Noi detalii în dosarul Laundromat: Sumele de bani au ajuns în 62 de țări, iar o parte din banii cash au fost extrași pe teritoriul R. Moldova

Noi detalii în dosarul Laundromat: Sumele de bani au ajuns în 62 de țări, iar o parte din banii cash au fost extrași pe teritoriul R. Moldova

Președinta Comisiei„ Laundromat”, deputata Inga  Grigoriu, prezintă noi detalii din ancheta infrancțiunii la aproape o lună de la constituirea comisiei ce investighează circumstanțele prin care în R. Moldova au avut loc spălări de bani în proporții deosebit de mari. Grigoriu menționează că s-a constatat că banii au fost direcționați spre 62 de țări. Mai mult, și pe teritoriul R. Moldova au fost scoase sume cash.

În urma audierilor publice cu reprezentanții Serviciului Protecție și Combaterea Spălării Banilor,  sa determinat că cifar totală a banilor depistați prin intermediul ordonanțelor judecătorești este de 22 de miliarde de dolari care au trecut în peste 62 de țări ca destinație.

Mai mult, Grigoriu afirmă că și în R. Moldova au fost extrași bani cash. „Am aflat la audieri că persoane nerezidente în R. Moldova au trecut prin segmentul Transnistrean. Misiunea lor a fost să extragă acești bani cash. Noi nu cunoaștem cine sunt beneficiarii finali”, a spus deputata.

La fel se cunoaște că, au existat patru executori judecătorești prin intermediul cărora creditorii își primeau banii. Iar al cincilea executor a apărut la etapa finală a tipologiei.

Totodată, Comisia Laundromat a desfășurat audieri închise în această săptămână cu Serviciului Protecție și Combaterea Spălării Banilor care au prezentat documente, nume, beneficiari, informații ce au fost remise Procuraturii pentru un eventual dosar.

Grigoriu a mai spus că adjunctul procurorului General, Ruslan Popov,  s-a adresat la un grup de profesori de drept, consultându-i asupra faptului „dacă în R. Moldova spălarea de bani prin intermediul instiuțiilor financiar-bancare și instanțelor judecătorești poate fi considerată infracțiune, dacă nu e recunoscut infracțiune inițială”.

„La prima vedere mi s-a părut că răspunsul profesorilor vine în folosul stopării anchetei. Dar un coautor a spus alt punct de vedere și sperăm că ancheta va continua”, a adăugat Grigoriu.

„Bat alarma și solicit cetățenilor să depunem în continuare presiune publică asupar instituțiilor abilitatea, responsabile de mersul anchetei. Acest dosar trebuie să aibă o finalitate căci spălarea de bani nu doar a știrbit din imaginea țării noastre ci a supus vulnerabilității cadrului legal, a creat premize prin care a crescut și mai mult corupți de nivel înalt”, a punctat președinta Comisiei Laundromat.

Pe 27 noiembrie a fost constituită Comisia Laundromat ca să elucideze circumstanțele prin care în R. Moldova au avut loc spălări de bani în proporții colosale prin intermediul instituțiilor financiar-bancare și instituțiilor judecătorești.

Menționăm că în perioada anilor 2010-2014 circa 70 de miliarde de dolari americani de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova, folosind hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false, relevă un studiu elaborat de Transparency International Moldova .

Citește și: Laundromatul rusesc: schema de spălare a 70 miliarde dolari facilitată de elitele politice din Moldova

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Reacția de la Bruxelles, despre scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor implicați în laundromatul rusesc: „Subminează şi mai mult încrederea poporului moldovenesc”

Reacția de la Bruxelles, despre scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor implicați în laundromatul rusesc: „Subminează şi mai mult încrederea poporului moldovenesc”

Reacția ministrului Justiției la decizia CSM de a accepta cererile a cinci magistrați vizați în dosarul „Laundromat”: „Judecătorii lipsiți de integritate vor fi eliminați din sistem”

Reacția ministrului Justiției la decizia CSM de a accepta cererile a cinci magistrați vizați în dosarul „Laundromat”: „Judecătorii lipsiți de integritate vor fi eliminați din sistem”

Cinci judecători, scoși de sub urmărire penală în dosarul „Laundromat”, cer să fie repuși în funcție. Iată cine sunt

Cinci judecători, scoși de sub urmărire penală în dosarul „Laundromat”, cer să fie repuși în funcție. Iată cine sunt

Advertoriale
Top 5 vinuri SĂLCUȚA potrivite pentru masa de Crăciun. Descoperă-le și adaugă-le în coșul de cumpărături

Top 5 vinuri SĂLCUȚA potrivite pentru masa de Crăciun. Descoperă-le și adaugă-le în coșul de cumpărături

Ce este comunicarea strategică și de ce Republica Moldova are nevoie de aceasta (VIDEO)

Ce este comunicarea strategică și de ce Republica Moldova are nevoie de aceasta (VIDEO)

Orange Systems te invită la Modular THE VISION, unde fiecare profesionist IT poate testa o reţetă perfectă pentru distracţie

Orange Systems te invită la Modular THE VISION, unde fiecare profesionist IT poate testa o reţetă perfectă pentru distracţie

EMISIUNI
  • Prepare for Future | Adam Sigel, Viitorul industriei de gaming și al storytelling-ului
    Prepare for Future | Adam Sigel, Viitorul industriei de gaming și al storytelling-ului
  • DESCIFRAT| Strategia Securității Alimentare 2023-2030: Ce capacitate are R. Moldova să-și acopere necesarul de produse de bază, ce importăm și cum ne afectează crizele (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII| Pictor: „Artistul poate și trebuie să nu fie flămând și sărac” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
  • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
Cele mai populare
  • 1
    Cât timp le ia rușilor să pregătească un nou atac masiv cu rachete asupra Ucrainei. Oficial: „Valurile sunt planificate în avans”
  • 2
    Pentagonul ar fi modificat în secret sistemele HIMARS trimise Ucrainei, pentru a se asigura că nu vor lovi teritoriul Rusiei
  • 3
    Atacurile cibernetice ale Rusiei împotriva Ucrainei s-au dovedit a fi ineficiente. Care a fost strategia Kremlinului
  • 4
    Aprobat de Guvern! Salariu minim pe țară va fi de 4.000 de lei în anul 2023
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.