Ministrul Economiei, despre furtul de un milliard de dolari: A fost organizat de oameni cu experiență și expertiză

Ministrul Economiei, despre furtul de un milliard de dolari: A fost organizat de oameni cu experiență și expertiză
Foto: wikimedia.org


Ministrul Economiei, Stephane Christophe Bridé, consideră că ceea ce s-a întâmplat în câteva bănci din Republica Moldova în luna noiembrie, anul trecut, este o fraudă organizată de oameni cu experiență și expertiză. Demnitarul a declarat în cadrul unui interviu pentru RFI că această schemă este, în prezent, analizată de anchetatori străini, iar autopritățile  vor depune toate eforturile pentru ca să găsească infractorii și să-i pedepsească.

,,E vorba de o fraudă. E evident că această fraudă rămâne totuși un incident excepțional, izolat, ceva ce se poate întâmpla într-o bancă sau într-o companie. Sunt incidente care nu sunt întotdeauna previzibile și care sunt organizate de infractori. De oameni care au experiență și expertiză pentru acest gen de acțiuni. Realitatea este că aceste tranzacții au avut loc masiv la sfârșitul lui noiembrie prin utilizarea unor scheme extrem de complexe.

Aceste scheme au fost analizate de o echipă de anchetatori înalt calificați, din străinătate, care au petrecut circa șase săptămâni pentru a încerca să aibă o imagine de ansamblu asupra a ceea ce s-a petrecut. În a doua etapă, o altă echipă de anchetatori va încerca să refacă traseul acestor sume, să ajungă la beneficiari și în cele din urmă să recupereze o parte din aceste sume”, a declarant ministrul.

Stephane Christophe Bridé a menționat că investigațiile în acest caz ar putea dura mai multe luni: ,,E o anchetă care se desfășoară în mai multe etape. Prima, bineînțeles, se referă la a defini cât de extinsă este munca de investigație. Apoi, a doua se va derula în săptămânile următoare și implică o nouă licitație pentru a angaja o echipă de consultanți. Poate fi aceeași echipă din prima etapă sau o alta. Iar această echipă va face o analiză detaliată, care poate dura și câteva luni, în funcție de complexitatea problemei”.

Totodată, ministrul a subliniat că ,,Republica Moldova vrea să-i aresteze și să îi pedepsească pe cei care au comis aceste fraude”. ,,Eu nu sunt nici judecător, nici anchetator. Vom face absolut toate eforturile pe care le putem face ca să găsim infractorii și pentru a-i pedepsi. În ce privește recuperarea sumelor, e evident că indiferent ce investigatori vor fi mandatați de guvernul moldovean, așteptăm din partea lor rezultate și ne așteptăm să ia urma sumei totale sau măcar parțiale care a dispărut fraudulos din bănci. Sigur însă că nu îi vom penaliza în niciun fel pe deponenți, pe cei care aveau bani în aceste bănci. Preocuparea actuală a guvernului e ca populația să nu sufere pierderi colaterale”, a mai declarant oficialul.

Monitorul Oficial a publicat în ediția de marți Hotărârea Guvernului prin care s-a decis alocarea de către Banca Națională a creditelor de urgență în sumă de 9,5 miliarde de lei băncilor licenţiate în Republica Moldova. Documentul, menit să asigure stabilitatea macroeconomică în contextul conjuncturii regionale, a fost aprobat la 13 noiembrie 2014 fiind semnat de prim-ministrul de atunci Iurie Leancă și contrasemnat de ministrul Economiei de atunci, Andrian Candu, ministrul Finanțelor, Anatol Arapu.

Acum o săptămână, președintele Parlamentului, Andrian Candu anunța că experții de la compania americană Kroll, care a fost selectată pentru a investiga tranzacţiile dubioase, şi-ar fi încheiat prima etapă a auditului, rezultatele, însă, nu au fost publicate.

 

Dragă cititor, urmărim atent ce se întâmplă pe segmentul politic, verificăm datele și sursele, căutăm explicații, oferim contexte, îi invităm în studiou pe cei care trebuie să ne răspundă la întrebări.
Dacă îți place ceea ce citești pe acest site, ne poți susține print-un abonament de membru de doar 48 lei pe lună.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Președintele american, Joe Biden de la tribuna Adunării ONU: „Lumea democratică e pretutindeni, (...) trăiește în moldovenii mândri”

Președintele american, Joe Biden de la tribuna Adunării ONU: „Lumea democratică e pretutindeni, (...) trăiește în moldovenii mândri”

Autoritățile anunță 1.300 cazuri noi de COVID-19, confirmate în R. Moldova. 12 persoane au pierdut lupta cu boala

Autoritățile anunță 1.300 cazuri noi de COVID-19, confirmate în R. Moldova. 12 persoane au pierdut lupta cu boala

Vasile Bolea și Vladimir Voronin au depus o sesizare la Curtea Constituțională privind Legea procuraturii

Vasile Bolea și Vladimir Voronin au depus o sesizare la Curtea Constituțională privind Legea procuraturii

Advertoriale
MAIB - „Leader in Card Performance 2021”, potrivit Mastercard

MAIB - „Leader in Card Performance 2021”, potrivit Mastercard

Infrastructură modernă de cartier, grație unui parteneriat dintre Inamstro și Primăria Municipiului Iași

Infrastructură modernă de cartier, grație unui parteneriat dintre Inamstro și Primăria Municipiului Iași

Mastercard a acordat FinComBank S.A distincția „Leader in Moneysend: Clickpay.md” pentru leadership în domeniul transferurilor bănești

Mastercard a acordat FinComBank S.A distincția „Leader in Moneysend: Clickpay.md” pentru leadership în domeniul transferurilor bănești

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Decizie CtEDO: Alexander Litvinenko, spionul otrăvit cu poloniu, a fost asasinat de agenți ai Federației Ruse
  • 2
    Bancnote murdare, rupte sau fără colțuri? Iată ce poți face dacă ai acasă bani deteriorați (GRAFIC)
  • 3
    Top cele mai sigure orașe din lume în anul 2021
  • 4
    iData: În Republica Moldova se află peste 65 de mii de persoane fizice care dețin în posesie 77.394 de arme
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.