Strategia națională pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru următorii cinci ani, aprobată de miniștri

Strategia națională pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru următorii cinci ani, aprobată de miniștri
Sursa foto: infobox.ro

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 3 septembrie, „Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025”. Pentru aplicarea soluțiilor propuse în strategie, miniștrii au pus la vot și Planul de acțiuni. 

În document, autorii fac o analiză a situației actuale din țară, a problemelor și provocărilor existente la nivel național și internațional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. 

Printre cele mai importante principii care urmează a fi puse la baza implementării acestui document de politici sunt cel al respectării drepturilor omului, legalității, eficienței, transparenței, ș.a.

Scopul Strategiei rezidă în dezvoltarea și consolidarea unui sistem naţional eficient de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului conform standardelor internaţionale în domeniu şi, în consecinţă, diminuarea acestor vicii în economia Republicii Moldova.

Totodată, se propune ca noul document strategic să fie focusat pe un șir de obiective strategice, printre care împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și indentificarea și raportarea acestora. Totodată, prin implementarea strategiei se urmărește identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale. 

Planul de acțiuni în acest sens prevede unele măsuri ca ajustarea cadrului legal național în domeniu, revizuirea sistemică a riscurilor noi, instruirea angajaților organelor cu funcții de supraveghere sau crearea unui mecanism de colectare a datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor.

Document de politici prevede și acțiuni pentru identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul. 

Proiectul Strategiei este însoțit de Planul de acțiuni așa încât pentru fiecare activitate este stabilit termenul de implementare, instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare.

Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Sinteza CNA: Patru instituții publice, supuse evaluării riscurilor de corupție, iar 11 persoane se află în arest preventiv

Sinteza CNA: Patru instituții publice, supuse evaluării riscurilor de corupție, iar 11 persoane se află în arest preventiv

Ceban a venit cu noi atacuri la adresa guvernării: „Mă sufoc să tac și să văd cum oamenii buni nu se descurcă”

Ceban a venit cu noi atacuri la adresa guvernării: „Mă sufoc să tac și să văd cum oamenii buni nu se descurcă”

Expert economic: Anul acesta vom avea cea mai mare creștere a consumului din partea populației din ultimii 15 ani

Expert economic: Anul acesta vom avea cea mai mare creștere a consumului din partea populației din ultimii 15 ani

Advertoriale
O nouă boxă în proiectul Banca De Haine, amplasată în sectorul Buiucani

O nouă boxă în proiectul Banca De Haine, amplasată în sectorul Buiucani

Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Taxarea electronică – un eșec? Doar 1.88% din numărul total al călătorilor plătesc electronic în troleibuzele din Chișinău
  • 2
    O suburbie a Chișinăului a înregistrat cea mai mare rată de vaccinare pe țară. Primarul spune că 62% din locuitori sunt imunizați
  • 3
    Ceartă cu împușcături între un polițist de sector și un grup de tineri. Reacția Inspectoratului General al Poliției
  • 4
    Industria textilă din Coreea de Sud a fost salvată de serialul „Squid Game”. Cum a fost posibil
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.