Frauda Bancară: Procurorii au sechestrat peste 11 milioane de lei, banii companiei de pază afiliate lui Plahotniuc

Frauda Bancară: Procurorii au sechestrat peste 11 milioane de lei, banii companiei de pază afiliate lui Plahotniuc

Un alt sechestru în dosarul fraudei bancare. Procuratura Anticorupție anunță că a aplicat sechestru pe 11.313. 795 de lei deținute de SRL ”ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA. Banii urmau să fie transferați către conturile unei companii nerezidente din Turcia și mai exact OTIV PRIME SERVICES BV care ar aparține lui Vlad Plahotniuc. 

Mai exact, Procuratura Anticorupție de comun cu  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că în luna noiembrie curent, SRL ”ARGUS-S” a inițiat două  transferuri în sumă totală de 660 166.12 de dolari către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia.

Societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este Vlad Plahotniuc, iar în acest caz, procurorii le-au blocat tranzacțiile și a solicitat aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Amintim că la sfârșitul lunii septembrie curent, autoritățile de la Chișinău au solicitat Turciei extrădarea fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, astfel încât politicianul să fie tras la răspundere în Republica Moldova. Asta după ce Ziarul de Gardă a scris că, pe 28 august 2020, Vlad Plahotniuc ar fi părăsit orașul Miami, SUA. Iar președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că ex-democratul s-ar afla la Istanbul, Turcia.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Deși crede că scrutinul a fost fraudat, Igor Dodon a felicitat-o „preliminar” pe Maia Sandu (VIDEO)

Deși crede că scrutinul a fost fraudat, Igor Dodon a felicitat-o „preliminar” pe Maia Sandu (VIDEO)

O moldoveancă stabilită în New York a sesizat o posibilă tentativă de fraudare a alegerilor. „La secție mi-au spus că eu deja am votat în această dimineață în Moldova” (VIDEO)

O moldoveancă stabilită în New York a sesizat o posibilă tentativă de fraudare a alegerilor. „La secție mi-au spus că eu deja am votat în această dimineață în Moldova” (VIDEO)

Donald Trump nu renunță la acuzații privind fraudarea alegerilor: „Am avut peste o sută de milioane de voturi prin poștă  cu o lungă serie de probleme electorale”

Donald Trump nu renunță la acuzații privind fraudarea alegerilor: „Am avut peste o sută de milioane de voturi prin poștă cu o lungă serie de probleme electorale”

167 de mii de euro și 34 de mii de dolari, sustrași prin fraudă de la antreprenori din Republica Moldova. Ce presupune „BEC Fraud”

167 de mii de euro și 34 de mii de dolari, sustrași prin fraudă de la antreprenori din Republica Moldova. Ce presupune „BEC Fraud”

Eventuala fraudare a alegerilor, investigată de poliție. Mai multe cauze sunt examinate de oamenii legii

Eventuala fraudare a alegerilor, investigată de poliție. Mai multe cauze sunt examinate de oamenii legii

Spitalul de la Bălți ar putea avea o conexiune de energie electrică separată. Nemerenco: „E o instituție strategică”

Spitalul de la Bălți ar putea avea o conexiune de energie electrică separată. Nemerenco: „E o instituție strategică”

Advertoriale
Farmacia Familiei deschide cea mai mare Hyper Farmacie DITA din țară!

Farmacia Familiei deschide cea mai mare Hyper Farmacie DITA din țară!

Moda trebuie să fie online! Despre fashion și inovație la cea de-a 7-a ediție Moldova In Fashion Conference (VIDEO)

Moda trebuie să fie online! Despre fashion și inovație la cea de-a 7-a ediție Moldova In Fashion Conference (VIDEO)

Cât costă să găsești angajați cu ajutorul unei companii de recrutare

Cât costă să găsești angajați cu ajutorul unei companii de recrutare

EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
    Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
  • Prepare for Future #10. Svetlana Dimitrioglo și Cătălina Bacalâm, despre digitalizarea globală a industriei fashion
  • DESCIFRAT| Interesele din spatele spargerilor de Telegram și securitatea cibernetică în era tehnologiilor informaționale (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Event-manager: „Poate cădea decorul, să nu vină un invitat special, orice se poate întâmpla”
  • Moldova, I am back! | Dmitri Moruz: „Vrem ca toți reprezentanții minorităților naționale și etnice din Republica Moldova să se simtă acasă și nimeni să nu plece din țară”
Cele mai populare
  • 1
    Convorbiri la tarife naționale în tot spațiul UE? Autoritățile negociază excluderea tarifelor de roaming pentru țara noastră
  • 2
    Un angajat al Serviciului Vamal și o persoană suspectată de contrabandă, reținuți de procurori. Ce învinuiri li se aduc
  • 3
    TikTok ar putea fi amendat cu 27 de milioane de lire sterline. Care este motivul
  • 4
    Cercetătorii ar putea construi o centrală în spațiu pentru a trimite electricitate pe Pământ
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.