Acțiunile de urmărire penală au fost efectuate de procurorii PCCOCS, ofițerii de urmărire penală ai Direcției generale urmărire penală a Inspectoratului General de Poliție cu sprijinul operativ al ofițerilor Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI.

Din materialele dosarului penal rezultă că mijloacele financiare, în sumă de aproximativ 50 milioane lei, investite de 70 de persoane pentru procurarea apartamentelor în municipiul Chișinău, ar fi fost folosite contrar destinației, inclusiv fiind însușite de către factorii de decizie dar și de către alți angajați ai companiei. Drep rezultat, compania de construcții ar fi intrat în incapacitatea de a-și executa obligațiunile față de investitori.

În urma perchezițiilor la domiciliile și locațiile unde și-au desfășurat activitatea persoanele suspectate de ilegalități, au fost ridicate documente și suporturi electronice.

Pe parcursul următoarelor 48 de ore, procurorii urmează să decidă asupra învinuirilor și măsurilor preventive, informează oamenii legii.

Urmărirea penală este desfășurată prin prisma mai multor articole din Codul Penal. Și anume: escrocherie, abuz de serviciu, fals în acte. Fapte pentru care legea penală prevede diferite forme de pedeapsă, inclusiv închisoare cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.