„Filantropul” Plahotniuc a plătit studiile copiilor lui Botnari și Lupu printr-o firmă-căpușă, implicată direct în furtul miliardului (RISE Moldova)
iLegal

„Filantropul” Plahotniuc a plătit studiile copiilor lui Botnari și Lupu printr-o firmă-căpușă, implicată direct în furtul miliardului (RISE Moldova)

RISE Moldova a obținut o scurgere de informații în volum de 3.58 GB care cuprinde peste patru mii de pagini cu documente din mai multe cauze penale, scheme grafice și extrase de cont. Scurgerea de date provine din corespondența operativă a procurorilor moldoveni cu diferite bănci din țară și din străinătate. Sub deplina protecție a anonimatului, un avertizor de integritate din magistratură reclamă presiunile din acest dosar, care implică aproape tot spectrul politic din Republica Moldova cuprins între președintele Igor Dodon și oligarhul Plahotniuc. E vorba despre cazul Metalferos, o societate pe acțiuni cu capital de stat profilată pe colectarea deșeurilor de metale și căpușată în mod tradițional sub diferite regimuri politice. Din această scurgere de informații, RISE Moldova a identificat o firmă-căpușă controlată de Plahotniuc, care a plătit studiile unor copii de politicieni moldoveni la universități de prestigiu din străinătate.

・

Fiica lui Marian Lupu

Alexandra Lupu, fiica actualului președinte al Curții de Conturi, se află printre beneficiarii acestei firme-căpușă.

Mai exact, în 2018, Lupu a postat o poză cu fiica sa, la Universitatea Maastricht din Olanda, aflată la granița cu Belgia și Germania. Taxa anuală pentru studiile de licență variază acolo între opt și 32 de mii de euro. Pe 15 iulie 2014, când Marian Lupu era președintele Partidului Democrat din Moldova, firma offshore Rowallan Overseas SA transferă Universității Maastricht 10.510 de Euro. La destinația plății a indicat – „Student ID: I6092064, Alexandra LUPU”. Peste 14 zile, căpușa mai virează în contul instituției olandeze încă 8.500 de euro, iar la rubrica detalii trece din nou numărul de identificare al studentei Alexandra Lupu. În total, sunt 19 mii de euro.

Rowallan Overseas a dispus cele două plăți din contul deschis la ABLV Bank din Letonia, o bancă aflată în proces de autodizolvare, după ce a fost acuzată de implicare în mai multe fraude globale, printre care și „dispariția Miliardului” din Moldova.

Lupu nu a vrut să ofere o reacție înainte de publicare materialului. „La momentul dat, dumnealui nu vrea să intervină cu nici un fel de precizări. Așteaptă materialul și atunci va decide dacă este cazul să intervină cu niște precizări”, a spus pentru RISE șefa serviciului de presă al Curții de Conturi.

Reacții la acest articol
Spațiu rezervat vizitatorilor Agora.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.