Dosarul Bahamas: Conexiunea din offshore dintre un bancher rus și un creditor al Exclusiv Media (Mold-Street)

Dosarul Bahamas: Conexiunea din offshore dintre un bancher rus și un creditor al Exclusiv Media (Mold-Street)
poză simbol


O firmă britanică, ce apare în dosarul Bahamas de finanțare a Exclusiv Media, controlată de socialistul Corneliu Furculiță, a avut același asociat din offshore ca și o bancă din Rusia, ce a dat faliment, și la o companie ce a finanțat campania de lobby în SUA a „reginei gazelor” din Ucraina, arată documente analizate de Mold-Street.com.

La finele săptămânii trecute, o instanță din Moscova l-a eliberat din arestul poliției, trecând-ul în arest la domiciliu, pe afaceristul Oleg Karchev, unul dintre principalii acționari ai firmei Merlion, locul 33 în topul celor mai mari companii din Rusia. Arestat la finele anului trecut, milionarul rus era bănuit de organizarea tentativei de asasinare în anul 2015 a fostului director al companiei Merlion. Pentru trecerea lui Karchev în arest la domiciliu ar fi insistat chiar anchetatorii.

Oleg Karchev, unul dintre cei mai mari acționari ai grupului Merlion, este cunoscut și prin faptul că anterior a controlat cel puțin opt bănci din Rusia, șapte din care au dat faliment la finele anului 2014. În prezent, el mai deține controlul doar asupra Realistik Bank (locul 145 în Rusia după active). Și dacă în prezent numele lui apare direct, în trecut băncile erau de regulă controlate prin persoane interpuse.

De exemplu, în 2014 Karchev deținea Uralprivatbank, care urma să fie asociat în grupul Rost Bank, tot controlat de afacerist. Controlul asupra Uralprivatbank era asigurat, însă, prin persoane nominale din Rusia și din diverse paradise fiscale. Unul dintre aceștia este Misha Nadra Frances Bayne (Misha Bayne) din Grenada, care în august 2014 deținea un pachet de circa 10% din capitalul Uralprivatbank, căreia la finele anului 2014 i-a fost retrasă licența și impus regimul de sanare de către Banca Centrală din Rusia. Misha Bayne apare ca fondator, reprezentant, secretar și director la numeroase companii offshore, inclusiv din Marea Britanie, Belize, unele din care au conexiuni și cu firme şi persoane influente din Republica Moldova.

Exclusiv Media se împrumută de la Bulwer Development LP

La începutul anului 2020, Newsmaker și Ziarul de Gardă au publicat copia unei solicitări adresate Serviciului Fiscal de Stat, pe 2 decembrie 2019, în care Procuratura Anticorupție comunica despre bănuielile sale cu privire la spălarea de bani de către companiile Exclusiv Media SRL, Westerby Limited și câteva persoane fizice neidentificate. În demers se menționa că procurorii au constatat că, în luna februarie 2016, pe conturile Exclusiv Media au ajuns 1,5 milioane de euro de la Westerby Limited din Bahamas, caz dezvăluit de RISE Moldova.

Totodată se mai specifica, în martie-aprilie același an, că Petru Burduja, directorul Exclusiv Media (actualmente, deputat în Parlament) și Ludmila Furculiță, soția lui Corneliu Furculiță, fondatorul acestei companii și parlamentar, au retras de pe conturile Exclusiv Media SRL peste 20 de milioane de lei pentru „restituirea ajutorului financiar la persoane fizice”.

Potrivit documentului, directorul Exclusiv Media Petru Burduja a confirmat această operațiune prin contracte de împrumut (asistență), din care rezultă că firma a obținut împrumuturi de peste 5 milioane de lei „de la 11 persoane fizice afiliate” și 100.000 de dolari de la compania nerezidentă Bulwer Development LP, reprezentant al acesteia fiind Iaroslav Țurcan.

Ultimul figurează în calitate de președinte al Fundației „Din Suflet”, fondată și administrată de Galina Dodon, soția lui Igor Dodon. Potrivit ZdG, Țurcan este originar din Dubăsari, deține pașaport rusesc din 2013, iar pe rețelele de socializare și în viața reală, este susținător al PSRM și al familiei prezidențiale. 

Misha Bayne și Bulwer Development LP

Dacă despre Westerby Limited din Bahamas s-au scris multe, apoi numele Bulwer Development LP apărea pentru prima dată în dosarul finanțării Exclusiv Media. Compania a fost fondată în iulie 2015 în Edinburgh, Scoția, de Krontex Services Ltd și Nostrex Services Ltd din Belize. Cele din urmă și acum apar ca fondatoare şi la alte firme din Marea Britanie. 

Krontex Services Ltd era reprezentată de Misha Bayne din Grenada, iar Nostrex Services Ltd - de Kemlyn Gentle, la fel din Grenada. 

