RISE Moldova: Noul beneficiar majoritar al jocurilor loto din Republica Moldova a devenit, mai nou, un bancher arab

RISE Moldova: Noul beneficiar majoritar al jocurilor loto din Republica Moldova a devenit, mai nou, un bancher arab
Foto: NewsMaker

Noul beneficiar majoritar al jocurilor loto din Republica Moldova a devenit, mai nou, un bancher arab. Acesta a fost conectat la proprietarul firmei care administrează „Cetățenia prin Investiție”, program pentru care fosta guvernare democrată a făcut lobby, dezvăluie o investigație RISE Moldova. Arabul a preluat afacerea de la bulgarul Vasil Bozhkov, alias „Craniul”, un magnat al jocurilor de noroc, vânat de autoritățile de la Sofia, inclusiv, pentru organizarea unui grup infracțional. Autoritățile de la Chișinău spun că nu cunosc nimic despre acest schimb de putere. Iar în timp ce procurorii îi caută pe funcționarii care au „aranjat” transmiterea afacerii în mâini private, loteria a pompat „milioane” în televiziunile afiliate lui Vladimir Plahotniuc, „pentru a-și face publicitate”.

Cu aproape cinci luni înainte de anunțul Procurorului General când s-a referit la două parteneriate publice-private încheiate de Loteria Națională a Moldovei (LNM), o întreprindere controlată integral de stat, firma din Dubai, proprietara NGM Company SRL, și-a schimbat atât directorii, cât și proprietarii. Astfel, din 2 iunie 2020, schema de proprietate NGM SPC Limited a devenit una destul de stufoasă. Detalii AICI.

Mai exact, NGM SPC a fost preluată de o firmă locală – Ayman Investments (SPC) Limited. Acesta, la rândul ei, este deținută de Ayman Holdings Limited – companie despre care autoritățile din Dubai nu specifică în ce țară a fost înregistrată. Detalii AICI

În registrele internaționale publice, am identificat o singură companie cu acest nume. E vorba de Ayman Holdings Limited din Marea Britanie. A fost înregistrată în în iulie 2019 și are doi asociați: Mudasser Khan și Ammaar Khan. Iar pe 1 decembrie 2020, compania a anunțat că a inițiat procesul de lichidare. Detalii, AICI.

Doar că, potrivit lui Plamen Stefanov Milanov, administratorul NGM Company din Republica Moldova, beneficiarul final al companiei din Dubai a devenit Samih Mohd Qadri Awadh Alla Abdulhai, un bancher de investiții din Emiratele Arabe Unite (EAU).

„CETĂȚENIE PRIN INVESTIȚIE”

Samih Abdulhai a fost, până nu demult, director la Capital and Equity Solutions Investments (CES Investments), companie la care preşedinte a fost şi Marwan Juma Abdulla Beyat Alfalasi. Detalii, AICI.

Foto: rise.md

Din octombrie 2018, Marwan Alfalasi era asociat al MIC (Moldovan Investment Company) Holding LLC, (Detalii, AICI) firmă selectată, în 2018, de fosta guvernare democrată, să implementeze Cetăţenie prin Investiţie, program criticat în repetate rânduri de societatea civilă și de partenerii externi ai Republicii Moldova și care a fost deja abrogat de către Parlament.

Sursa citată a expediat o solicitare la CES Investments, prin care am întrebat dacă Samih Abdulhai într-adevăr este beneficiarul final al afacerii loto din Republica Moldova. Până la publicarea acestui text, nu a primit răspuns.

Datele din registrul comercial din Abu Dhabi, capitala EAU, arată că o persoană cu același nume (Samih Mohd Qadri Awadh Alla Abdulhai) apare ca director doar la Goldmark Ventures SPV LTD, firmă deținută de Suntrend Group LTD. În registrul din Ras Al Khaimah, un alt emirat din cadrul EAU, o astfel de companie apare ca radiată încă din septembrie 2020. Detalii, AICI.

În acelaşi registru din Abu Dhabi, Marwan Alfalasi – fostul asociat la MIC (Moldovan Investment Company) Holding, apare ca asociat sau director la trei, unele dintre ele fiind inactive sau chiar radiate. Detalii, AICI.

Alfalasi a mai fost asociat și la TGME Investments SPC Ltd din Dubai, dizolvată în martie 2020. Această companie i-a avut ca directori pe Sevinj Gasimzade și Stephanie Amabao. Anterior, ambii au fost directori și la Ayman Investments (SPC) Limited din Dubai, firma care, din iunie 2020, este singurul asociat la NGM SPC Limited din Dubai, proprietara NGM Company SRL din Moldova. În plus, până pe 4 iunie 2020, Stephanie Amabao a fost, alături de Plamen Milanov, director la NGM SPC Limited din Dubai.

Citiți investigația integral pe RISE Moldova.

Amintim că Procuratura Generală a inițiat o cauză penală pe faptul abuzului de serviciu ce vizează „Loteria Moldovei”, în care sunt anchetate acțiunile cu implicarea factorilor de decizie ai statului și a ex-liderului PDM, Vladimir Plahotniuc, prin care a fost instituit monopol în domeniul jocurilor de noroc. Faptul a dus la prejudicierea statului prin venituri ratate în  2017 – 2019 de circa 400 milioane de lei.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Provocările la adresa R. Moldova, discutate de Maia Sandu cu președinta Parlamentului European

Provocările la adresa R. Moldova, discutate de Maia Sandu cu președinta Parlamentului European

Activistul civic, regizorul, scenaristul și comunicatorul Leo Zbancă este noul contributor AGORA

Activistul civic, regizorul, scenaristul și comunicatorul Leo Zbancă este noul contributor AGORA

Directorul centralei nucleare Zaporojie a fost eliberat, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică

Directorul centralei nucleare Zaporojie a fost eliberat, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică

Advertoriale
Fiecare al treilea vizitator al sărbătorii Ziua Națională a Vinului a interacționat cu ediția specială AnimAliens Wines - Carla's Dreams

Fiecare al treilea vizitator al sărbătorii Ziua Națională a Vinului a interacționat cu ediția specială AnimAliens Wines - Carla's Dreams

Primul Forum pentru Responsabilizare Socială în Sănătate: Cum să fii tratat mai bine în instituțiile medicale?

Primul Forum pentru Responsabilizare Socială în Sănătate: Cum să fii tratat mai bine în instituțiile medicale?

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Cum arată cererea, prin care cetățenii vor solicita compensații pentru achitarea facturii la energie și ce date trebuie introduse (DOC)
  • 2
    Președinția reacționează la înregistrarea video în care ar apărea șefa statului, Maia Sandu: „O manipulare de tip deepfake”
  • 3
    Premierul României: Putem să dăm Republicii Moldova până la cinci milioane metri cubi de gaz pe zi, dar nu mai mult
  • 4
    Grav accident pe traseul Chișinău-Leușeni: Două persoane au decedat
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.