RISE Moldova: Noul beneficiar majoritar al jocurilor loto din Republica Moldova a devenit, mai nou, un bancher arab

RISE Moldova: Noul beneficiar majoritar al jocurilor loto din Republica Moldova a devenit, mai nou, un bancher arab
Foto: NewsMaker


Noul beneficiar majoritar al jocurilor loto din Republica Moldova a devenit, mai nou, un bancher arab. Acesta a fost conectat la proprietarul firmei care administrează „Cetățenia prin Investiție”, program pentru care fosta guvernare democrată a făcut lobby, dezvăluie o investigație RISE Moldova. Arabul a preluat afacerea de la bulgarul Vasil Bozhkov, alias „Craniul”, un magnat al jocurilor de noroc, vânat de autoritățile de la Sofia, inclusiv, pentru organizarea unui grup infracțional. Autoritățile de la Chișinău spun că nu cunosc nimic despre acest schimb de putere. Iar în timp ce procurorii îi caută pe funcționarii care au „aranjat” transmiterea afacerii în mâini private, loteria a pompat „milioane” în televiziunile afiliate lui Vladimir Plahotniuc, „pentru a-și face publicitate”.

Cu aproape cinci luni înainte de anunțul Procurorului General când s-a referit la două parteneriate publice-private încheiate de Loteria Națională a Moldovei (LNM), o întreprindere controlată integral de stat, firma din Dubai, proprietara NGM Company SRL, și-a schimbat atât directorii, cât și proprietarii. Astfel, din 2 iunie 2020, schema de proprietate NGM SPC Limited a devenit una destul de stufoasă. Detalii AICI.

Mai exact, NGM SPC a fost preluată de o firmă locală – Ayman Investments (SPC) Limited. Acesta, la rândul ei, este deținută de Ayman Holdings Limited – companie despre care autoritățile din Dubai nu specifică în ce țară a fost înregistrată. Detalii AICI

În registrele internaționale publice, am identificat o singură companie cu acest nume. E vorba de Ayman Holdings Limited din Marea Britanie. A fost înregistrată în în iulie 2019 și are doi asociați: Mudasser Khan și Ammaar Khan. Iar pe 1 decembrie 2020, compania a anunțat că a inițiat procesul de lichidare. Detalii, AICI.

Doar că, potrivit lui Plamen Stefanov Milanov, administratorul NGM Company din Republica Moldova, beneficiarul final al companiei din Dubai a devenit Samih Mohd Qadri Awadh Alla Abdulhai, un bancher de investiții din Emiratele Arabe Unite (EAU).

„CETĂȚENIE PRIN INVESTIȚIE”

Samih Abdulhai a fost, până nu demult, director la Capital and Equity Solutions Investments (CES Investments), companie la care preşedinte a fost şi Marwan Juma Abdulla Beyat Alfalasi. Detalii, AICI.

Foto: rise.md

Din octombrie 2018, Marwan Alfalasi era asociat al MIC (Moldovan Investment Company) Holding LLC, (Detalii, AICI) firmă selectată, în 2018, de fosta guvernare democrată, să implementeze Cetăţenie prin Investiţie, program criticat în repetate rânduri de societatea civilă și de partenerii externi ai Republicii Moldova și care a fost deja abrogat de către Parlament.

Sursa citată a expediat o solicitare la CES Investments, prin care am întrebat dacă Samih Abdulhai într-adevăr este beneficiarul final al afacerii loto din Republica Moldova. Până la publicarea acestui text, nu a primit răspuns.

Datele din registrul comercial din Abu Dhabi, capitala EAU, arată că o persoană cu același nume (Samih Mohd Qadri Awadh Alla Abdulhai) apare ca director doar la Goldmark Ventures SPV LTD, firmă deținută de Suntrend Group LTD. În registrul din Ras Al Khaimah, un alt emirat din cadrul EAU, o astfel de companie apare ca radiată încă din septembrie 2020. Detalii, AICI.

În acelaşi registru din Abu Dhabi, Marwan Alfalasi – fostul asociat la MIC (Moldovan Investment Company) Holding, apare ca asociat sau director la trei, unele dintre ele fiind inactive sau chiar radiate. Detalii, AICI.

Alfalasi a mai fost asociat și la TGME Investments SPC Ltd din Dubai, dizolvată în martie 2020. Această companie i-a avut ca directori pe Sevinj Gasimzade și Stephanie Amabao. Anterior, ambii au fost directori și la Ayman Investments (SPC) Limited din Dubai, firma care, din iunie 2020, este singurul asociat la NGM SPC Limited din Dubai, proprietara NGM Company SRL din Moldova. În plus, până pe 4 iunie 2020, Stephanie Amabao a fost, alături de Plamen Milanov, director la NGM SPC Limited din Dubai.

Citiți investigația integral pe RISE Moldova.

Amintim că Procuratura Generală a inițiat o cauză penală pe faptul abuzului de serviciu ce vizează „Loteria Moldovei”, în care sunt anchetate acțiunile cu implicarea factorilor de decizie ai statului și a ex-liderului PDM, Vladimir Plahotniuc, prin care a fost instituit monopol în domeniul jocurilor de noroc. Faptul a dus la prejudicierea statului prin venituri ratate în  2017 – 2019 de circa 400 milioane de lei.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Certificat COVID obligatoriu pentru profesori, în Israel. Dascălii care nu-l vor prezenta nu vor mai putea preda și nici nu vor primi salariu

Certificat COVID obligatoriu pentru profesori, în Israel. Dascălii care nu-l vor prezenta nu vor mai putea preda și nici nu vor primi salariu

Directorul Promo-Lex, Ion Manole, despre noua Avocată a Poporului: „A fost un vot simplu, plictisitor și antidemocratic”

Directorul Promo-Lex, Ion Manole, despre noua Avocată a Poporului: „A fost un vot simplu, plictisitor și antidemocratic”

Autoritățile anunță 1.215 cazuri noi de COVID-19, confirmate în R. Moldova

Autoritățile anunță 1.215 cazuri noi de COVID-19, confirmate în R. Moldova

Advertoriale
Vino să asculți în premieră piesele noi de pe albumul ACASĂ la concertul Irinei Rimes de la Teatrul Verde

Vino să asculți în premieră piesele noi de pe albumul ACASĂ la concertul Irinei Rimes de la Teatrul Verde

Celebrăm Viața - un eveniment istoric în Programul „În Brațele Mamei” (FOTO)

Celebrăm Viața - un eveniment istoric în Programul „În Brațele Mamei” (FOTO)

PayPal Business – în premieră în Republica Moldova, doar la Victoriabank

PayPal Business – în premieră în Republica Moldova, doar la Victoriabank

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Un nou post de televiziune va apărea pe piața mediatică din Republica Moldova
  • 2
    Italia: Certificatul verde devine obligatoriu pentru toți angajații. Cei care nu îl au vor pierde bani din salariu
  • 3
    Conducere nouă la punctul de frontieră Leușeni: Radu Zănoagă - șef, Natalia Donțova - șefă adjunctă
  • 4
    Maia Sandu de la tribuna ONU: „Republica Moldova este un stat angajat pentru pace”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.