Strategia națională pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru următorii cinci ani, aprobată de miniștri

Strategia națională pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru următorii cinci ani, aprobată de miniștri
Sursa foto: infobox.ro

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 3 septembrie, „Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025”. Pentru aplicarea soluțiilor propuse în strategie, miniștrii au pus la vot și Planul de acțiuni. 

În document, autorii fac o analiză a situației actuale din țară, a problemelor și provocărilor existente la nivel național și internațional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. 

Printre cele mai importante principii care urmează a fi puse la baza implementării acestui document de politici sunt cel al respectării drepturilor omului, legalității, eficienței, transparenței, ș.a.

Scopul Strategiei rezidă în dezvoltarea și consolidarea unui sistem naţional eficient de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului conform standardelor internaţionale în domeniu şi, în consecinţă, diminuarea acestor vicii în economia Republicii Moldova.

Totodată, se propune ca noul document strategic să fie focusat pe un șir de obiective strategice, printre care împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și indentificarea și raportarea acestora. Totodată, prin implementarea strategiei se urmărește identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale. 

Planul de acțiuni în acest sens prevede unele măsuri ca ajustarea cadrului legal național în domeniu, revizuirea sistemică a riscurilor noi, instruirea angajaților organelor cu funcții de supraveghere sau crearea unui mecanism de colectare a datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor.

Document de politici prevede și acțiuni pentru identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul. 

Proiectul Strategiei este însoțit de Planul de acțiuni așa încât pentru fiecare activitate este stabilit termenul de implementare, instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Interviu cu bărbatul care și-a pierdut familia într-un atac cu rachete în Odesa: Singurul meu sentiment este ura

Interviu cu bărbatul care și-a pierdut familia într-un atac cu rachete în Odesa: Singurul meu sentiment este ura

Germania va livra Ucrainei în iulie primele 15 tancuri antiaeriene

Germania va livra Ucrainei în iulie primele 15 tancuri antiaeriene

Maia Sandu i-a decorat pe reprezentanții R. Moldova la Eurovision cu „Ordinul de Onoare”

Maia Sandu i-a decorat pe reprezentanții R. Moldova la Eurovision cu „Ordinul de Onoare”

Advertoriale
Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar 2 două luni, vezi cum am reușit!”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar 2 două luni, vezi cum am reușit!”

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    Au fost publicate noi dovezi care arată cum soldații ruși au executat opt bărbați în Bucea
  • 2
    Interviu cu mama soldatului rus judecat pentru crime de război: Cine poate ucide un om? Vadim nu ar putea (VIDEO)
  • 3
    Ce se întâmplă la Hotelul Național? Chironda zice că a început demolarea, iar Primăria solicită implicarea agențiilor de stat din domeniu
  • 4
    Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski: Donbasul este complet distrus. Acolo e iadul
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.