Țugulschi și Bîrcă, două dintre persoanele reținute de procurori în dosarul fraudei bancare

Țugulschi și Bîrcă, două dintre persoanele reținute de procurori în dosarul fraudei bancare
colaj: anticorupție:md. în magine: Dumitru Țugulschi și Viorel Bîrcă

Fostul președinte al Băncii de Economii, Viorel Bîrca, și ex-președintele UniBank, Dumitru Țugulschi, se numără printre persoanele reținute vineri de procurori și ofițerii CNA în dosarul fraudei bancare. Informația a fost confirmată pentru portalul Anticoruptie.md de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc.

Dumitru Țugulschi a mai fost reținut și acum patru ani de oamenii legii, fiind cercetat în dosarul Unibank. Acestuia i se incriminează încălcarea regulilor de creditare, gestionarea defectuoasă şi frauduloasă a băncii şi escrocherie în proporţii deosebit de mari. Potrivit procurorilor, în intervalul anilor 2013 – 2014, bancherul ar fi acordat mai multor agenţi economici patru credite neperformante în sumă totală de 16 milioane de dolari şi 15 milioane de euro. Țugulschi a respins acuzațiile. În prezent, dosarul încă se află pe rol în instanța de fond.

În 2016, Ţugulschi s-a numărat printre cei sancționați cu amenzi de câteva zeci de mii de lei de către BNM.

Viorel Bîrca a fost pus sub învinuire, în mai 2015, și în dosarul Băncii de Economii. Acesta a fost învinuit de încălcarea regulilor de creditare. Potrivit acuzatorilor, în urma acordării creditelor neperformante, statul ar fi fost prejudiciat cu milioane de lei.

Audiat în iulie 2019 de membrii Comisiei parlamentare de anchetă a furtului miliardului din sistemul bancar moldovesc, Bîrcă ar fi confirmat faptul că în noiembrie 2014, atunci când din cele trei bănci (BEM, UniBank și Banca Socială) au fost scoși aproape două miliarde de dolari, deciziile de acordare a acestor credite au fost luate de trei persoane din cadrul BEM: Ilan Șor, Ivan Ursu și Stanislav Budza.

Amintim că vineri dimineață, Procuratura Generală a anunțat că șase persoane, printre care ex-conducătorii instituțiilor bancare implicate în devalizarea sistemului bancar din republică, au fost reținute de Procuratura Anticorupție și PCCOCS, cu sprijinul operativ al CNA.

Controversatul deputat și om de afaceri Ilan Șor a deținut în aprilie-noiembrie 2014 funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii, după ce, în urma unei rocade financiare, statul pierduse statutul de acţionar majoritar. Pe lângă implicațiile la BEM, autorii Raportului Kroll 1 au constatat că Şor a controlat mai mulți acţionari ai Băncii Sociale şi Unibank. Acest lucru i-ar fi permis să fie partaș la „jaful secolului”, schemă prin care, în perioada 2012 -2014, din cele trei bănci au fost scoși în off-shore 13,7 miliarde de lei.

Printre acționarii de la Banca Socială au figurat deputatele din partea Partidului Șor, Reghina Apostolova și Marina Tauber, precum și ex-președintele Petru Lucinschi. Toți trei au fost scoși toamna trecută de sub urmărire penală, după ce au fost învinuiți o perioadă în dosarul fraudei bancare.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Cine sunt judecătorii care vor examina dosarele „furtului miliardului”. Unii examinează cauzele lui Platon, Filat și Morari (DOC)

Cine sunt judecătorii care vor examina dosarele „furtului miliardului”. Unii examinează cauzele lui Platon, Filat și Morari (DOC)

Stoianoglo despre căutările lui Plahotniuc: Nu știm unde e, dar anul viitor va fi determinant în investigarea furtului miliardului

Stoianoglo despre căutările lui Plahotniuc: Nu știm unde e, dar anul viitor va fi determinant în investigarea furtului miliardului

„Kroll 1 și 2 a fost o pistă greșită în investigarea miliardului”. Dodon afirmă că statul a cheltuit mii de dolari în zadar

„Kroll 1 și 2 a fost o pistă greșită în investigarea miliardului”. Dodon afirmă că statul a cheltuit mii de dolari în zadar

Advertoriale
INTERVIU | E-semnătura, serviciile online și votul electronic. Despre digitalizare, cu vicepremierul Iurie Țurcanu (VIDEO)

INTERVIU | E-semnătura, serviciile online și votul electronic. Despre digitalizare, cu vicepremierul Iurie Țurcanu (VIDEO)

Spune stop îmbătrânirii: alege liftingul facial şi recapătă-ţi încrederea în tine

Spune stop îmbătrânirii: alege liftingul facial şi recapătă-ţi încrederea în tine

Câtă hârtie a economisit IuteCredit în două luni (VIDEO)

Câtă hârtie a economisit IuteCredit în două luni (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    O casă pe pământ din Chișinău a fost cuprinsă de flăcări. Mai mult de 70% din locuință a fost distrusă (FOTO)
  • 2
    Maia Sandu, Igor Dodon și Ilan Șor, în topul celor mai de încredere politicieni. Andrei Spînu, la același nivel de activitate cu Ion Ceban
  • 3
    O nouă solicitare a lui Robu, amânată. CSM nu a eliberat acordul pentru urmărirea penală în privința unui judecător
  • 4
    Carantină de 14 zile pentru moldovenii care revin în țară din opt state din sudul Africii, din cauza apariții noii tulpini de COVID-19
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.