Fostul șef al CNA, despre „Laundromat”: „Aceste tranzacții au fost și o să fie întotdeauna”

Fostul șef al CNA, despre „Laundromat”: „Aceste tranzacții au fost și o să fie întotdeauna”
Viorel Chetraru

Tranzacțiile internaționale de spălare a banilor prin intermediul sistemului bancar, precum cele investigate în dosarul „Laundromat”, „au fost și o să fie întotdeauna”. Asta a declarat fostul șef al Centrului Național Anticorupție (CNA) Viorel Chetraru, fiind audiat în comisia parlamentară de anchetă de profil. Totuși, ulterior, Chetraru a precizat că aceste tranzacții „nu s-au oprit în lume”, dar în Moldova - da, unde legislația nu mai permite acest lucru.

„Această mișcare a fluxului financiar nu a fost o noutate pentru regiune.  Aceste tranzacții au fost întotdeauna, ele și acum sunt, vă spun cu siguranță, am fost atras în calitate de expert pe proiecte internaționale în regiuni mai nesecurizate. Aceste tranzacții au fost și o să fie întotdeauna. În mare parte, erau implicate țările baltice. Bani din Federația Rusă, Orientul Mijlociu, China tranzitau sistemul bancar al țărilor baltice și aveau destinația Franța, Germania sau SUA. Aveau de câștigat băncile care obțineau comisioane din aceste tranzacții”, a declarat Viorel Chetraru.

Fostul șef al CNA a spus că, anterior, autoritățile au examinat posibilitatea de a atrage beneficii financiare de pe seama acestor tranzacții: 

„Noi la un moment dat examinam situația respectivă prin posibilitatea de a institui anumite mecanisme ca bugetul să poată beneficia de pe seama anumitor tranzacții. Am discutat pe platforma parlamentară, ca BNM și Ministerul Finanțelor să analizeze posibilitatea taxării acestor tranzacții. Discuțiile nu s-au soldat cu nimic. Este și aspectul de imagine a țării, că nu putem transforma țara într-un hub regional de spălare a banilor. Aceștia nu sunt bani proveniți din infracțiuni, ci bani scoși ilegal din Federația Rusă”.

Menționăm că, la finele lunii noiembrie 2020, deputații au creat o comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor care au dus la spălarea banilor murdari în proporții deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova. Conducerea Procuraturii Generale a acuzat comisia de tentativa „de a manipula și de a isteriza societatea”, utilizând subiectul dosarului „laundromatului rusesc”.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Reacția PG la acuzațiile privind schema de „Laundromat”: Este inadmisibil să asistăm la acuzaţii iresponsabile a unui președinte de comisie care nu are studii juridice

Reacția PG la acuzațiile privind schema de „Laundromat”: Este inadmisibil să asistăm la acuzaţii iresponsabile a unui președinte de comisie care nu are studii juridice

Noi detalii în dosarul Laundromat: Sumele de bani au ajuns în 62 de țări, iar o parte din banii cash au fost extrași pe teritoriul R. Moldova

Noi detalii în dosarul Laundromat: Sumele de bani au ajuns în 62 de țări, iar o parte din banii cash au fost extrași pe teritoriul R. Moldova

Reacția de la Bruxelles, despre scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor implicați în laundromatul rusesc: „Subminează şi mai mult încrederea poporului moldovenesc”

Reacția de la Bruxelles, despre scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor implicați în laundromatul rusesc: „Subminează şi mai mult încrederea poporului moldovenesc”

Reacția ministrului Justiției la decizia CSM de a accepta cererile a cinci magistrați vizați în dosarul „Laundromat”: „Judecătorii lipsiți de integritate vor fi eliminați din sistem”

Reacția ministrului Justiției la decizia CSM de a accepta cererile a cinci magistrați vizați în dosarul „Laundromat”: „Judecătorii lipsiți de integritate vor fi eliminați din sistem”

Cinci judecători, scoși de sub urmărire penală în dosarul „Laundromat”, cer să fie repuși în funcție. Iată cine sunt

Cinci judecători, scoși de sub urmărire penală în dosarul „Laundromat”, cer să fie repuși în funcție. Iată cine sunt

Cinci magistrați vizați în „Spălătoria rusească”, scoși de sub urmărire penală, au fost repuși în funcție. Își vor primi salariile pentru patru ani

Cinci magistrați vizați în „Spălătoria rusească”, scoși de sub urmărire penală, au fost repuși în funcție. Își vor primi salariile pentru patru ani

Advertoriale
Orange aniversează în acest an 12 ani de la lansarea programului „Ne Pasă” - pentru susținerea voluntariatului

Orange aniversează în acest an 12 ani de la lansarea programului „Ne Pasă” - pentru susținerea voluntariatului

Château Purcari - Cea mai bună vinărie a anului din Republica Moldova!

Château Purcari - Cea mai bună vinărie a anului din Republica Moldova!

Fiecare al treilea vizitator al sărbătorii Ziua Națională a Vinului a interacționat cu ediția specială AnimAliens Wines - Carla's Dreams

Fiecare al treilea vizitator al sărbătorii Ziua Națională a Vinului a interacționat cu ediția specială AnimAliens Wines - Carla's Dreams

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Viceprimarul capitalei Fadei Nagacevschi pleacă din funcție: „Revin în avocatură”
  • 2
    Partidul Șor a organizat un flashmob împotriva lui Spînu: Ei cu milioane, dar noi murim de foame (LIVE)
  • 3
    Cu frica de iarnă și lemnele la dos. Cum se pregătesc să întâmpine frigul doi vârstnici din Hîncești (VIDEO)
  • 4
    Negocierile dintre Ucraina și Putin, imposibile: Volodimir Zelenski a semnat decretul
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.