Anchetă încheiată în cazul lui Oleg Kuzmin, figurant în Laundromat. Bancherul a dat mărturii ce-i vizează pe Platon, Plahotniuc, Usatîi și Șor

Anchetă încheiată în cazul lui Oleg Kuzmin, figurant în Laundromat. Bancherul a dat mărturii ce-i vizează pe Platon, Plahotniuc, Usatîi și Șor

Anchetarea dosarului penal pe numele fostului director al consiliului de directori ai băncii rusești „Expresul European” Oleg Kuzmin, a fost încheiată, comunică kommersant.ru. În schema de fraudă Laundromat, lui Kuzmin i se incriminează spălări de bani în sumă de 1 miliard de dolari. Bancherul a fost de acord să colaboreze cu anchetatorii și a dat detalii despre zeci de persoane, politicieni și oameni de afaceri, printre care și Renato Usatîi,  Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon și Ilan Șor.

Dosarul bancherului Oleg Kuzmin a fost transmis Procuraturii Generale din Federația Rusă, odată cu încheierea anchetei, confirmă avocatul Vladimir Jerebencov.

Procesul de judecată se va desfășura într-un regim special așa cum în luna martie 2020, Kuzmin și-a recunoscut vina, a fost de acord să dea mărturii, inclusiv în cazul altor presupuși participanți în schema de spălare de bani.

Deși avocatul bancherului nu a dat detalii despre mărturiile lui Kuzmin, sursa citată menționează că acestea s-ar referi la liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi,  ex-liderul PDM Vladimir Plahotniuc, omul de afaceri Veaceslav Platon și la sora sa Elena. La fel, Oleg Kuzmin ar fi vorbit în cadrul anchetei despre Ilan Șor. La fel, sursa menționează mai multe nume ale oamenilor de afaceri din Federația Rusă.

AGORA amintește că Laundromatul se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. Schema a funcționat din 2010 până în 2013 și au participat companii ruse, Moldindconbank din Moldova (controlul a fost atribuit lui Veaceaslav Platon), companii din diferite jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, instanțe din diferite regiuni ale Moldovei și persoane fizice cu cetățenie moldovenească.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Președinta Parlamentului European consideră necesară accelerarea procedurii de aderare a Ucrainei și R. Moldova la UE

Președinta Parlamentului European consideră necesară accelerarea procedurii de aderare a Ucrainei și R. Moldova la UE

Noi antrenamente militare. Armata Națională va desfășura exercițiul multinațional „JCET-2022”

Noi antrenamente militare. Armata Națională va desfășura exercițiul multinațional „JCET-2022”

Germania a respins propunerea Rusiei de a primi gaze prin gazoductul Nord Stream 2

Germania a respins propunerea Rusiei de a primi gaze prin gazoductul Nord Stream 2

Advertoriale
Spune adio așteptării: Ia-ți imediat cardul tău personalizat de la maib

Spune adio așteptării: Ia-ți imediat cardul tău personalizat de la maib

Gala Fermierilor 2022. Cei mai buni agricultori au fost premiați pentru rezultate remarcabile

Gala Fermierilor 2022. Cei mai buni agricultori au fost premiați pentru rezultate remarcabile

Orange aniversează în acest an 12 ani de la lansarea programului „Ne Pasă” - pentru susținerea voluntariatului

Orange aniversează în acest an 12 ani de la lansarea programului „Ne Pasă” - pentru susținerea voluntariatului

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    ANRE a aprobat noul preț pentru energia electrică furnizată de S.A. „Energocom”
  • 2
    Alexei Navalnîi și Svetlana Tihanovskaia, propuși pentru Premiul Nobel pentru Pace. Decernarea va avea loc de ziua lui Putin
  • 3
    Sală arhiplină la Palatul Național. Peste 1.800 de spectatori au urmărit filmul CARBON în cadrul premierei naționale
  • 4
    Etapă finală: Putin a semnat legile de anexare a teritoriilor ucrainene (HARTĂ)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.