Procurorii au finalizat urmărirea penală în cazul Victoriabank

Procurorii au finalizat urmărirea penală în cazul Victoriabank


Urmărirea penală privind implicarea în furtul miliardului a Victoriabank a fost finalizată. După ce părțile vor face cunoștință cu materialele cauzei penale, dosarul va fi expediat în instanță. Anunțul a fost făcut de procurorul general, Alexandr Stoianoglo.

Instituția bancară, ca persoană juridică, este învinuită de spălare de bani, iar fostul președinte al comitetului de direcție al băncii – de escrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Alexandr Stoianoglo a ținut să precizeze că magistrații au respins demersul procurorilor, care au cerut arestarea preventivă a acestuia.

Șeful PG a ținut să remarce că pe marginea cazului au fost lansate diverse speculații: „Am încercat să detectez miza acestora și mă întreb care e scopul celor care le lansează, fapt ce provoacă doar incertitudine și neîncredere în anchetă. Păcat că nimeni nu s-a gândit că cetățenii au fost fraudați, iar PG trebuie să-și justifice menirea. Nu executăm comenzi, nu avem nimic nici nu acționarii, nici cu proprietarii. Încă în 2014 toată comunitatea financiar-bancară a aflat despre asta, dar și BNM, Parlamentul, Guvernul și Președinția. Din cauza fostei conduceri BNM a fost posibil furtul miliardului”.

Beneficiarul tranzacțiilor era Plahotniuc

Potrivit lui, cei care răspândesc informație eronată „fie au făcut parte din furtul miliardului, fie încă lucrează pentru ei”.

„Pe 13 noiembrie 2014, Guvernul Republicii Moldova decide ca toate creditele interbancare, care la acea dată constituia 222 milioane de lei, să fie recuperate instituțiilor financiare. Pe 17 noiembrie 2014, Ministerul Finanțelor acordă o garanție de stat cu privire la recuperarea banilor. După aprobarea deciziilor, una dintre bănci – a cărei acționară este compania afiliată lui Plahotniuc, în regim de urgență, în decurs de cinci zile, transferă pe conturile băncii falimentate – Banca de Economii, circa 2,3 miliarde de lei. În realitate, însă, pe conturile Băncii de Economii sunt virate doar 1,2 miliarde de lei, datoria restantă, fiind generată prin metoda „caruselului” plasamentelor interbancare fictive. Adică, virarea sumelor pe conturile altor companii, care la rândul lor le plasau din nou la BEM”, a explicat Stoianoglo.

Potrivit procurorului general, toate acțiunile respective aveau loc cu încălcarea flagrantă a legislației, „în lipsa unor raționamente financiare și nu fără implicarea Băncii Naționale”. Toate plasamentele financiare reale de pe conturile BEM erau transferate imediat pe conturile unor companii off-shore, după care erau sustrase, a menționat acesta. 

„Iar acum, esențialul, deja pe 28 noiembrie 2014, Banca Națională restituie circa 2,3 miliarde de lei pe conturile băncii comerciale, care mai devreme au fost plasate pe conturile BEM. De notat că, noii acționari ai băncii erau în perfectă cunoștință de cauză despre acest fapt, dar totuși, au procurat pachetul de acțiuni, beneficiar al căruia era cetățeanul Plahotniuc. Acest lucru nu era o noutate nici pentru organele de drept, inclusiv pentru Procuratura Anticorupție, care, însă, nu au întreprins nimic”, a spus șeful PG. 

Alexandr Stoianoglo a adăugat: „Cum credeți, care ar fi explicația? E simplu: beneficiarul tuturor tranzacțiilor era nimeni altul decât Vladimir Plahotniuc, care trebuia protejat și exonerat de orice răspundere juridică, inclusiv și în special - penală. Prin urmare, spațiul public era „injectat”, regulat, cu „doze de minciuni”, oferind aparențe ale anchetării cazului, pe când în realitate, „firul roșu” al responsabililor de investigarea fraudei bancare era mimarea sau, în cel mai bun caz, deturnarea investigațiilor pe o pistă greșită. Misiune îndeplinită cu brio. Timp de șase ani!”

Vezi și: Banca Transilvania, despre sechestrul de la Victoriabank: Ne simțim penalizați, deși am contribuit la modernizarea ţării

La începutul lunii august, instanța de judecată a autorizat aplicarea sechestrului pe bunuri în valoare de 1,9 miliarde de lei ale Victoriabank. Procuratura Anticorupție a explicat că banca figurează în dosarul fraudei bancare și că se dorește repararea prejudiciului cauzat prin infracțiunile de spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat și de abuz de serviciu, cu eventuala confiscare specială a acestora în folosul statului. În replică, administrația băncii a menționat că este surprinsă de includerea sa în dosarul fraudei bancare, subliniind că este deschisă să colaboreze cu autoritățile.

