Anchetă încheiată în cazul lui Oleg Kuzmin, figurant în Laundromat. Bancherul a dat mărturii ce-i vizează pe Platon, Plahotniuc, Usatîi și Șor

Anchetă încheiată în cazul lui Oleg Kuzmin, figurant în Laundromat. Bancherul a dat mărturii ce-i vizează pe Platon, Plahotniuc, Usatîi și Șor


Anchetarea dosarului penal pe numele fostului director al consiliului de directori ai băncii rusești „Expresul European” Oleg Kuzmin, a fost încheiată, comunică kommersant.ru. În schema de fraudă Laundromat, lui Kuzmin i se incriminează spălări de bani în sumă de 1 miliard de dolari. Bancherul a fost de acord să colaboreze cu anchetatorii și a dat detalii despre zeci de persoane, politicieni și oameni de afaceri, printre care și Renato Usatîi,  Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon și Ilan Șor.

Dosarul bancherului Oleg Kuzmin a fost transmis Procuraturii Generale din Federația Rusă, odată cu încheierea anchetei, confirmă avocatul Vladimir Jerebencov.

Procesul de judecată se va desfășura într-un regim special așa cum în luna martie 2020, Kuzmin și-a recunoscut vina, a fost de acord să dea mărturii, inclusiv în cazul altor presupuși participanți în schema de spălare de bani.

Deși avocatul bancherului nu a dat detalii despre mărturiile lui Kuzmin, sursa citată menționează că acestea s-ar referi la liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi,  ex-liderul PDM Vladimir Plahotniuc, omul de afaceri Veaceslav Platon și la sora sa Elena. La fel, Oleg Kuzmin ar fi vorbit în cadrul anchetei despre Ilan Șor. La fel, sursa menționează mai multe nume ale oamenilor de afaceri din Federația Rusă.

AGORA amintește că Laundromatul se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și au participat companii ruse, Moldindconbank din Moldova (controlul a fost atribuit lui Veaceaslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale Moldovei și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Scopul autorităților în privința emigranților: Până-n 2025, 25% dintre moldovenii aflați în străinătate să își dorească să revină acasă și  50% din cei reveniți să fie reintegrați cu succes

Scopul autorităților în privința emigranților: Până-n 2025, 25% dintre moldovenii aflați în străinătate să își dorească să revină acasă și 50% din cei reveniți să fie reintegrați cu succes

Vizita președintelui german în Republica Moldova: Programul evenimentelor

Vizita președintelui german în Republica Moldova: Programul evenimentelor

Trafic rutier suspendat, pe o stradă din centrul capitalei. Avertizarea e valabilă până la ora 18.00

Trafic rutier suspendat, pe o stradă din centrul capitalei. Avertizarea e valabilă până la ora 18.00

Advertoriale
Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)

Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)

Proiecte de dezvoltare a sectorului TIC pe agenda „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”

Proiecte de dezvoltare a sectorului TIC pe agenda „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”

Istoriile de succes ale eroilor din spatele schimbărilor majore în Programul Operațional comun România - Republica Moldova (VIDEO)

Istoriile de succes ale eroilor din spatele schimbărilor majore în Programul Operațional comun România - Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Protest împotriva rezultatelor alegerilor parlamentare din Rusia, la apelul Partidului Comunist
  • 2
    Deținuții din închisoarea din Kabul, eliberați de talibani au devenit gardieni
  • 3
    Circulația trenului Chişinău-Bucureşti va fi reluată în noiembrie, după mai bine de un an şi jumătate în care aceasta a fost sistată
  • 4
    Parlamentul a extins lista legilor care, până la finele anului curent, vor fi supuse analizei ex-post
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.