Deputatele partidului Șor, Marina Tauber și Reghina Apostolova, au fost scoase de sub urmărire penală în dosarul fraudei bancare. Decizia procurorilor vine la aproximativ o lună de la scoaterea de sub urmărire penală a șase acționari ai Unibank, inclusiv a fostului Președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi.
Acum un an, Procurorul General interimar a solicitat în Parlament ridicarea imunității celor două deputate, acestea fiind private de libertate. Ulterior, cei zece acționari ai UNIBANK au fost puși sub învinuire, fiindu-le încriminată comiterea escrocheriei în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat.
În urma studierii minuțioase a probatoriului, Procuratura Anticorupție a ajuns la concluzia că faptele persoanelor respective nu întrunesc elementele infracțiunilor imputate.
Mai exact, în urma multiplelor acțiuni de urmărire penală, confruntări între învinuiți, bănuiți și martori, măsuri speciale de investigații, s-a constatat că în acțiunile învinuiților nu se regăsește elementul obligatoriu al infracțiunilor, și anume intenția directă la realizarea scopului infracțional urmărit de grupul criminal organizat la obținerea unui folos material.
Mișcările financiare cunoscute sub denumirea de „furtul miliardului” s-au desfășurat în perioada 2012–2014. Atunci din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost transferată o sumă de circa 13,3 miliarde de lei moldovenești, aproximativ 767 de milioane de dolari, sumă echivalentă cu 12% din Produsul Intern Brut anual al țării și mai mare decât lichiditățile totale ale băncilor.
În luna mai curent procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a declarat că fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, este unul dintre principalii beneficiari ai fraudei bancare.
Pentru mai multe știri la acest subiect, click aici.
Vezi și aceste știri
„Jaful secolului”, în fața CNA. Tinerii simpatizanți ai Platformei DA au rulat un film despre furtul miliardului. Ce așteptări au
Usatîi: Plahotniuc figurează într-o investigație a Ministerului securității interne al SUA privind „jaful secolului”
Stoianoglo vrea judecători specializați pe „furtul miliardului”. A sesizat Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției
Procurorul general: Banii din „furtul miliardului”, scoși din țară prin companii offshore, vor fi restituiți de beneficiarii finali
Dosarul furtului miliardului: PA va deferi justiției unele episoade care vizează frauda bancară
Președinta Maia Sandu va efectua o vizită de lucru la Bruxelles și Paris
Advertoriale
10% cashback la achitările în farmacii sau servicii comunale, cu cardul social Victoriabank
EXIMBANK lansează proiectul EU4Business - 5 milioane euro pentru dezvoltarea afacerilor locale
