Frauda Bancară: Procurorii au sechestrat peste 11 milioane de lei, banii companiei de pază afiliate lui Plahotniuc

Frauda Bancară: Procurorii au sechestrat peste 11 milioane de lei, banii companiei de pază afiliate lui Plahotniuc

Un alt sechestru în dosarul fraudei bancare. Procuratura Anticorupție anunță că a aplicat sechestru pe 11.313. 795 de lei deținute de SRL ”ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA. Banii urmau să fie transferați către conturile unei companii nerezidente din Turcia și mai exact OTIV PRIME SERVICES BV care ar aparține lui Vlad Plahotniuc. 

Mai exact, Procuratura Anticorupție de comun cu  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că în luna noiembrie curent, SRL ”ARGUS-S” a inițiat două  transferuri în sumă totală de 660 166.12 de dolari către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia.

Societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este Vlad Plahotniuc, iar în acest caz, procurorii le-au blocat tranzacțiile și a solicitat aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Amintim că la sfârșitul lunii septembrie curent, autoritățile de la Chișinău au solicitat Turciei extrădarea fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, astfel încât politicianul să fie tras la răspundere în Republica Moldova. Asta după ce Ziarul de Gardă a scris că, pe 28 august 2020, Vlad Plahotniuc ar fi părăsit orașul Miami, SUA. Iar președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că ex-democratul s-ar afla la Istanbul, Turcia.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Deși crede că scrutinul a fost fraudat, Igor Dodon a felicitat-o „preliminar” pe Maia Sandu (VIDEO)

Deși crede că scrutinul a fost fraudat, Igor Dodon a felicitat-o „preliminar” pe Maia Sandu (VIDEO)

O moldoveancă stabilită în New York a sesizat o posibilă tentativă de fraudare a alegerilor. „La secție mi-au spus că eu deja am votat în această dimineață în Moldova” (VIDEO)

O moldoveancă stabilită în New York a sesizat o posibilă tentativă de fraudare a alegerilor. „La secție mi-au spus că eu deja am votat în această dimineață în Moldova” (VIDEO)

Donald Trump nu renunță la acuzații privind fraudarea alegerilor: „Am avut peste o sută de milioane de voturi prin poștă  cu o lungă serie de probleme electorale”

Donald Trump nu renunță la acuzații privind fraudarea alegerilor: „Am avut peste o sută de milioane de voturi prin poștă cu o lungă serie de probleme electorale”

167 de mii de euro și 34 de mii de dolari, sustrași prin fraudă de la antreprenori din Republica Moldova. Ce presupune „BEC Fraud”

167 de mii de euro și 34 de mii de dolari, sustrași prin fraudă de la antreprenori din Republica Moldova. Ce presupune „BEC Fraud”

Eventuala fraudare a alegerilor, investigată de poliție. Mai multe cauze sunt examinate de oamenii legii

Eventuala fraudare a alegerilor, investigată de poliție. Mai multe cauze sunt examinate de oamenii legii

Abonamentul anual la AGORA - asigură-te cu informație de calitate până la următorul Black Friday

Abonamentul anual la AGORA - asigură-te cu informație de calitate până la următorul Black Friday

Advertoriale
Spune stop îmbătrânirii: alege liftingul facial şi recapătă-ţi încrederea în tine

Spune stop îmbătrânirii: alege liftingul facial şi recapătă-ţi încrederea în tine

Câtă hârtie a economisit IuteCredit în două luni (VIDEO)

Câtă hârtie a economisit IuteCredit în două luni (VIDEO)

Plăcinta domnească și Prăjitura Peresecina - Artizanii Gustului ne prezintă bucatele ce te fac să revii la Marcu Bakery (VIDEO)

Plăcinta domnească și Prăjitura Peresecina - Artizanii Gustului ne prezintă bucatele ce te fac să revii la Marcu Bakery (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    Noua variantă de coronavirus a primit numele de OMICRON. Mai multe țări introduc restricții de călătorie spre Africa de Sud și țările din regiune
  • 2
    Tot mai multe locuințe se dau în exploatare. Majoritatea absolută dintre acestea, în orașe
  • 3
    Asasinatul care a schimbat România anilor 1920: Între legitimă apărare și eroare judiciară
  • 4
    USB devine AUR. Valeriu Munteanu anunță despre schimbarea denumirii formațiunii pe care o conduce
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.