Frauda Bancară: Procurorii au sechestrat peste 11 milioane de lei, banii companiei de pază afiliate lui Plahotniuc

Frauda Bancară: Procurorii au sechestrat peste 11 milioane de lei, banii companiei de pază afiliate lui Plahotniuc


Un alt sechestru în dosarul fraudei bancare. Procuratura Anticorupție anunță că a aplicat sechestru pe 11.313. 795 de lei deținute de SRL ”ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA. Banii urmau să fie transferați către conturile unei companii nerezidente din Turcia și mai exact OTIV PRIME SERVICES BV care ar aparține lui Vlad Plahotniuc. 

Mai exact, Procuratura Anticorupție de comun cu  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că în luna noiembrie curent, SRL ”ARGUS-S” a inițiat două  transferuri în sumă totală de 660 166.12 de dolari către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia.

Societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este Vlad Plahotniuc, iar în acest caz, procurorii le-au blocat tranzacțiile și a solicitat aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Amintim că la sfârșitul lunii septembrie curent, autoritățile de la Chișinău au solicitat Turciei extrădarea fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, astfel încât politicianul să fie tras la răspundere în Republica Moldova. Asta după ce Ziarul de Gardă a scris că, pe 28 august 2020, Vlad Plahotniuc ar fi părăsit orașul Miami, SUA. Iar președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că ex-democratul s-ar afla la Istanbul, Turcia.

Hai să fim prieteni! Hai să #SusținemPresa independentă cu câte un abonament AGORA, de 48 de lei.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Deși crede că scrutinul a fost fraudat, Igor Dodon a felicitat-o „preliminar” pe Maia Sandu (VIDEO)

Deși crede că scrutinul a fost fraudat, Igor Dodon a felicitat-o „preliminar” pe Maia Sandu (VIDEO)

O moldoveancă stabilită în New York a sesizat o posibilă tentativă de fraudare a alegerilor. „La secție mi-au spus că eu deja am votat în această dimineață în Moldova” (VIDEO)

O moldoveancă stabilită în New York a sesizat o posibilă tentativă de fraudare a alegerilor. „La secție mi-au spus că eu deja am votat în această dimineață în Moldova” (VIDEO)

Donald Trump nu renunță la acuzații privind fraudarea alegerilor: „Am avut peste o sută de milioane de voturi prin poștă  cu o lungă serie de probleme electorale”

Donald Trump nu renunță la acuzații privind fraudarea alegerilor: „Am avut peste o sută de milioane de voturi prin poștă cu o lungă serie de probleme electorale”

167 de mii de euro și 34 de mii de dolari, sustrași prin fraudă de la antreprenori din Republica Moldova. Ce presupune „BEC Fraud”

167 de mii de euro și 34 de mii de dolari, sustrași prin fraudă de la antreprenori din Republica Moldova. Ce presupune „BEC Fraud”

Eventuala fraudare a alegerilor, investigată de poliție. Mai multe cauze sunt examinate de oamenii legii

Eventuala fraudare a alegerilor, investigată de poliție. Mai multe cauze sunt examinate de oamenii legii

România constată surplus de vaccin din cauza interesului în scădere a populației. O parte din doze vor fi donate R. Moldova

România constată surplus de vaccin din cauza interesului în scădere a populației. O parte din doze vor fi donate R. Moldova

Advertoriale
Arbitrajul internațional - calificare și avantaje. Cum alegem un specialist bun ne spune Ion Căpățină, avocat și arbitru internațional (CARDURI)

Arbitrajul internațional - calificare și avantaje. Cum alegem un specialist bun ne spune Ion Căpățină, avocat și arbitru internațional (CARDURI)

Salt Edge te invită la un curs gratuit de programare în limbajul Ruby și RoR. Vezi detalii

Salt Edge te invită la un curs gratuit de programare în limbajul Ruby și RoR. Vezi detalii

Mobiasbanca - OTP Group anunță un nou câștigător al tombolei creditelor de consum fără gaj

Mobiasbanca - OTP Group anunță un nou câștigător al tombolei creditelor de consum fără gaj

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • De la 11 ne vedem LIVE cu liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc
    De la 11 ne vedem LIVE cu liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc
  • De la 11 suntem LIVE cu Nina Cereteu, candidată a Blocului Electoral Renato Usatîi
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Unul ție, unul mie, iar unul pentru patrie. Cum se vor număra mandatele în viitorul Parlament (AUDIO)
  • DE ACASĂ: Castel Mimi vine cu un nou concept pentru această vară - Open Air Kitchen. Iată ce presupune acesta
  • Anastasia Haraz, despre Floral Soul, înverzirea spațiilor, cum să inițiezi o afacere fără investiții mari, perspectiva de creștere de până la 1.000.000 de dolari | Nota de Plată (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Cavcaliuc explică de unde are informațiile din dosarele de pe masa oamenilor legii și promite acțiuni în lupta cu corupția „cum n-a văzut Moldova” (VIDEO)
  • 2
    Schimbări pe lista electorală PAS: Locurile celor trei candidați retrași din cursă vor fi ocupate de alți membri. Cine sunt aceștia
  • 3
    Socialistul Vasile Bolea nu va fi judecător la Curtea Constituțională: CSM respinge cererea de amânare a concursului
  • 4
    Veaceslav Platon se plânge pe Maia Sandu la organele de drept din România. Vrea să-și restituie bunurile puse sub sechestru
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.