Frauda bancară: Petru Lucinschi și alți cinci acționari ai Unibank au fost scoși de sub urmărire penală

Frauda bancară: Petru Lucinschi și alți cinci acționari ai Unibank au fost scoși de sub urmărire penală
Petru Lucinschi, foto: tribuna.md

Fostul președinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi și alți cinci acționari ai Unibank au fost scoși de sub urmărire penală în dosarul fraudei bancare. „Procuratura Anticorupție a ajuns la concluzia că faptele persoanelor respective nu întrunesc elementele infracțiunilor imputate”, se arată într-un comunicat emis de oamenii legii. 

Acum un an, cei șase acționari ai Unibank au fost învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat. „În urma studierii minuțioase a probatoriului”, procurorii au ajuns însă la concluzia că cei șase nu au încălcat legea.

„Ca urmare a multiplelor acțiuni de urmărire penală, a confruntărilor între învinuiți/bănuiți și martori, a măsurilor speciale de investigații, s-a constatat că în acțiunile învinuiților nu se regăsește elementul obligatoriu al infracțiunilor, și anume intenția directă la realizarea scopului infracțional urmărit de grupul criminal organizat la obținerea unui folos material”, se spune în comunicat.

Urmărirea penală în episodul privind acționariatul Unibank din frauda bancară continuă, a menționat Procuratura Generală. La final, „se va decide asupra responsabilității procurorilor care au urmărit ilegal persoanele, reabilitate acum în drepturi”, a adăugat instituția. 

Amintim că, atunci când i-a fost înaintată învinuirea, Petru Lucinschi se declarase nevinovat. A explicat și de ce figura în raportul Kroll: „Când mi-am terminat mandatul, Putin mi-a permis să privatizez o vilă în suburbia Moscovei, pe șoseaua Rublyovskoe. Am vândut-o. Am mai avut un apartament în Arbat, centrul Moscovei. L-am vândut. Și o sumă de bani am pus-o în bancă, ca să am niște dividende. Iată unde-i sursa mea de viață”, a spus Petru Lucinschi.

A povestit și cum a ajuns să cumpere 4,8% de acțiuni la Unibank cu 18,7 milioane de lei împrumutați de la Ilan Șor, pe atunci om de afaceri: „El vine odată la mine și-mi spune: „Noi cumpărăm o bancă, sunt condiții foarte urgente, trebuie până la 5% să luăm acționari. Vă propunem să deveniți acționar, iar noi peste un an de zile vindem și o să aveți un profit foarte bun, cinsti”. Nu-l bănuiesc că el a făcut cu intenție rea”.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Petru Lucinschi explică de unde are bani: „Am vândut o vilă și un apartament la Moscova” (VIDEO)

Petru Lucinschi explică de unde are bani: „Am vândut o vilă și un apartament la Moscova” (VIDEO)

Lucinschi, despre percheziții și dosar: Am impresia că nu se caută modalitatea de întoarcere a banilor în țară, dar se caută „nume sonore”

Lucinschi, despre percheziții și dosar: Am impresia că nu se caută modalitatea de întoarcere a banilor în țară, dar se caută „nume sonore”

Dosarul în privința foștilor factori de decizie ai UNIBANK, deferit justiției. De ce sunt acuzați foștii conducători ai băncii

Dosarul în privința foștilor factori de decizie ai UNIBANK, deferit justiției. De ce sunt acuzați foștii conducători ai băncii

Advertoriale
Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Silvia Feraru: Cum e să fii mediator comunitar și cu ce prejudecăți se ciocnesc romii?

Silvia Feraru: Cum e să fii mediator comunitar și cu ce prejudecăți se ciocnesc romii?

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Grijile mari ale copiilor mici (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Primarul din Nikolaev îi îndeamnă pe toți locuitorii care vor să rămână în viață să părăsească orașul
  • 2
    Medvedev, critici dure și amenințări pentru R. Moldova după obținerea statutului de țară candidat. Ucraina anunță că sprijină Chișinăul
  • 3
    Transnistria, lipsită de dreptul de a mai găzdui meciurile de fotbal din cupele europene, a anunțat UEFA
  • 4
    Premierul britanic Boris Johnson se teme că Ucraina va fi obligată să încheie un acord de pace „rău” cu Rusia
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.