Dosarele FinCEN, cel mai recent scandal în sistemul bancar internațional. În ancheta de peste ocean apare și numele lui Serghei Iaralov

Dosarele FinCEN, cel mai recent scandal în sistemul bancar internațional. În ancheta de peste ocean apare și numele lui Serghei Iaralov
FOTO: Anticoruptie.md

O serie de documente scurse de la Rețeaua de Combatere a Infracționalității Financiare din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii (FinCEN) din SUA în presă, referitoare la tranzacții în valoare de circa 2 trilioane de dolari, dezvăluie faptul că unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor să spele bani la nivel internațional. Scurgerea arată banii unor lideri mondiali, teroriști, traficanți de droguri, persoane implicate în spălări de bani sau în inginerii financiare. Aceasta cuprinde peste 2.500 de documente, multe dintre ele fiind fișiere trimise de către bănci autorităților americane între anii 2000 și 2017, scrie Mold-street.com. La rândul său, Rise Moldova scrie că omul de încredere al fostului lider PD Vlad Plahotniuc, Serghei Iaralov, apare într-un raport confidențial al unei bănci cu sediul la New York drept beneficiar al unor tranzacții cu firme-paravan, implicate în „Jaful secolului”. Documentul face parte dintr-o investigație specială, lansată de Deutsche Bank Trust Company Americas – subsidiara Deutsche Bank din Germania, pentru a urmări banii din frauda bancară de la Chișinău.

Documentele FinCEN acoperă tranzacții de 2 trilioane de dolari și ar putea fi doar o mică parte din ceea ce relevă rapoartele de activități suspecte (Suspicious activity reports - SAR) trimise în perioada respectivă. O bancă trebuie să completeze un astfel de raport în cazul în care unul dintre clienți ridică semne de întrebare și să îl trimită autorităților americane.

Documentele au ajuns la Buzzfeed News și The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), și au fost distribuite unui grup de jurnaliști de investigație din întreaga lume, în 108 organizații din 88 de țări, incluzând aici și RISE Moldova.

O anchetă publicată de RISE relevă că Serghei Iaralov apare în raportul confidențial al Deutsche Bank Trust Company Americas – subsidiara din SUA a Deutsche Bank din Germania.

Astfel, în 2016, Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) a verificat în registrul tranzacțiilor peste treizeci de firme care figurau în scandalul bancar de la Chișinău.

Cea mai mare sumă de bani din documentul confidențial este legată de compania – Metalforum LP. În 2013-2015, aceasta a făcut 797 de tranzacții, pompând prin conturi 168,7 milioane de dolari. Firma este menționată în sentința de condamnare a fostului prim-ministru Vlad Filat, ca gestionată de Ilan Șor.

O altă firmă ce apare în investigația Deutsche Bank este Drensler LLP, cu 1.115 tranzacții în sumă 37,5 milioane de dolari, făcute în perioada 4 ianuarie 2012 – 23 august 2013.

Printre beneficiarii implicați în aceste transferuri sunt mai multe companii, dar și Serghei Iaralov, omul de încredere al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc.

Rolul băncilor din Moldova

Datele publicate de The International Consortium of Investigative Journalists arată pe un eșantion de 113 tranzacții suspecte extrase din fișierele FinCEN modul în care s-au efectuat transferuri către și din Republica Moldova.

Astfel, în băncile din Moldova ar fi primit 6,65 milioane de dolari, dar ar fi trimis pe conturile din băncile americane circa 70 de milioane de dolari.

Cei mai mulți bani, circa 3,7 milioane de dolari au intrat pe conturile Unibank, una dintre cele trei bănci implicate în frauda bancară. În schimb cele mai mari transferuri raportate ca suspecte, estimate la 50 milioane dolari, au fost efectuate de pe conturile de la Victoriabank.

Din Moldova cei mai mulți bani au ajuns în conturile de la Bank of New York Mellon. În scurgere apar și operațiuni făcute prin băncile din stânga Nistrului.

Ce este diferit?

Aceasta nu este prima scurgere de informații sensibile la nivel internațional din ultimii ani, dacă e să ne gândim doar la Paradise Papers (2017), Panama Papers (2016) sau Swiss Leaks (2015) și LuxLeaks (2014). 

Dosarele FinCEN sunt speciale pentru că nu conțin documente de la una sau două companii, ci de la mai multe bănci. 

FinCEN a reacționat încă la începutul lunii și susține că această scurgere de informații ar putea avea impact asupra securității naționale a SUA, ar putea compromite investigații și amenința siguranța instituțiilor si persoanelor menționate în rapoarte, motiv pentru care s-au făcut propuneri privind lansarea unor programe anti-spălarea banilor.

Notă: FinCEN este una dintre cele mai mari scurgeri de rapoarte bancare confidențiale care arată banii unor lideri mondiali, teroriști, traficanți de droguri, persoane implicate în spălări de bani sau în inginerii financiare. Datele includ un număr mare de rapoarte de activități suspicioase, depuse de către bănci și alte instituții financiare către Guvernul SUA. Sursa datelor este o scurgere de la Rețeaua de Combatere a Infracționalității Financiare din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii (FinCEN), și au fost obținute de BuzzFeed News și The International Consortium of Investigative Journalists.

Documentele provin în urma unei solicitări de informație adresată de Comisiile Congresului SUA. Solicitarea a vizat date ale FinCEN legate de investigația procurorului special Robert Mueller referitor la implicarea rușilor în alegerile prezidențiale americane din 2016.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Belarusul pune embargou pe produsele occidentale şi anunță sancţiuni împotriva companiilor aeriene din UE

Belarusul pune embargou pe produsele occidentale şi anunță sancţiuni împotriva companiilor aeriene din UE

Edificarea construcțiilor capitale în zonele spațiilor verzi ar putea fi interzisă

Edificarea construcțiilor capitale în zonele spațiilor verzi ar putea fi interzisă

Moldova va beneficia de facilități în comerțul cu Ucraina și UE

Moldova va beneficia de facilități în comerțul cu Ucraina și UE

Advertoriale
Invitro Diagnostics – de la laborator medical la Rețea de sănătate!

Invitro Diagnostics – de la laborator medical la Rețea de sănătate!

Intesa Sanpaolo, decernată cu titlul „BANCA ANULUI în ITALIA” de revista The Banker

Intesa Sanpaolo, decernată cu titlul „BANCA ANULUI în ITALIA” de revista The Banker

Dobânzi mai mici pentru bucurii mai mari! Credit de consum negarantat cu rata dobânzii de doar 9,99% la Victoriabank

Dobânzi mai mici pentru bucurii mai mari! Credit de consum negarantat cu rata dobânzii de doar 9,99% la Victoriabank

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Pretinde Andrei Năstase la cârma PG? Răspunsul politicianului
  • 2
    După suspendarea alegerilor de la Bălți, Tauber propune să fie declarat caracterul captiv al statului
  • 3
    Protest în fața Parlamentului: Angajați din sistemul bugetar, nemulțumiți de anularea premiului anual. UPDATE: Deputații ies la discuții
  • 4
    Militar ucrainean: Întreţinerea trupelor în apropierea graniţelor Ucrainei costă Rusia circa 10 milioane de dolari pe zi
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.