Mai multe bănci ar fi eliberat milioane în numerar unor persoane politice sau afiliate, în 2019, când PDM a plecat de la guvernare

Mai multe bănci ar fi eliberat milioane în numerar unor persoane politice sau afiliate, în 2019, când PDM a plecat de la guvernare
poză simbol

În 2019, anul când democrații au plecat de la guvernare, iar câțiva actori politici au dispărut din spațiul public sau din țară, mai multe bănci ar fi eliberat numerar de ordinul milioanelor de lei, dolari sau euro câtorva politicieni și persoane din anturajul acestora. Cel puțin, asta susține deputata Partidului Platforma DA Inga Grigoriu, care le-a solicitat informații suplimentare Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cât și Băncii Naționale a Moldovei.

„În cadrul activității de lucru a Comisiei parlamentare de anchetă, denumită generic „Laundromat”, am obținut informații, conform cărora, în perioada anului 2019, instituțiile financiar-bancare din Republica Moldova au eliberat din conturile persoanelor expuse politic sau din anturajul acestora în numerar, sume în proporții colosale, de ordinul sutelor de milioane de lei/dolari/euro. Mă refer la persoane precum Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și alții de acest gen, cât și alte persoane din anturajul lor”, a anunțat deputata.

Menționăm că, la finele lunii noiembrie 2020, deputații au creat o comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor care au dus la spălarea banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova. 

Un studiu elaborat, în 2019, de Transparency International Moldova și de Comunitatea Watchdog.md arăta că suma banilor spălați prin schema „Laundromat” s-ar ridica la 70 de miliarde de dolari. Autoritățile au negat informația, insistând pe suma de aproximativ 22 de miliarde de dolari.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Deputata Inga Grigoriu, demers către două instituții din Rusia pentru a colabora în investigarea Laundromat-ului

Deputata Inga Grigoriu, demers către două instituții din Rusia pentru a colabora în investigarea Laundromat-ului

Procuratura nu ar dispune de probe în dosarul „Laundromat”. Stoianoglo: „S-a adunat multă maculatură de care nu e nevoie”

Procuratura nu ar dispune de probe în dosarul „Laundromat”. Stoianoglo: „S-a adunat multă maculatură de care nu e nevoie”

Fostul șef al CNA, despre „Laundromat”: „Aceste tranzacții au fost și o să fie întotdeauna”

Fostul șef al CNA, despre „Laundromat”: „Aceste tranzacții au fost și o să fie întotdeauna”

Noi detalii în dosarul Laundromat: Sumele de bani au ajuns în 62 de țări, iar o parte din banii cash au fost extrași pe teritoriul R. Moldova

Noi detalii în dosarul Laundromat: Sumele de bani au ajuns în 62 de țări, iar o parte din banii cash au fost extrași pe teritoriul R. Moldova

Reacția PG la acuzațiile privind schema de „Laundromat”: Este inadmisibil să asistăm la acuzaţii iresponsabile a unui președinte de comisie care nu are studii juridice

Reacția PG la acuzațiile privind schema de „Laundromat”: Este inadmisibil să asistăm la acuzaţii iresponsabile a unui președinte de comisie care nu are studii juridice

Reacția ministrului Justiției la decizia CSM de a accepta cererile a cinci magistrați vizați în dosarul „Laundromat”: „Judecătorii lipsiți de integritate vor fi eliminați din sistem”

Reacția ministrului Justiției la decizia CSM de a accepta cererile a cinci magistrați vizați în dosarul „Laundromat”: „Judecătorii lipsiți de integritate vor fi eliminați din sistem”

Advertoriale
Învață de la specialiștii DAD Human Capital cum să selectezi candidații potriviți în procesul de recrutare a personalului

Învață de la specialiștii DAD Human Capital cum să selectezi candidații potriviți în procesul de recrutare a personalului

Start înregistrare pentru stagiu în Moldcell Academy, ediția din 2022

Start înregistrare pentru stagiu în Moldcell Academy, ediția din 2022

Sucursala maib „Mircea cel Bătrân” și-a redeschis ușile după renovare și modernizarea modelului operațional

Sucursala maib „Mircea cel Bătrân” și-a redeschis ușile după renovare și modernizarea modelului operațional

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
    DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
  • DESCIFRAT| Cum (NU) face față Chișinăul inundațiilor de după ploi cu un sistem de canalizare pluvială din 1980. Care sunt soluțiile (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Kadîrov refuză să ia parte la „mobilizarea parțială” anunțată de Vladimir Putin. Mitinguri anti-război au avut loc la Groznîi
  • 2
    S-ar putea să vedeți tehnică militară pe drumurile din țară. Ministerul Apărării explică: Nu vă panicați
  • 3
    Ambasada R. Moldova în Federația Rusă va lucra și în weekend. Motivul - numărul mare de cereri pentru perfectarea titlurilor de călătorie
  • 4
    Moldova s-a clasat pe locul doi la campionatul Mondial de pescuit sportiv la crap (FOTO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.