Ancheta în cazul laundromatului rusesc a fost încheiată: Plahotniuc, Platon și Usatîi, anunțați în căutare internațională

Ancheta în cazul laundromatului rusesc a fost încheiată: Plahotniuc, Platon și Usatîi, anunțați în căutare internațională
Foto simbol: digi24.ro

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Rusia anunță că ancheta în cazul laundromatului rusesc a fost încheiată, iar dosarul urmează să ajungă în instanță de judecată. Drept urmare, fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, omul de afaceri Veaceslav Platon și primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, au fost anunțați în căutare internațională. 

„Departamentul de investigații al Ministerului Afacerilor Interne din Federația Rusia anunță că a finalizat ancheta dosarului penal în care figurează opt membri ai comunității criminale internaționale, acuzați că ar fi retras peste 500 de miliarde de ruble rusești prin tranzacții valutare ilegale” a declarat Irina Volk, reprezentanta Ministerului rus de Interne.

Potrivit anchetei, în perioada iunie 2013 până la sfârșitul anului 2014, Veaceslav Platon, împreună cu ex-liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, precum și Alexander Korkin, care ar avea legături comerciale în sectorul bancar din Rusia, ar fi dezvoltat o schemă pentru retragerea fondurilor clienților din sistemul financiar al Federației Ruse.

Potrivit Irinei Volk, pentru a-și pune în practică planurile, învinuiții l-ar fi implicat în presupusa schemă de spălare de bani pe Renato Usatîi și pe proprietarii unor bănci rusești - Alexander Grigoriev și Oleg Kuzmin. 

Prin intermediul instrumentelor aplicate în operațiunile bancare, zilnic ar fi fost asigurate transferuri de sute de milioane de dolari și euro în conturile unei bănci moldovenești.

Autoritățile ruse informează că în prezent, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon și Renato Usatîi, sunt dați în căutare internațională, iar instanța a decis să aplice drept măsură arestul preventiv în lipsa lor.

AGORA amintește că Laundromatul se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și au participat companii ruse, Moldindconbank din Moldova (controlul a fost atribuit lui Veaceaslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale Moldovei și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Platon și Stoianoglo, protagoniștii unei secvențe video lansate în public. Ce i-ar spune afaceristul șefului PG despre una dintre firmele implicate în Laundromat (VIDEO)

Platon și Stoianoglo, protagoniștii unei secvențe video lansate în public. Ce i-ar spune afaceristul șefului PG despre una dintre firmele implicate în Laundromat (VIDEO)

Platforma DA îi cere Procuraturii Anticorupție informația oficială despre existența și mersul anchetei penale privind Laundromatul

Platforma DA îi cere Procuraturii Anticorupție informația oficială despre existența și mersul anchetei penale privind Laundromatul

Renato Usatîi, martor într-un dosar în Federația Rusă în care se anchetează spălarea banilor rusești prin schema laundromatului

Renato Usatîi, martor într-un dosar în Federația Rusă în care se anchetează spălarea banilor rusești prin schema laundromatului

Advertoriale
Orange a semnat un parteneriat durabil pentru Moldova, cu Proiectul Tehnologiile Viitorului

Orange a semnat un parteneriat durabil pentru Moldova, cu Proiectul Tehnologiile Viitorului

EuroCreditBank vă oferă depozite în valută, la cele mai avantajoase condiții de 2,5% anual

EuroCreditBank vă oferă depozite în valută, la cele mai avantajoase condiții de 2,5% anual

Ești în căutarea unei locuințe?  Află care sunt avantajele și dezavantajele unei case în chirie

Ești în căutarea unei locuințe? Află care sunt avantajele și dezavantajele unei case în chirie

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sub lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Marina Tauber a cerut intervenția online a lui Ilan Șor la ședința Parlamentului. Igor Grosu: A avut timp să ia bilet într-o direcție (FOCUS)
  • 2
    Dodon, după ce procurorii au solicitat mandat de arest: „Împotriva unui lider de opoziție este format un grup de investigație compus din peste 50 de persoane”
  • 3
    Ultimă oră! Igor Dodon va sta 30 de zile în arest la domiciliu, iar cumnatul său - în arest preventiv
  • 4
    Procurorul de caz, despre solicitarea privind arestul preventiv a fostului președinte Igor Dodon: Exista riscul eschivării
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.