167 de mii de euro și 34 de mii de dolari, sustrași prin fraudă de la antreprenori din Republica Moldova. Ce presupune „BEC Fraud”

167 de mii de euro și 34 de mii de dolari, sustrași prin fraudă de la antreprenori din Republica Moldova. Ce presupune „BEC Fraud”
poză simbol


De la începutul acestui an, 16 antreprenori din Republica Moldova au fost păgubiți de puțin peste 167 de mii de euro și 34 de mii de dolari. Aceștia au devenit victime ale modului de operare numit Business E-mail Compromise Fraud, cunoscut și ca frauda de tip BEC. Acesta vizează transferurile bancare efectuate între societăți comerciale.

„BEC Fraud” este definit ca o fraudă  complexă ce țintește societățile comerciale sau instituțiile guvernamentale implicate în gestionarea proiectelor internaționale, ce lucrează  cu furnizori sau clienți străini și efectuează cu  regularitate plăți prin transfer bancar.

Schema infracțională presupune accesarea în mod neautorizat a conturilor de e-mail ale unor societăți comerciale, care urmează să semneze un contract, monitorizarea corespondenței purtate de către angajații respectivei societăți și simularea corespondenței reale cu societatea/instituția parteneră din Republica Moldova, prin intermediul unei adrese de e-mail asemănătoare sau identice.

„Personalul care poate identifica și înțelege existența acestui tip de fraudă minimizează riscul de a deveni victimă și pot recunoaște încă în etapele incipiente tentativele de acest gen, astfel probabilitatea efectuării unor transferuri eronate scade substanțial”, a menționat poliția într-un comunicat.

Prin urmare, se recomandă instruirea continuă a personalului cu privire la tipurile de fraudă, instalarea unui sistem de securitate online solid, implementarea unor măsuri IT și politici de securitate, utilizarea de semnături digitale sau a criptării mesajelor între părțile implicate în activitatea comercială.

„Atenție sporită la publicarea în mediul online, în special în zona social media și pe site-ul companiei, a informațiilor detaliate privind ierarhia persoanelor ce activează în cadrul companiei, a îndatoririlor acestora sau a detaliilor de tip out of office, precum și a conturilor bancare și a detaliilor complete și mijloacelor de comunicație utilizate”, au precizat oamenii legii.

De asemenea, antreprenorii sunt îndemnați să schimbe regulat parolele de acces în conturile de e-mail folosite activitatea comercială, să nu utilizeze calculatoarele destinate efectuării de tranzacții în alte scopuri, să evite utilizarea conturilor de e-mail web-based (yahoo, hotmail, gmail etc) pentru activitatea gestionării proiectelor. 

În cazul în care operațiunea este atipică sau se solicită efectuarea transferului într-un cont bancar diferit față de cel obișnuit, este recomandată confirmarea telefonică din partea furnizorului sau clientului străin. 

„Evitați să răspundeți  la e-mail-urile în care se solicită schimbarea contului bancar, prin utilizarea funcției de „reply” și creați un mesaj nou, prin care să solicitați confirmarea acestui fapt. Manifestați vigilență cu privire la mesajele în care se solicită efectuarea unor operațiuni în secret sau a unor operațiuni rapide către destinatari incerți sau neverificați (chiar și în cazul în care se menționează că contul a fost blocat, iar, pentru a nu pierde oferta, transferați mijloacele financiare pe alt cont deschis a companiei). Verificați în permanență corectitudinea denumirii adresei de e-mail cu care comunicați”, atenționează poliția.

În cazul unei asemenea tentative de fraudă, oamenii sunt rugați să apeleze imediat după ajutorul oamenilor legii.

Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Atenție! Fraudele cu folosirea cardurilor bancare, în creștere. Sfaturile poliției pentru a nu cădea pradă infractorilor

Atenție! Fraudele cu folosirea cardurilor bancare, în creștere. Sfaturile poliției pentru a nu cădea pradă infractorilor

Țara mail.ru. Adresele de e-mail ale primăriilor din R. Moldova, create arbitrar de funcționarii locali

Țara mail.ru. Adresele de e-mail ale primăriilor din R. Moldova, create arbitrar de funcționarii locali

Un tânăr a spart mail-ul fostului partener de afaceri și a șters mai multe documente. A fost condamnat la amendă

Un tânăr a spart mail-ul fostului partener de afaceri și a șters mai multe documente. A fost condamnat la amendă

Advertoriale
FinComBank susține fermierii locali și a participat la Gala Fermierilor din Republica Moldova din 24 septembrie 2021

FinComBank susține fermierii locali și a participat la Gala Fermierilor din Republica Moldova din 24 septembrie 2021

USAID susține industria fashion: Designerii locali au uimit publicul cu creațiile vestimentare la Moldova Fashion Days 2021 (VIDEO)

USAID susține industria fashion: Designerii locali au uimit publicul cu creațiile vestimentare la Moldova Fashion Days 2021 (VIDEO)

Echipa de fotbal MAIB a câștigat Cupa Anuală de Fotbal Hospice Angelus Moldova (FOTO)

Echipa de fotbal MAIB a câștigat Cupa Anuală de Fotbal Hospice Angelus Moldova (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Notara Olga Bondarciuc, care ar fi legalizat mai multe acte în scheme ce-i vizează pe Plahotniuc, Șor și Platon, reținută în Belgia
  • 2
    Socialistul Vasile Bolea îl acuză pe deputatul PAS, Oleg Calmațui, de contrabandă cu țigări. Calmațui: Mi-am procurat două blocuri și le-am abandonat benevol
  • 3
    Bașcana Găgăuziei l-a atacat în judecată pe Igor Grosu. Irina Vlah cere prejudicii morale în valoare de 200 mii de lei (DOC)
  • 4
    Liga Campionilor: Victorie istorică pentru Sheriff Tiraspol sau pierdere dramatică pentru Real Madrid? Scor final de 2-1
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.