Sursa citată notează că investigațiile pe acest caz continuă, iar mai mulți figuranți și martori sunt chemați de autoritățile din Rusia pentru audieri.

Majoritatea persoanelor vizate sunt proprietari sau administratori ale unor bănci rămase fără licență.

Totodată, potrivit rbc.ru, departamentul de investigații al Ministerului rus de Interne a pus punct unei părți a anchetei din „schema moldovenească”. Astfel, s-a constatat faptul că inculpații au transferat 562,9 milioane de dolari și 454,8 milioane de euro din conturile băncii „European Express” în cele ale „Moldindconbank”.

Mai mult, potrivit presei ruse, autoritățile de la Kremlin îl consideră inițiatorul „schemei moldovenești” pe Vladimir Platon, ex-proprietar al băncii moldovenești Moldindconbank.

Conform anchetei, Platon a avut ideea de a „organiza un canal internațional pentru retragerea fondurilor” din Rusia, cu care a venit la Plahotniuc. Cel din urmă i-ar fi acceptat oferta promițându-i că va asigura „loialitatea agențiilor de reglementare și de aplicare a legii” din Republica Moldova.

Citește materialul integral aici.

Menționăm că în perioada anilor 2010-2014 circa 70 de miliarde de dolari americani de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova, folosind hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false, relevă un studiu elaborat de Transparency International Moldova .

Citește și: Laundromatul rusesc: schema de spălare a 70 miliarde dolari facilitată de elitele politice din Moldova