Frauda bancară: Petru Lucinschi și alți cinci acționari ai Unibank au fost scoși de sub urmărire penală

Frauda bancară: Petru Lucinschi și alți cinci acționari ai Unibank au fost scoși de sub urmărire penală
Petru Lucinschi, foto: tribuna.md

Fostul președinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi și alți cinci acționari ai Unibank au fost scoși de sub urmărire penală în dosarul fraudei bancare. „Procuratura Anticorupție a ajuns la concluzia că faptele persoanelor respective nu întrunesc elementele infracțiunilor imputate”, se arată într-un comunicat emis de oamenii legii. 

Acum un an, cei șase acționari ai Unibank au fost învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat. „În urma studierii minuțioase a probatoriului”, procurorii au ajuns însă la concluzia că cei șase nu au încălcat legea.

„Ca urmare a multiplelor acțiuni de urmărire penală, a confruntărilor între învinuiți/bănuiți și martori, a măsurilor speciale de investigații, s-a constatat că în acțiunile învinuiților nu se regăsește elementul obligatoriu al infracțiunilor, și anume intenția directă la realizarea scopului infracțional urmărit de grupul criminal organizat la obținerea unui folos material”, se spune în comunicat.

Urmărirea penală în episodul privind acționariatul Unibank din frauda bancară continuă, a menționat Procuratura Generală. La final, „se va decide asupra responsabilității procurorilor care au urmărit ilegal persoanele, reabilitate acum în drepturi”, a adăugat instituția. 

Amintim că, atunci când i-a fost înaintată învinuirea, Petru Lucinschi se declarase nevinovat. A explicat și de ce figura în raportul Kroll: „Când mi-am terminat mandatul, Putin mi-a permis să privatizez o vilă în suburbia Moscovei, pe șoseaua Rublyovskoe. Am vândut-o. Am mai avut un apartament în Arbat, centrul Moscovei. L-am vândut. Și o sumă de bani am pus-o în bancă, ca să am niște dividende. Iată unde-i sursa mea de viață”, a spus Petru Lucinschi.

A povestit și cum a ajuns să cumpere 4,8% de acțiuni la Unibank cu 18,7 milioane de lei împrumutați de la Ilan Șor, pe atunci om de afaceri: „El vine odată la mine și-mi spune: „Noi cumpărăm o bancă, sunt condiții foarte urgente, trebuie până la 5% să luăm acționari. Vă propunem să deveniți acționar, iar noi peste un an de zile vindem și o să aveți un profit foarte bun, cinsti”. Nu-l bănuiesc că el a făcut cu intenție rea”.

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Petru Lucinschi explică de unde are bani: „Am vândut o vilă și un apartament la Moscova” (VIDEO)

Petru Lucinschi explică de unde are bani: „Am vândut o vilă și un apartament la Moscova” (VIDEO)

Lucinschi, despre percheziții și dosar: Am impresia că nu se caută modalitatea de întoarcere a banilor în țară, dar se caută „nume sonore”

Lucinschi, despre percheziții și dosar: Am impresia că nu se caută modalitatea de întoarcere a banilor în țară, dar se caută „nume sonore”

Dosarul în privința foștilor factori de decizie ai UNIBANK, deferit justiției. De ce sunt acuzați foștii conducători ai băncii

Dosarul în privința foștilor factori de decizie ai UNIBANK, deferit justiției. De ce sunt acuzați foștii conducători ai băncii

Advertoriale
La Microinvest, datele tale personale sunt în siguranță, la fel ca într-un safeu

La Microinvest, datele tale personale sunt în siguranță, la fel ca într-un safeu

Victoriabank susține oamenii de cultură prin acordarea unui sprijin financiar Teatrului Geneza Art din Chișinău

Victoriabank susține oamenii de cultură prin acordarea unui sprijin financiar Teatrului Geneza Art din Chișinău

Echipa de fotbal maib - în TOP 5 cele mai bune echipe de la EURO Business Cup (FOTO)

Echipa de fotbal maib - în TOP 5 cele mai bune echipe de la EURO Business Cup (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Vom primi gaz și de la olandezi. Compania Vitol a câștigat tenderul lansat de Energocom
  • 2
    Activitatea directorului Moldovagaz ar putea fi evaluată
  • 3
    Deputații ar putea rămâne fără imunitate. CC a avizat pozitiv proiectul de lege
  • 4
    Întrevederea cu Kozak, eșuată? PSRM nu a reușit să convingă Moscova să facă concesii în privința gazului
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.