Raportul companiei private americane Kroll, care a investigat tranzacţiile de la Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială, nu poate fi probă în dosarul penal. Declaraţia a fost făcută de şeful Procuraturii Anticorupţie, Eduard Harunjen, potrivit Publika TV.
Potrivit legislaţiei, concluziile experţilor sunt doar o informaţie suplimentară pentru anchetă, care trebuie verificată de procurori. Dacă datele se vor confirma, atunci vor fi anexate la materialele dosarului.
Mai mult, potrivit procedurii oficiale, raportul Kroll trebuie tradus în limba română, iar, ulterior, este necesară aprobarea documentului. Prevederile sunt incluse în contractul încheiat între Banca Naţională şi compania americană.
Rezultatele investigațiilor preliminare ale companiei Kroll indică faptul că „în anii 2012-2014 a existat un efort coordonat și ascuns pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci, iar ulterior pentru a masca natura adevărată a tranzacțiilor a fost maximizat volumul de credite acordate”.
Amintim că în urma concursului organizat în luna ianuarie 2015, Banca Națională a Moldovei a selectat compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie, pentru a efectua investigațiile preliminare cu privire la presupusele nereguli financiare de la Banca de Economii S.A., BC Banca Socială S.A. și BC Unibank SA.
