Departamentul de Investigații din Rusia: Plahotniuc, Usatîi și Platon sunt implicați în schema de furnizare a drogurilor din Maroc către Rusia și țările UE

Departamentul de Investigații din Rusia: Plahotniuc, Usatîi și Platon sunt implicați în schema de furnizare a drogurilor din Maroc către Rusia și țările UE


Departamentul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei a finalizat ancheta dosarului penal în care Vlad Plahotniuc, Renato Usatîi și Veaceslav Platon sunt acuzați de retragerea a peste 500 de miliarde de ruble din Federația Rusă, folosind tranzacții valutare ilegale. La fel, aceștia ar fi implicați în schema pentru furnizarea de droguri din Maroc către Rusia și țările UE. Cel puțin asta a declarat șeful Departamentului de Investigații din Rusia, Serghei Lebedev, pentru kommersant.ru. 

Mai mult, oficialul rus a declarat că cei trei moldoveni au fost implicați în schema pentru furnizarea de droguri din Maroc către Rusia și țările UE. 

„ În urma unei investigații pe termen lung desfășurate cu asistența colegilor străini, ancheta a reușit să demonstreze că principalii organizatori și lideri ai rețelei criminale erau șefi criminali din rândul cetățenilor Moldovei”, a spus Lebedev. 

Totodată, s-a stabilit că în perioada iunie 2013 până la sfârșitul anului 2014, proprietarul băncii moldovenești BC Moldindconbank S.A. Veaceslav Platon, împreună cu liderul de atunci al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, au lucrat cu cetățeanul rus Alexander Korkin, care are legături comerciale în sectorul bancar și au dezvoltat un mecanism pentru retragerea unor sume uriașe de fonduri de la clienții diferitelor bănci din sistemul financiar al Federației Ruse. Pentru a pune în aplicare planul penal, au atras un cetățean al Rusiei și Moldovei, Renato Usatîi, care are resurse financiare semnificative.

Precizăm că fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, omul de afaceri Veaceslav Platon și primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, au fost anunțați în căutare internațională de autoritățile din Rusia. 

Ulterior, avocata lui Vlad Plahotniuc a cerut Curții Supreme a Rusiei să anuleze decizia privind căutarea internațională în dosarul laundromatului. 

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Vlad Plahotniuc ar putea apela la avocați din Turcia dacă autoritățile de la Istanbul îi vor cere poziția cu privire la solicitarea de extrădare

Vlad Plahotniuc ar putea apela la avocați din Turcia dacă autoritățile de la Istanbul îi vor cere poziția cu privire la solicitarea de extrădare

Avocata lui Vlad Plahotniuc cere Curții Supreme a Rusiei să anuleze decizia privind căutarea internațională

Avocata lui Vlad Plahotniuc cere Curții Supreme a Rusiei să anuleze decizia privind căutarea internațională

Un deputat vorbește despre noi detalii în dosarul deschis pe numele lui Vlad Plahotniuc pentru spălare de bani

Un deputat vorbește despre noi detalii în dosarul deschis pe numele lui Vlad Plahotniuc pentru spălare de bani

Advertoriale
Peste 360 de femei au descoperit lumea digitală și secretele antreprenoriatului cu Women Digital Center (VIDEO)

Peste 360 de femei au descoperit lumea digitală și secretele antreprenoriatului cu Women Digital Center (VIDEO)

Laboratorul medical Invitro Diagnostics a ajuns și la Ungheni. Lansare cu servicii promoționale

Laboratorul medical Invitro Diagnostics a ajuns și la Ungheni. Lansare cu servicii promoționale

Concertul solo al Irinei Rimes a fost REPROGRAMAT pentru 24 septembrie. Biletele - valabile, însă în noi condiții

Concertul solo al Irinei Rimes a fost REPROGRAMAT pentru 24 septembrie. Biletele - valabile, însă în noi condiții

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    ZDG: Au plătit zeci de mii de lei pentru vacanță, luând și credite, dar au rămas fără călătorie. Agenția de turism i-a dus de nas (VIDEO)
  • 2
    Primăria Chișinău despre incidentul cu peretele căzut peste un autoturism: Demolarea nu fost autorizată
  • 3
    S-au supărat? Deputații BCS au părăsit plenul Parlamentului. Iată motivul
  • 4
    Se pune pe ordinea de zi a ședinței parlamentare un proiect de lege fără raportul comisie de fond? Grosu: „Cine a elaborat acest Regulament?”(FOCUS)
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.