Fondatorii și administratorii a trei companii care apar și în raportul Kroll, despre implicarea în „furtul miliardului”

Fondatorii și administratorii a trei companii care apar și în raportul Kroll, despre implicarea în „furtul miliardului”

Fondatorii și administratorii a trei companii care apar și în raportul Kroll au făcut pentru prima dată declarații despre implicarea lor în „furtul miliardului”, informează Ziarul de Gardă. Potrivit sursei citate, aceste companii sunt anchetate în dosarul fraudei bancare pentru că ar fi adus un prejudiciu de peste 550 de milioane de dolari Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank.

Reprezentanții companiilor „Caritas Group”, „Provolirom” și „Dracard” le-au spus judecătorilor despre cum au ajuns să gestioneze companiile care au beneficiat de milioane de euro obținute în temeiul unor contracte de credit. Totuși, fondatorii și administratorii firmelor susțin că nu ar fi știut ce anume semnează, câte contracte și nici despre ce sume ar fi fost vorba. 

Beneficiarii au fost reținuți de procurori în vara anului 2020, iar acum au fost audiați în instanță. Mărturiile fondatorilor și administratorilor celor trei companii vizate în raportul Kroll au fost făcute în cadrul procesului de revizuire a dosarului în care Veaceslav Platon a fost condamnat anterior, definitiv și irevocabil, la 18 ani de închisoare pentru că ar fi obținut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de la BEM, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse, menționează aceeași sursă.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Două magistrate, care au decis rejudecarea dosarului lui Platon, excluse din completele de judecată care examinează dosarele privind „furtul miliardului” (DOC)

Două magistrate, care au decis rejudecarea dosarului lui Platon, excluse din completele de judecată care examinează dosarele privind „furtul miliardului” (DOC)

Solicitarea lui Stoianoglo privind specializarea judecătorilor pe „furtul miliardului” va fi examinată marți de CSM

Solicitarea lui Stoianoglo privind specializarea judecătorilor pe „furtul miliardului” va fi examinată marți de CSM

Precizările SPPS: Veaceslav Platonul nu beneficiază de pază de stat

Precizările SPPS: Veaceslav Platonul nu beneficiază de pază de stat

Ministrul Justiției susține demersul procurorului general, privind specializarea judecătorilor pe furtul miliardului

Ministrul Justiției susține demersul procurorului general, privind specializarea judecătorilor pe furtul miliardului

Stoianoglo vrea judecători specializați pe „furtul miliardului”. A sesizat Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției

Stoianoglo vrea judecători specializați pe „furtul miliardului”. A sesizat Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției

O nouă surpriză la Campionatul Mondial din Qatar: Spania a fost învinsă de Maroc și părăsește din optimi competiția

O nouă surpriză la Campionatul Mondial din Qatar: Spania a fost învinsă de Maroc și părăsește din optimi competiția

Advertoriale
Cauți o companie unde să-ți faci stagiul de practică? Microinvest îți oferă 5 motive întemeiate să faci stagiul la ei

Cauți o companie unde să-ți faci stagiul de practică? Microinvest îți oferă 5 motive întemeiate să faci stagiul la ei

EXIMBANK — sponsorul de aur al Târgului Internațional de Caritate 2022

EXIMBANK — sponsorul de aur al Târgului Internațional de Caritate 2022

Ești în căutarea decorațiunilor de Crăciun? Vino la METRO, unde găsești tot de ce ai nevoie (FOTO)

Ești în căutarea decorațiunilor de Crăciun? Vino la METRO, unde găsești tot de ce ai nevoie (FOTO)

EMISIUNI
  • Prepare for Future | Adam Sigel, Viitorul industriei de gaming și al storytelling-ului
    Prepare for Future | Adam Sigel, Viitorul industriei de gaming și al storytelling-ului
  • DESCIFRAT| Strategia Securității Alimentare 2023-2030: Ce capacitate are R. Moldova să-și acopere necesarul de produse de bază, ce importăm și cum ne afectează crizele (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII| Pictor: „Artistul poate și trebuie să nu fie flămând și sărac” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
  • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
Cele mai populare
  • 1
    În R. Moldova s-a anunțat concurs pentru proiectarea şi construcţia unor noi centrale electrice
  • 2
    Alaiba propune modificări la Codul Muncii: Fără amenzi pentru antreprenorii care activează mai puțin de trei ani și fără evidența zilnică a orelor de muncă
  • 3
    „Cam generos, când cetățenii R. Moldova economisesc”. Expert în energetică: Transnistria e asigurată cu 100 de mil de m3 de gaze naturale pentru consum propriu
  • 4
    Atac cu dronă la un aerodrom din regiunea rusească Kursk, aproape de granița cu Ucraina (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.