Doi moldoveni condamnați în SUA pentru o schemă de fraudare a unei bănci americane

Doi moldoveni condamnați în SUA pentru o schemă de fraudare a unei bănci americane
Foto: seattletimes.com

Cuplul, anunţat în căutare internaţională pentru comiterea mai multor infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova şi în Statele Unite ale Americii, ar putea fi condamnat de autoritățile americane în luna iunie, informează Agora cu referire la agenția de presă Associated Press.

Un cuplu, anunţat în căutare internaţională pentru comiterea mai multor infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova şi în Statele Unite ale Americii, a intrat în vizorul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi al procurorilor din Republica Moldova în urma investigaţiilor desfăşurate în cadrul unui dosar penal privind eliberarea paşapoartelor false de către funcţionari ai Secţiei evidenţă şi documentare a populaţiei a sectorului Râşcani din Capitală, se spune într-un comunicat al CNA.

Deși instituția din Republica Moldova nu indică numele celor doi cetățeni moldoveni, presa din Statele Unite dezvăluie mai multe informații despre acest cuplu.

Este vorba despre soții Galina și Aleksandr Kravchenko. Cuplu, implicat în 2009 într-o schemă frauduloasă de credite ipotecare, va fi condamnat în luna iunie. Cei doi în perioada anchetei au fugit în Europa de Est; ulterior Galina a fost extrădată de autoritățile Republicii Moldova, iar Aleksandr s-a întors în Statele Unite ale Americii voluntar.

Potrivit avocatului Annette L. Hayes, Galina și Aleksandr Kravchenko sunt acuzați pentru faptul că în mai 2009 ar face parte dintr-o schemă extinsă de fraude bancare. Astfel, Aleksandr Kravchenko este suspectat de comiterea numeroaselor fraude bancare. Totodată, ambii sunt suspectați de depunerea declarațiilor fiscale false pe venit.

Cei doi au profitat de o schemă ilicită de ipotecare. Aleksandr Kravchenko depunea cereri pentru a solicita credite false în banca Westsound Bank, iar Galina Kravchenko a acționat în calitate de agent imobiliar și câștiga astfel comisioane mari de pe urma vânzărilor frauduloase, mai spune Hayes.

Curtea americană estimează pierderi de pe urma schemei frauduloase la peste 10 milioane de dolari.

Sentința în cazul celor doi cetățeni moldoveni va fi anunțată în luna iunie.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Comisia de anchetă din Rusia va interoga militarii ucraineni evacuați din Azovstal

Comisia de anchetă din Rusia va interoga militarii ucraineni evacuați din Azovstal

SUA lansează un program pentru descoperirea şi dovedirea crimelor de război comise în Ucraina

SUA lansează un program pentru descoperirea şi dovedirea crimelor de război comise în Ucraina

Zelenski și soția sa, Olena, prima apariție publică de la începutul războiului, la funeraliile fostului preşedinte al Ucrainei

Zelenski și soția sa, Olena, prima apariție publică de la începutul războiului, la funeraliile fostului preşedinte al Ucrainei

Advertoriale
Ce face copilul tău vara? Oferă-i activități utile și distractive cu Oratorica!

Ce face copilul tău vara? Oferă-i activități utile și distractive cu Oratorica!

Un nou curs de educație financiară va fi digitalizat în cadrul campaniei  naționale  „Generația Inteligenței Financiare”

Un nou curs de educație financiară va fi digitalizat în cadrul campaniei naționale „Generația Inteligenței Financiare”

EU Tech Days în Cahul, în contextul celebrării Zilei Europei (VIDEO)

EU Tech Days în Cahul, în contextul celebrării Zilei Europei (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    Zdob și Zdub și Frații Advahov au revenit acasă. Primele declarații făcute pe peronul Gării Feroviare
  • 2
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • 3
    Unde s-ar putea organiza ediția 2023 a Eurovision, dacă războiul din Ucraina continuă
  • 4
    SINTEZĂ | Ce se coace la Moscova în timp ce alte țări vor să adere la NATO, cum războiul a închis jumătate din afacerile ucrainești și când ne paște o criză de grâne
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.