Deputata Platformei DA, președinta Comisiei Laundromat, Inga Grigoriu, a făcut un demers către două instituții de stat din Rusia pentru a afla dacă există vreo reticență privind colaborarea pe marginea investigației pe subiectul Laundromat-ului. Potrivit unui comunicat de presă, pe lângă detaliile noi și unele date cu caracter personal, sume de bani, nume de companii benficiare care încă nu pot fi dezvăluite, în cea mai mare parte în cadrul audierilor de tip închis Comisia a ascultat informații cunoscute publicului.
Grigoriu susține că demersul către instituțiile din Rusia este motivat prin faptul că reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării de Bani au afirmat că s-au făcut nenumărate adresări către Federația Rusă, dar responsabilii de acolo nu doreau să colaboreze, cel puțin la acea etapă.
Inga Grigoriu presupune că Procuratura Generală din Republica Moldova are intenția să claseze dosarele, invocând lipsa infracțiunii predicat, la argumentarea căreia servește și „creația științifică a câtorva profesori de la USM, inclusiv și a unor persoane de la noi care se bucură de o anumită notorietate”.
Amintim că este vorba despre circa 400 mlrd de dolari SUA „spălați” și distribuiți în străinătate, dar și retrași cash.
Pe 27 noiembrie 2020 a fost constituită Comisia Laundromat ca să elucideze circumstanțele prin care în R. Moldova au avut loc spălări de bani în proporții colosale prin intermediul instituțiilor financiar-bancare și instituțiilor judecătorești.
Menționăm că în perioada anilor 2010-2014 circa 70 de miliarde de dolari americani de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova, folosind hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false, relevă un studiu elaborat de Transparency International Moldova .
Vezi și aceste știri
Întrebările deputatei Inga Grigoriu către procurorul general, după ce Stoianoglo nu s-a prezentat la ședința comisiei de anchetă a Laundromatului (DOC)
Procuratura nu ar dispune de probe în dosarul „Laundromat”. Stoianoglo: „S-a adunat multă maculatură de care nu e nevoie”
Fostul șef al CNA, despre „Laundromat”: „Aceste tranzacții au fost și o să fie întotdeauna”
Reacția PG la acuzațiile privind schema de „Laundromat”: Este inadmisibil să asistăm la acuzaţii iresponsabile a unui președinte de comisie care nu are studii juridice
Noi detalii în dosarul Laundromat: Sumele de bani au ajuns în 62 de țări, iar o parte din banii cash au fost extrași pe teritoriul R. Moldova
EDITORIAL | Cum putem trăi mai multe vieți și cum zborurile low-cost pot contribui la aceasta
Advertoriale
Pentru IMM – Victoriabank te ajută să-ți construiești o afacere modernă, durabilă și profitabilă cu Eu4Business EBRD Credit Line
Complexul locativ Alpha Residence și-a deschis ușile pentru locatari ( VIDEO)
