MAI-ul din Rusia va verifica implicarea lui Șor în „Laundromat”

MAI-ul din Rusia va verifica implicarea lui Șor în „Laundromat”

Ilan Șor, sub lupa autorităților din Rusia. MAI-ul rusesc urmează să verifice implicarea politicianului în schema „Laundromat”. Printre persoanele verificate se regăsește bancherul Gherman Gorbunțov, omul de afaceri Andrei Timotin, un apropiat al fostului democrat Vlad Plahotniuc, dar și alți circa 30 de cetățeni ai Letoniei, ai Republicii Moldova și ai Federației Ruse, transmite rbc.ru.

Sursa citată notează că investigațiile pe acest caz continuă, iar mai mulți figuranți și martori sunt chemați de autoritățile din Rusia pentru audieri. 

Majoritatea persoanelor vizate sunt  proprietari sau administratori ale unor bănci rămase fără licență.

Totodată, potrivit rbc.ru, departamentul de investigații al Ministerului rus de Interne a pus punct  unei părți a anchetei din „schema moldovenească”. Astfel, s-a constatat faptul că  inculpații au transferat 562,9 milioane de dolari și 454,8 milioane de euro din conturile băncii „European Express” în cele ale „Moldindconbank”.

Mai mult, potrivit presei ruse, autoritățile de la Kremlin îl consideră  inițiatorul „schemei moldovenești” pe Vladimir Platon, ex-proprietar al băncii moldovenești Moldindconbank. 

Conform anchetei, Platon a avut ideea de a „organiza un canal internațional pentru retragerea fondurilor” din Rusia, cu care a venit la Plahotniuc. Cel din urmă i-ar fi acceptat oferta  promițându-i că va asigura „loialitatea agențiilor de reglementare și de aplicare a legii” din Republica Moldova.

Citește materialul integral aici

Menționăm că în perioada anilor 2010-2014 circa 70 de miliarde de dolari americani de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova, folosind hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false, relevă un studiu elaborat de Transparency International Moldova .

Citește și: Laundromatul rusesc: schema de spălare a 70 miliarde dolari facilitată de elitele politice din Moldova

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Partidul Șor cere autorităților de la Bruxelles rechemarea lui Peter Michalko din cauza comentariilor aduse la adresa lui Ilan Șor

Partidul Șor cere autorităților de la Bruxelles rechemarea lui Peter Michalko din cauza comentariilor aduse la adresa lui Ilan Șor

Plin de datorii, Ilan Șor s-a împrumutat cu alte zeci de milioane de lei în 2019

Plin de datorii, Ilan Șor s-a împrumutat cu alte zeci de milioane de lei în 2019

Cinci boxeri din Republica Moldova au ajuns în semifinalele Campionatului European de tineret

Cinci boxeri din Republica Moldova au ajuns în semifinalele Campionatului European de tineret

Advertoriale
Patisera uneia dintre cele mai cunoscute cafenele din Chișinău deschide secretele din bucătărie la „Artizanii Gustului”

Patisera uneia dintre cele mai cunoscute cafenele din Chișinău deschide secretele din bucătărie la „Artizanii Gustului”

OTP Bank continuă să investească în modernizarea rețelei sale de sucursale (FOTO)

OTP Bank continuă să investească în modernizarea rețelei sale de sucursale (FOTO)

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    S-a întors cu mâna goală? După o vizită de două zile în Polonia, Spînu anunță despre discuții, nu și soluții pentru criza energetică
  • 2
    Moldovagaz a aprobat prelungirea contractului în vigoare cu Gazprom pentru încă o lună
  • 3
    Constantin Țuțu a fost pus sub învinuire pentru îmbogățire ilicită și fals în declarații
  • 4
    Guvernarea ar fi primit „două cartonașe galbene” din partea instituțiilor europene, susține un fost ministru al Justiției
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.