Ancheta în cazul laundromatului rusesc a fost încheiată: Plahotniuc, Platon și Usatîi, anunțați în căutare internațională

Ancheta în cazul laundromatului rusesc a fost încheiată: Plahotniuc, Platon și Usatîi, anunțați în căutare internațională
Foto simbol: digi24.ro

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Rusia anunță că ancheta în cazul laundromatului rusesc a fost încheiată, iar dosarul urmează să ajungă în instanță de judecată. Drept urmare, fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, omul de afaceri Veaceslav Platon și primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, au fost anunțați în căutare internațională. 

„Departamentul de investigații al Ministerului Afacerilor Interne din Federația Rusia anunță că a finalizat ancheta dosarului penal în care figurează opt membri ai comunității criminale internaționale, acuzați că ar fi retras peste 500 de miliarde de ruble rusești prin tranzacții valutare ilegale” a declarat Irina Volk, reprezentanta Ministerului rus de Interne.

Potrivit anchetei, în perioada iunie 2013 până la sfârșitul anului 2014, Veaceslav Platon, împreună cu ex-liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, precum și Alexander Korkin, care ar avea legături comerciale în sectorul bancar din Rusia, ar fi dezvoltat o schemă pentru retragerea fondurilor clienților din sistemul financiar al Federației Ruse.

Potrivit Irinei Volk, pentru a-și pune în practică planurile, învinuiții l-ar fi implicat în presupusa schemă de spălare de bani pe Renato Usatîi și pe proprietarii unor bănci rusești - Alexander Grigoriev și Oleg Kuzmin. 

Prin intermediul instrumentelor aplicate în operațiunile bancare, zilnic ar fi fost asigurate transferuri de sute de milioane de dolari și euro în conturile unei bănci moldovenești.

Autoritățile ruse informează că în prezent, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon și Renato Usatîi, sunt dați în căutare internațională, iar instanța a decis să aplice drept măsură arestul preventiv în lipsa lor.

AGORA amintește că Laundromatul se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și au participat companii ruse, Moldindconbank din Moldova (controlul a fost atribuit lui Veaceaslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale Moldovei și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.

Sprijină redacția Agora cu 160 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Platon și Stoianoglo, protagoniștii unei secvențe video lansate în public. Ce i-ar spune afaceristul șefului PG despre una dintre firmele implicate în Laundromat (VIDEO)

Platon și Stoianoglo, protagoniștii unei secvențe video lansate în public. Ce i-ar spune afaceristul șefului PG despre una dintre firmele implicate în Laundromat (VIDEO)

Platforma DA îi cere Procuraturii Anticorupție informația oficială despre existența și mersul anchetei penale privind Laundromatul

Platforma DA îi cere Procuraturii Anticorupție informația oficială despre existența și mersul anchetei penale privind Laundromatul

Renato Usatîi, martor într-un dosar în Federația Rusă în care se anchetează spălarea banilor rusești prin schema laundromatului

Renato Usatîi, martor într-un dosar în Federația Rusă în care se anchetează spălarea banilor rusești prin schema laundromatului

Advertoriale
Patisera uneia dintre cele mai cunoscute cafenele din Chișinău deschide secretele din bucătărie la „Artizanii Gustului”

Patisera uneia dintre cele mai cunoscute cafenele din Chișinău deschide secretele din bucătărie la „Artizanii Gustului”

OTP Bank continuă să investească în modernizarea rețelei sale de sucursale (FOTO)

OTP Bank continuă să investească în modernizarea rețelei sale de sucursale (FOTO)

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

Cegeka preia DAS Solutions în Moldova

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Cu milioanele în aer. Fotbaliștii de la Sheriff nu își pot primi banii câștigați după meciurile din Liga Campionilor
  • 2
    Președinta Maia Sandu a promulgat Legea cu privire la ratificarea Convenției de la Istanbul
  • 3
    S-a întors cu mâna goală? După o vizită de două zile în Polonia, Spînu anunță despre discuții, nu și soluții pentru criza energetică
  • 4
    Moldovagaz a aprobat prelungirea contractului în vigoare cu Gazprom pentru încă o lună
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.