Departamentul de Investigații din Rusia: Plahotniuc, Usatîi și Platon sunt implicați în schema de furnizare a drogurilor din Maroc către Rusia și țările UE

Departamentul de Investigații din Rusia: Plahotniuc, Usatîi și Platon sunt implicați în schema de furnizare a drogurilor din Maroc către Rusia și țările UE

Departamentul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei a finalizat ancheta dosarului penal în care Vlad Plahotniuc, Renato Usatîi și Veaceslav Platon sunt acuzați de retragerea a peste 500 de miliarde de ruble din Federația Rusă, folosind tranzacții valutare ilegale. La fel, aceștia ar fi implicați în schema pentru furnizarea de droguri din Maroc către Rusia și țările UE. Cel puțin asta a declarat șeful Departamentului de Investigații din Rusia, Serghei Lebedev, pentru kommersant.ru. 

Mai mult, oficialul rus a declarat că cei trei moldoveni au fost implicați în schema pentru furnizarea de droguri din Maroc către Rusia și țările UE. 

„ În urma unei investigații pe termen lung desfășurate cu asistența colegilor străini, ancheta a reușit să demonstreze că principalii organizatori și lideri ai rețelei criminale erau șefi criminali din rândul cetățenilor Moldovei”, a spus Lebedev. 

Totodată, s-a stabilit că în perioada iunie 2013 până la sfârșitul anului 2014, proprietarul băncii moldovenești BC Moldindconbank S.A. Veaceslav Platon, împreună cu liderul de atunci al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, au lucrat cu cetățeanul rus Alexander Korkin, care are legături comerciale în sectorul bancar și au dezvoltat un mecanism pentru retragerea unor sume uriașe de fonduri de la clienții diferitelor bănci din sistemul financiar al Federației Ruse. Pentru a pune în aplicare planul penal, au atras un cetățean al Rusiei și Moldovei, Renato Usatîi, care are resurse financiare semnificative.

Precizăm că fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, omul de afaceri Veaceslav Platon și primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, au fost anunțați în căutare internațională de autoritățile din Rusia. 

Ulterior, avocata lui Vlad Plahotniuc a cerut Curții Supreme a Rusiei să anuleze decizia privind căutarea internațională în dosarul laundromatului. 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Vlad Plahotniuc ar putea apela la avocați din Turcia dacă autoritățile de la Istanbul îi vor cere poziția cu privire la solicitarea de extrădare

Vlad Plahotniuc ar putea apela la avocați din Turcia dacă autoritățile de la Istanbul îi vor cere poziția cu privire la solicitarea de extrădare

Avocata lui Vlad Plahotniuc cere Curții Supreme a Rusiei să anuleze decizia privind căutarea internațională

Avocata lui Vlad Plahotniuc cere Curții Supreme a Rusiei să anuleze decizia privind căutarea internațională

Un deputat vorbește despre noi detalii în dosarul deschis pe numele lui Vlad Plahotniuc pentru spălare de bani

Un deputat vorbește despre noi detalii în dosarul deschis pe numele lui Vlad Plahotniuc pentru spălare de bani

Advertoriale
Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Un tânăr originar din Moldova ar fi decedat în războiul din Ucraina
  • 2
    EDITORIAL | Serbările de sfârșit de an școlar, ca un show al crizelor existențiale ale părinților
  • 3
    Ministerul rus de Externe: Moscova va monitoriza reacția Chișinăului la posibilele livrări de arme NATO
  • 4
    Un diplomat rus și-a dat demisia: Niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.