Noi detalii în dosarul Laundromat: Sumele de bani au ajuns în 62 de țări, iar o parte din banii cash au fost extrași pe teritoriul R. Moldova

Noi detalii în dosarul Laundromat: Sumele de bani au ajuns în 62 de țări, iar o parte din banii cash au fost extrași pe teritoriul R. Moldova

Președinta Comisiei„ Laundromat”, deputata Inga  Grigoriu, prezintă noi detalii din ancheta infrancțiunii la aproape o lună de la constituirea comisiei ce investighează circumstanțele prin care în R. Moldova au avut loc spălări de bani în proporții deosebit de mari. Grigoriu menționează că s-a constatat că banii au fost direcționați spre 62 de țări. Mai mult, și pe teritoriul R. Moldova au fost scoase sume cash.

În urma audierilor publice cu reprezentanții Serviciului Protecție și Combaterea Spălării Banilor,  sa determinat că cifar totală a banilor depistați prin intermediul ordonanțelor judecătorești este de 22 de miliarde de dolari care au trecut în peste 62 de țări ca destinație.

Mai mult, Grigoriu afirmă că și în R. Moldova au fost extrași bani cash. „Am aflat la audieri că persoane nerezidente în R. Moldova au trecut prin segmentul Transnistrean. Misiunea lor a fost să extragă acești bani cash. Noi nu cunoaștem cine sunt beneficiarii finali”, a spus deputata.

La fel se cunoaște că, au existat patru executori judecătorești prin intermediul cărora creditorii își primeau banii. Iar al cincilea executor a apărut la etapa finală a tipologiei.

Totodată, Comisia Laundromat a desfășurat audieri închise în această săptămână cu Serviciului Protecție și Combaterea Spălării Banilor care au prezentat documente, nume, beneficiari, informații ce au fost remise Procuraturii pentru un eventual dosar.

Grigoriu a mai spus că adjunctul procurorului General, Ruslan Popov,  s-a adresat la un grup de profesori de drept, consultându-i asupra faptului „dacă în R. Moldova spălarea de bani prin intermediul instiuțiilor financiar-bancare și instanțelor judecătorești poate fi considerată infracțiune, dacă nu e recunoscut infracțiune inițială”.

„La prima vedere mi s-a părut că răspunsul profesorilor vine în folosul stopării anchetei. Dar un coautor a spus alt punct de vedere și sperăm că ancheta va continua”, a adăugat Grigoriu.

„Bat alarma și solicit cetățenilor să depunem în continuare presiune publică asupar instituțiilor abilitatea, responsabile de mersul anchetei. Acest dosar trebuie să aibă o finalitate căci spălarea de bani nu doar a știrbit din imaginea țării noastre ci a supus vulnerabilității cadrului legal, a creat premize prin care a crescut și mai mult corupți de nivel înalt”, a punctat președinta Comisiei Laundromat.

Pe 27 noiembrie a fost constituită Comisia Laundromat ca să elucideze circumstanțele prin care în R. Moldova au avut loc spălări de bani în proporții colosale prin intermediul instituțiilor financiar-bancare și instituțiilor judecătorești.

Menționăm că în perioada anilor 2010-2014 circa 70 de miliarde de dolari americani de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova, folosind hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false, relevă un studiu elaborat de Transparency International Moldova .

Citește și: Laundromatul rusesc: schema de spălare a 70 miliarde dolari facilitată de elitele politice din Moldova

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Reacția de la Bruxelles, despre scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor implicați în laundromatul rusesc: „Subminează şi mai mult încrederea poporului moldovenesc”

Reacția de la Bruxelles, despre scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor implicați în laundromatul rusesc: „Subminează şi mai mult încrederea poporului moldovenesc”

Reacția ministrului Justiției la decizia CSM de a accepta cererile a cinci magistrați vizați în dosarul „Laundromat”: „Judecătorii lipsiți de integritate vor fi eliminați din sistem”

Reacția ministrului Justiției la decizia CSM de a accepta cererile a cinci magistrați vizați în dosarul „Laundromat”: „Judecătorii lipsiți de integritate vor fi eliminați din sistem”

Cinci judecători, scoși de sub urmărire penală în dosarul „Laundromat”, cer să fie repuși în funcție. Iată cine sunt

Cinci judecători, scoși de sub urmărire penală în dosarul „Laundromat”, cer să fie repuși în funcție. Iată cine sunt

Advertoriale
Povestea în mujdei și ciocolată a uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Chișinău la Artizanii Gustului

Povestea în mujdei și ciocolată a uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Chișinău la Artizanii Gustului

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultima oră! Instanța de judecată a decis scoaterea Marinei Tauber din cursa pentru Primăria Bălți
  • 2
    Reprezentantul Marinei Tauber la CEC: „Candidata rămâne în cursă”
  • 3
    Noi alerte de călătorie! Restricțiile impuse cetățenilor moldoveni (DOC)
  • 4
    CEC solicită CA Bălți să se expună cu privire la termenul de executare a deciziei emise de instanța de judecată
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.