transferate, în mediu, până la 280 de dolari per tonă. Sumele, ulterior, erau lichefiate în baza unor acte de achiziție a metalelor de la persoane fizice, preponderent din stânga Nistrului. În realitate, însă, metalele erau procurate de la colectori din R. Moldova, la un preț de circa 150 de dolari pentru o tonă, diferența fiind sustrasă de către învinuiți. În urma realizării acestei scheme, statul ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,2 miliarde de lei”, a declarat Alexandr Stoianoglo.

De asemenea, ancheta a stabilit că, în lipsa unei justificări economice, în intervalul anilor 2012-2019, Vlad Plahotniuc ar fi organizat, prin intermediul companiilor nerezidente, al căror beneficiar efectiv era chiar el, exportul de metale feroase și neferoase către colectori specializați din Turcia, Austria, Olanda și Germania.

„În baza unor contracte fictive, semnate între SA Metalferos și reprezentanții firmelor nerezidente, dirijate și controlate de Plahotniuc, metalele erau achiziționate la un preț redus, iar mai apoi, revândute beneficiarilor finali, la un preț majorat cu 27 la sută. Spre exemplu, doar în perioada anilor 2015-2017, una dintre companiile nerezidente, controlate de Plahotniuc, ar fi primit în cont, de la companiile din alte state, circa 35 milioane de dolari, din care doar aproximativ 27 milioane de dolari au fost transferați în contul Metalferos, diferența de bani fiind virată pe conturile firmelor controlate de Plahotniuc, prin intermediul persoanelor interpuse”, a explicat procurorul general.

Procurorul general a mai spus că dosarul inițiat anterior de Procuratura Anticorupție a fost „formal, bazat pe aspecte neimportante”, menționând că nu s-a analizat aspectul economic al infracțiunii. 

Respectiv, în perioada carantinei, procurorii din cadrul Procuraturii Generale (PG) au analizat peste 100 de conturi bancare, iar, în baza datelor obținute, au fost înaintate demersuri de arestare a celor 16 membri implicați în fraudarea întreprinderii Metalferos.

„Acțiunile PG nu au fost spontane, nu au legătură nici cu situația de pe piața metalelor, nici cu proces de privatizare a companiei”, a ținut să sublinieze șeful instituției. 

Mai mult, Stoianoglo a spus că unele persoane din sistemul judecătoresc „nu se isprăvesc cu principiul independenței”, făcând referire la tergiversarea examinării demersurilor procurorilor pe acest caz și nu doar, precum și la dispunerea cercetării în libertate a învinuiților.

De menționat că de-a lungul anilor, la Metalferos au existat multiple acuzații de evaziune fiscală și spălări de bani. Dosarele penale inițiate nu au ajuns la o finalitate. 

La începutul lunii august 2020, 16 persoane au fost reținute în dosarul privind fraudarea Metalferos, fiind învinuite de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale. Învinuiții nu și-au recunoscut vina. Mai mult, instanța a respins demersurile procurorilor, care cereau arestarea preventivă a acestora, și a dispus cercetarea în stare de libertate.

Recent, statul a anunțat că scoate la privatizare Metalferos. Prețul inițial solicitat este de 900 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 45 de milioane de euro.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Curtea de Apel Chișinău a respins 14 din 16 recursuri înaintate de procurori în dosarul Metalferos.  Procurorii insistă pe reținerea celor implicați

Curtea de Apel Chișinău a respins 14 din 16 recursuri înaintate de procurori în dosarul Metalferos. Procurorii insistă pe reținerea celor implicați

Dosarul Metalferos: 16 figuranți, puși sub învinuire. Aceștia nu-și recunosc vina

Dosarul Metalferos: 16 figuranți, puși sub învinuire. Aceștia nu-și recunosc vina

PG desfășoară percheziții la Inspectoratul Național de Investigații: Este vizată compania Metalferos

PG desfășoară percheziții la Inspectoratul Național de Investigații: Este vizată compania Metalferos

Advertoriale
Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Un tânăr originar din Moldova ar fi decedat în războiul din Ucraina
  • 2
    Presa rusă: Fiul lui Jirinovski și-a schimbat numele din Lebedev în Garcia (FOTO)
  • 3
    EDITORIAL | Serbările de sfârșit de an școlar, ca un show al crizelor existențiale ale părinților
  • 4
    Un diplomat rus și-a dat demisia: Niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.