MAI-ul din Rusia va verifica implicarea lui Șor în „Laundromat”

MAI-ul din Rusia va verifica implicarea lui Șor în „Laundromat”

Ilan Șor, sub lupa autorităților din Rusia. MAI-ul rusesc urmează să verifice implicarea politicianului în schema „Laundromat”. Printre persoanele verificate se regăsește bancherul Gherman Gorbunțov, omul de afaceri Andrei Timotin, un apropiat al fostului democrat Vlad Plahotniuc, dar și alți circa 30 de cetățeni ai Letoniei, ai Republicii Moldova și ai Federației Ruse, transmite rbc.ru.

Sursa citată notează că investigațiile pe acest caz continuă, iar mai mulți figuranți și martori sunt chemați de autoritățile din Rusia pentru audieri. 

Majoritatea persoanelor vizate sunt  proprietari sau administratori ale unor bănci rămase fără licență.

Totodată, potrivit rbc.ru, departamentul de investigații al Ministerului rus de Interne a pus punct  unei părți a anchetei din „schema moldovenească”. Astfel, s-a constatat faptul că  inculpații au transferat 562,9 milioane de dolari și 454,8 milioane de euro din conturile băncii „European Express” în cele ale „Moldindconbank”.

Mai mult, potrivit presei ruse, autoritățile de la Kremlin îl consideră  inițiatorul „schemei moldovenești” pe Vladimir Platon, ex-proprietar al băncii moldovenești Moldindconbank. 

Conform anchetei, Platon a avut ideea de a „organiza un canal internațional pentru retragerea fondurilor” din Rusia, cu care a venit la Plahotniuc. Cel din urmă i-ar fi acceptat oferta  promițându-i că va asigura „loialitatea agențiilor de reglementare și de aplicare a legii” din Republica Moldova.

Citește materialul integral aici

Menționăm că în perioada anilor 2010-2014 circa 70 de miliarde de dolari americani de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova, folosind hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false, relevă un studiu elaborat de Transparency International Moldova .

Citește și: Laundromatul rusesc: schema de spălare a 70 miliarde dolari facilitată de elitele politice din Moldova

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Partidul Șor cere autorităților de la Bruxelles rechemarea lui Peter Michalko din cauza comentariilor aduse la adresa lui Ilan Șor

Partidul Șor cere autorităților de la Bruxelles rechemarea lui Peter Michalko din cauza comentariilor aduse la adresa lui Ilan Șor

Plin de datorii, Ilan Șor s-a împrumutat cu alte zeci de milioane de lei în 2019

Plin de datorii, Ilan Șor s-a împrumutat cu alte zeci de milioane de lei în 2019

Belarusul a introdus pedeapsa cu moartea pentru tentativă de terorism

Belarusul a introdus pedeapsa cu moartea pentru tentativă de terorism

Advertoriale
Fă cunoștință cu mentorii din cadrul Click School! (INTERVIU)

Fă cunoștință cu mentorii din cadrul Click School! (INTERVIU)

Bine ați venit la Vinia Traian!

Bine ați venit la Vinia Traian!

Victoriabank este și în acest an partener al CCF Moldova în cadrul campaniei „Povești de acasă”

Victoriabank este și în acest an partener al CCF Moldova în cadrul campaniei „Povești de acasă”

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    Experții americani explică de ce Rusia a fost de acord să evacueze militarii ucraineni din Mariupol
  • 2
    Atenție: Vântul bate, copacii cad! Încă un arbore doborât în parcul Alunelul din capitală (FOTO)
  • 3
    Igor Dodon, amendat cu 9.000 de lei pentru că a purtat panglica „Sf. Gheorghe”. Reacția fostului președinte (DOC)
  • 4
    Ultima oră! CSE ia sub control prețul uleiului. Adaosul comercial și retrobonusul au fost limitate
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.