Dacă tot ai ajuns aici…

… vrem să-ți cerem o favoare. Sute de mii de oamenii intră pe AGORA, lună de lună, pentru informație de calitate. Noi credem că toți oamenii merită acces la informație corectă, verificată și explicată. Tocmai din această cauză vrem să păstrăm știrile și articolele pe care le facem accesibile pentru toată lumea.

La acest site de știri independent, arătăm zilnic acțiunile celor de la putere și tot ce se întâmplă în țară. Nu avem în spate oligarhi, jurnalismul pe care îl facem este liber de orice părtinire politică. Cu ajutorul tău vom continua să scoatem adevărul la suprafață și vom continua să dezvoltăm proiecte media noi care să inspire.

Suntem determinați să asigurăm un jurnalism care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțeleagă mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească atât pe timpuri de criză sau pandemie, cât și în afara ei. Munca noastră nu ar fi posibilă fără cititorii noștri, care ne susțin și ne încurajează.

Fiecare contribuție este valoroasă pentru activitatea redacției.
Ia-ți un Abonament și fii alături de AGORA. Durează doar 1 minut. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
FMI, despre cazul Victoriabank: Progresele realizate cu eforturi mari în sectorul bancar trebuie protejate

FMI, despre cazul Victoriabank: Progresele realizate cu eforturi mari în sectorul bancar trebuie protejate

Ambasadorul  SUA în R. Moldova, despre situația la B.C. „Victoriabank”: „Daca nu se rezolvă în mod corect, consecințele economice ar putea fi foarte mari”

Ambasadorul SUA în R. Moldova, despre situația la B.C. „Victoriabank”: „Daca nu se rezolvă în mod corect, consecințele economice ar putea fi foarte mari”

Reacția BNM privind bunurile sechestrate ale B.C. „Victoriabank”: „Salutăm deschiderea conducerii de a conlucra”

Reacția BNM privind bunurile sechestrate ale B.C. „Victoriabank”: „Salutăm deschiderea conducerii de a conlucra”

Advertoriale
AB+Partners, companie de arhitectură premiată la nivel internațional, împlinește 5 ani de activitate (VIDEO)

AB+Partners, companie de arhitectură premiată la nivel internațional, împlinește 5 ani de activitate (VIDEO)

EXIMBANK lansează, în premieră pentru piața din Moldova, cardul premium – Visa SIGNATURE

EXIMBANK lansează, în premieră pentru piața din Moldova, cardul premium – Visa SIGNATURE

Cum se reorganizează HUB-urile de „coworking spaces” pentru a răspunde nevoilor pandemice

Cum se reorganizează HUB-urile de „coworking spaces” pentru a răspunde nevoilor pandemice

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Ce efecte ar avea lipsa unui suport din afara țării asupra ONG-urilor din R. Moldova și ce putem face pentru a întări societatea civilă. De vorbă cu Adrian Lupușor și Iulian Groza, în studioul AGORA
    Ce efecte ar avea lipsa unui suport din afara țării asupra ONG-urilor din R. Moldova și ce putem face pentru a întări societatea civilă. De vorbă cu Adrian Lupușor și Iulian Groza, în studioul AGORA
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: „Padle” electorale sau „October Surprises” - dezvăluiri ce pot schimba rezultatul alegerilor (AUDIO)
  • Oameni ca tine: Igor și Mihaela Belei, cuplul care au demonstrat că moldovenii devin mai bogați atunci când dăruiesc (VIDEO)
  • Sergiu Grădinaru, fondator Nivalli, despre concurență, creșterea unei afaceri în sectorul de mezeluri, tendințe și lipsa exportului | Nota de Plată
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Magia imunității parlamentare - iată nu-i, dar totuși este. De ce deputații lipsiți de ea oricum rămân imuni la alte dosare (AUDIO)
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • După Cortină cu Maggy Platon – maternitatea, câștigurile de pe Instagram și cum dintr-o...
  • Te pregătești de Halloween? Vezi câteva idei cum ai putea decora un dovleac: haios și...
Cele mai populare
  • 1
    Dodon spune că o bătrână a ghicit în ouă că va câștiga din primul tur (FOCUS)
  • 2
    De la 1 ianuarie 2021, persoanele fizice ar putea plăti impozit pe veniturile obținute din dobânzile bancare
  • 3
    Renato Usatîi, huiduit la o întâlnire electorală din Găgăuzia: „Ce ai făcut pentru Găgăuzia? Balabol” (VIDEO)
  • 4
    Un copil de trei ani a murit la petrecerea de ziua lui, jucându-se cu o armă
Autentificare
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.