Doi moldoveni condamnați în SUA pentru o schemă de fraudare a unei bănci americane

Doi moldoveni condamnați în SUA pentru o schemă de fraudare a unei bănci americane
Foto: seattletimes.com


Cuplul, anunţat în căutare internaţională pentru comiterea mai multor infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova şi în Statele Unite ale Americii, ar putea fi condamnat de autoritățile americane în luna iunie, informează Agora cu referire la agenția de presă Associated Press.

Un cuplu, anunţat în căutare internaţională pentru comiterea mai multor infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova şi în Statele Unite ale Americii, a intrat în vizorul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi al procurorilor din Republica Moldova în urma investigaţiilor desfăşurate în cadrul unui dosar penal privind eliberarea paşapoartelor false de către funcţionari ai Secţiei evidenţă şi documentare a populaţiei a sectorului Râşcani din Capitală, se spune într-un comunicat al CNA.

Deși instituția din Republica Moldova nu indică numele celor doi cetățeni moldoveni, presa din Statele Unite dezvăluie mai multe informații despre acest cuplu.

Este vorba despre soții Galina și Aleksandr Kravchenko. Cuplu, implicat în 2009 într-o schemă frauduloasă de credite ipotecare, va fi condamnat în luna iunie. Cei doi în perioada anchetei au fugit în Europa de Est; ulterior Galina a fost extrădată de autoritățile Republicii Moldova, iar Aleksandr s-a întors în Statele Unite ale Americii voluntar.

Potrivit avocatului Annette L. Hayes, Galina și Aleksandr Kravchenko sunt acuzați pentru faptul că în mai 2009 ar face parte dintr-o schemă extinsă de fraude bancare. Astfel, Aleksandr Kravchenko este suspectat de comiterea numeroaselor fraude bancare. Totodată, ambii sunt suspectați de depunerea declarațiilor fiscale false pe venit.

Cei doi au profitat de o schemă ilicită de ipotecare. Aleksandr Kravchenko depunea cereri pentru a solicita credite false în banca Westsound Bank, iar Galina Kravchenko a acționat în calitate de agent imobiliar și câștiga astfel comisioane mari de pe urma vânzărilor frauduloase, mai spune Hayes.

Curtea americană estimează pierderi de pe urma schemei frauduloase la peste 10 milioane de dolari.

Sentința în cazul celor doi cetățeni moldoveni va fi anunțată în luna iunie.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Rusia: Autoritățile au cenzurat Youtube pentru a împiedica promovarea candidaților anti-Putin

Rusia: Autoritățile au cenzurat Youtube pentru a împiedica promovarea candidaților anti-Putin

Vaccinarea pe roți: Unde vor staționa astăzi cele două puncte mobile de imunizare

Vaccinarea pe roți: Unde vor staționa astăzi cele două puncte mobile de imunizare

 Primii turiști spațiali ai capsulei SpaceX s-au întors pe Terra, după trei zile petrecute în spațiu

Primii turiști spațiali ai capsulei SpaceX s-au întors pe Terra, după trei zile petrecute în spațiu

Advertoriale
Castel Mimi – legenda locului care scrie istorie, la Bulboaca, de 5 ani (FOTO)

Castel Mimi – legenda locului care scrie istorie, la Bulboaca, de 5 ani (FOTO)

De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest

De ce aeroportul din Lukla este cel mai primejdios din lume și cum moldovenii au vopsit ouă în Nepal, de Paște. Istoriile documentarului MyEverest

Cine sunt experții internaționali, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

Cine sunt experții internaționali, invitați la „Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Gazprom, suspectat de manipularea pieței de gaze. Un grup de europarlamentari cer anchetarea companiei
  • 2
    Autoritățile locale din Cupcini vor aloca 200 mii de lei pentru un bust în memoria primarului socialist Ivan Ostaficiuc (DOC)
  • 3
    Cum au încercat rușii să „recupereze” Basarabia în 1924: Răscoala de la Tatarbunar și procesul celor 500 (2)
  • 4
    Iurie Podarilov, se judecă cu IGP, instituție la care este proaspăt șef. Iată ce solicită
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.