Procurorii au finalizat urmărirea penală în cazul Victoriabank

Procurorii au finalizat urmărirea penală în cazul Victoriabank

Urmărirea penală privind implicarea în furtul miliardului a Victoriabank a fost finalizată. După ce părțile vor face cunoștință cu materialele cauzei penale, dosarul va fi expediat în instanță. Anunțul a fost făcut de procurorul general, Alexandr Stoianoglo.

Instituția bancară, ca persoană juridică, este învinuită de spălare de bani, iar fostul președinte al comitetului de direcție al băncii – de escrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Alexandr Stoianoglo a ținut să precizeze că magistrații au respins demersul procurorilor, care au cerut arestarea preventivă a acestuia.

Șeful PG a ținut să remarce că pe marginea cazului au fost lansate diverse speculații: „Am încercat să detectez miza acestora și mă întreb care e scopul celor care le lansează, fapt ce provoacă doar incertitudine și neîncredere în anchetă. Păcat că nimeni nu s-a gândit că cetățenii au fost fraudați, iar PG trebuie să-și justifice menirea. Nu executăm comenzi, nu avem nimic nici nu acționarii, nici cu proprietarii. Încă în 2014 toată comunitatea financiar-bancară a aflat despre asta, dar și BNM, Parlamentul, Guvernul și Președinția. Din cauza fostei conduceri BNM a fost posibil furtul miliardului”.

Beneficiarul tranzacțiilor era Plahotniuc

Potrivit lui, cei care răspândesc informație eronată „fie au făcut parte din furtul miliardului, fie încă lucrează pentru ei”.

„Pe 13 noiembrie 2014, Guvernul Republicii Moldova decide ca toate creditele interbancare, care la acea dată constituia 222 milioane de lei, să fie recuperate instituțiilor financiare. Pe 17 noiembrie 2014, Ministerul Finanțelor acordă o garanție de stat cu privire la recuperarea banilor. După aprobarea deciziilor, una dintre bănci – a cărei acționară este compania afiliată lui Plahotniuc, în regim de urgență, în decurs de cinci zile, transferă pe conturile băncii falimentate – Banca de Economii, circa 2,3 miliarde de lei. În realitate, însă, pe conturile Băncii de Economii sunt virate doar 1,2 miliarde de lei, datoria restantă, fiind generată prin metoda „caruselului” plasamentelor interbancare fictive. Adică, virarea sumelor pe conturile altor companii, care la rândul lor le plasau din nou la BEM”, a explicat Stoianoglo.

Potrivit procurorului general, toate acțiunile respective aveau loc cu încălcarea flagrantă a legislației, „în lipsa unor raționamente financiare și nu fără implicarea Băncii Naționale”. Toate plasamentele financiare reale de pe conturile BEM erau transferate imediat pe conturile unor companii off-shore, după care erau sustrase, a menționat acesta. 

„Iar acum, esențialul, deja pe 28 noiembrie 2014, Banca Națională restituie circa 2,3 miliarde de lei pe conturile băncii comerciale, care mai devreme au fost plasate pe conturile BEM. De notat că, noii acționari ai băncii erau în perfectă cunoștință de cauză despre acest fapt, dar totuși, au procurat pachetul de acțiuni, beneficiar al căruia era cetățeanul Plahotniuc. Acest lucru nu era o noutate nici pentru organele de drept, inclusiv pentru Procuratura Anticorupție, care, însă, nu au întreprins nimic”, a spus șeful PG. 

Alexandr Stoianoglo a adăugat: „Cum credeți, care ar fi explicația? E simplu: beneficiarul tuturor tranzacțiilor era nimeni altul decât Vladimir Plahotniuc, care trebuia protejat și exonerat de orice răspundere juridică, inclusiv și în special - penală. Prin urmare, spațiul public era „injectat”, regulat, cu „doze de minciuni”, oferind aparențe ale anchetării cazului, pe când în realitate, „firul roșu” al responsabililor de investigarea fraudei bancare era mimarea sau, în cel mai bun caz, deturnarea investigațiilor pe o pistă greșită. Misiune îndeplinită cu brio. Timp de șase ani!”

Vezi și: Banca Transilvania, despre sechestrul de la Victoriabank: Ne simțim penalizați, deși am contribuit la modernizarea ţării

La începutul lunii august, instanța de judecată a autorizat aplicarea sechestrului pe bunuri în valoare de 1,9 miliarde de lei ale Victoriabank. Procuratura Anticorupție a explicat că banca figurează în dosarul fraudei bancare și că se dorește repararea prejudiciului cauzat prin infracțiunile de spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat și de abuz de serviciu, cu eventuala confiscare specială a acestora în folosul statului. În replică, administrația băncii a menționat că este surprinsă de includerea sa în dosarul fraudei bancare, subliniind că este deschisă să colaboreze cu autoritățile.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
FMI, despre cazul Victoriabank: Progresele realizate cu eforturi mari în sectorul bancar trebuie protejate

FMI, despre cazul Victoriabank: Progresele realizate cu eforturi mari în sectorul bancar trebuie protejate

Ambasadorul  SUA în R. Moldova, despre situația la B.C. „Victoriabank”: „Daca nu se rezolvă în mod corect, consecințele economice ar putea fi foarte mari”

Ambasadorul SUA în R. Moldova, despre situația la B.C. „Victoriabank”: „Daca nu se rezolvă în mod corect, consecințele economice ar putea fi foarte mari”

Reacția BNM privind bunurile sechestrate ale B.C. „Victoriabank”: „Salutăm deschiderea conducerii de a conlucra”

Reacția BNM privind bunurile sechestrate ale B.C. „Victoriabank”: „Salutăm deschiderea conducerii de a conlucra”

Advertoriale
Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Silvia Feraru: Cum e să fii mediator comunitar și cu ce prejudecăți se ciocnesc romii?

Silvia Feraru: Cum e să fii mediator comunitar și cu ce prejudecăți se ciocnesc romii?

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Grijile mari ale copiilor mici (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Guvernatorul regiunii Lugansk anunță că armata ucraineană se va retrage din Severodonețk: Militarii au primit deja ordinul
  • 2
    Primarul din Nikolaev îi îndeamnă pe toți locuitorii care vor să rămână în viață să părăsească orașul
  • 3
    Curtea Supremă din SUA revocă dreptul la avort. Fiecare stat va fi liber să-l interzică
  • 4
    Chestionarul de aderare la UE, publicat de Guvern. Natalia Gavrilița: Este o radiografie a situației actuale din țara noastră
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.