Doi moldoveni condamnați în SUA pentru o schemă de fraudare a unei bănci americane

Cuplul, anunţat în căutare internaţională pentru comiterea mai multor infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova şi în Statele Unite ale Americii, ar putea fi condamnat de autoritățile americane în luna iunie, informează Agora cu referire la agenția de presă Associated Press.

Un cuplu, anunţat în căutare internaţională pentru comiterea mai multor infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova şi în Statele Unite ale Americii, a intrat în vizorul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi al procurorilor din Republica Moldova în urma investigaţiilor desfăşurate în cadrul unui dosar penal privind eliberarea paşapoartelor false de către funcţionari ai Secţiei evidenţă şi documentare a populaţiei a sectorului Râşcani din Capitală, se spune într-un comunicat al CNA.

Deși instituția din Republica Moldova nu indică numele celor doi cetățeni moldoveni, presa din Statele Unite dezvăluie mai multe informații despre acest cuplu.

Este vorba despre soții Galina și Aleksandr Kravchenko. Cuplu, implicat în 2009 într-o schemă frauduloasă de credite ipotecare, va fi condamnat în luna iunie. Cei doi în perioada anchetei au fugit în Europa de Est; ulterior Galina a fost extrădată de autoritățile Republicii Moldova, iar Aleksandr s-a întors în Statele Unite ale Americii voluntar.

Potrivit avocatului Annette L. Hayes, Galina și Aleksandr Kravchenko sunt acuzați pentru faptul că în mai 2009 ar face parte dintr-o schemă extinsă de fraude bancare. Astfel, Aleksandr Kravchenko este suspectat de comiterea numeroaselor fraude bancare. Totodată, ambii sunt suspectați de depunerea declarațiilor fiscale false pe venit.

Cei doi au profitat de o schemă ilicită de ipotecare. Aleksandr Kravchenko depunea cereri pentru a solicita credite false în banca Westsound Bank, iar Galina Kravchenko a acționat în calitate de agent imobiliar și câștiga astfel comisioane mari de pe urma vânzărilor frauduloase, mai spune Hayes.

Curtea americană estimează pierderi de pe urma schemei frauduloase la peste 10 milioane de dolari.

Sentința în cazul celor doi cetățeni moldoveni va fi anunțată în luna iunie.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim