Anchetă încheiată în cazul lui Oleg Kuzmin, figurant în Laundromat. Bancherul a dat mărturii ce-i vizează pe Platon, Plahotniuc, Usatîi și Șor

Dosarul bancherului Oleg Kuzmin a fost transmis Procuraturii Generale din Federația Rusă, odată cu încheierea anchetei, confirmă avocatul Vladimir Jerebencov.

Procesul de judecată se va desfășura într-un regim special așa cum în luna martie 2020, Kuzmin și-a recunoscut vina, a fost de acord să dea mărturii, inclusiv în cazul altor presupuși participanți în schema de spălare de bani.

Deși avocatul bancherului nu a dat detalii despre mărturiile lui Kuzmin, sursa citată menționează că acestea s-ar referi la liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, ex-liderul PDM Vladimir Plahotniuc, omul de afaceri Veaceslav Platon și la sora sa Elena. La fel, Oleg Kuzmin ar fi vorbit în cadrul anchetei despre Ilan Șor. La fel, sursa menționează mai multe nume ale oamenilor de afaceri din Federația Rusă.

AGORA amintește că Laundromatul se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și au participat companii ruse, Moldindconbank din Moldova (controlul a fost atribuit lui Veaceaslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale Moldovei și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.