În iulie 2017 la Bulwer Development LP a rămas doar Krontex Services Ltd, din august 2017 asociat apare Bulwer Invest Lp din UK, ca pe 23 august 2018 Bulwer Development să fie dizolvată. 

Misha Bayne şi Baza de odihnă Sadovo

Tot din august 2017, Bulwer Invest Lp preia și altă companie - Chester Business Lp. Și la această firmă, până în vara anului 2017, asociate erau două firme din Belize reprezentate de aceeași Misha Bayne și Kemlyn Gentle din Grenada.

Şi Chester Business Lp are conexiuni directe cu Moldova, chiar în satul de baștină al lui Igor Dodon. Or, firma britanică este din 2014 unic asociat la Baza de odihnă Sadovo SRL, ce deține terenuri și o bază de odihnă în Sadova, Călărași. Potrivit ZdG, la această bază de odihnă în 2014 Igor Dodon a organizat, de exemplu, o întâlnire cu bloggeri de la Chișinău. 

În februarie 2019, unic asociat la Chester Business Lp devine Vadim Ciubara, care, potrivit RISE Moldova, este una dintre persoanele de încredere a lui Igor Dodon. Vadim Ciubara este beneficiar, alături de Igor Ceaika, fiul fostului procuror general al Rusiei, la compania Telesistem SRL din Moldova.  Ultima deține licența de emisie pentru postul de televiziune Primul în Moldova (care anterior se numea Accent TV), afiliat socialiștilor. Ciubara se află acum mai mult la Moscova, dar periodic revine la Chișinău.

Aceleași offshoruri, dar deja pentru „regina gazelor” din Ucraina

Dar să revenim la cele două firme din Belize - Krontex Services Ltd și Nostrex Services Ltd, reprezentate de Misha Bayne și Kemlyn Gentle din Grenada. La finele anului 2015, în Ucraina a izbucnit un scandal legat de finanţarea unei campanii de lobby în SUA, în favoarea fostului premier ucrainean Yulia Timoshenko. Astfel, s-a constatat că Wargrave Trading LLP din Marea Britanie, la care proprietari nominali erau aceleaşi Krontex Services Ltd şi Nostrex Services Ltd, a plătit cu zeci de mii de dolari serviciile de lobby ale companiei americane Wiley Rein LLP.

În plus, Wargrave Trading LLP apare şi într-o listă de companii cu transferuri de milioane de dolari peste hotare, depistată de procurori în urma arestării, la finele anului 2015, a lui Ghenadi Korban, membru al echipei miliardarului Igor Kolomoisky, fost guvernator al regiunii Dnepropetrovsk. Korban a fost rapid eliberat din închisoare, în arest la domiciliu, de judecătorul ucrainean Nikolai Ceaus, dat în urmărire internaţională şi care acum se ascunde în Moldova.

Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Dosarul Bahamas. Reniță prezintă un document care ar demonstra că Exclusiv Media a împrumutat 1,5 milioane euro (VIDEO, DOC)

Dosarul Bahamas. Reniță prezintă un document care ar demonstra că Exclusiv Media a împrumutat 1,5 milioane euro (VIDEO, DOC)

„Afacerea Bahamas” și finanțarea campaniei electorale a lui Dodon, obiectul unei cauze penale pe faptul spălării banilor (DOC)

„Afacerea Bahamas” și finanțarea campaniei electorale a lui Dodon, obiectul unei cauze penale pe faptul spălării banilor (DOC)

Cum explică un socialist creditul de jumătate de milion de lei din Bahamas. „Am o familie destul de mare” (VIDEO)

Cum explică un socialist creditul de jumătate de milion de lei din Bahamas. „Am o familie destul de mare” (VIDEO)

Advertoriale
FinComBank susține fermierii locali și a participat la Gala Fermierilor din Republica Moldova din 24 septembrie 2021

FinComBank susține fermierii locali și a participat la Gala Fermierilor din Republica Moldova din 24 septembrie 2021

USAID susține industria fashion: Designerii locali au uimit publicul cu creațiile vestimentare la Moldova Fashion Days 2021 (VIDEO)

USAID susține industria fashion: Designerii locali au uimit publicul cu creațiile vestimentare la Moldova Fashion Days 2021 (VIDEO)

Echipa de fotbal MAIB a câștigat Cupa Anuală de Fotbal Hospice Angelus Moldova (FOTO)

Echipa de fotbal MAIB a câștigat Cupa Anuală de Fotbal Hospice Angelus Moldova (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Notara Olga Bondarciuc, care ar fi legalizat mai multe acte în scheme ce-i vizează pe Plahotniuc, Șor și Platon, reținută în Belgia
  • 2
    Socialistul Vasile Bolea îl acuză pe deputatul PAS, Oleg Calmațui, de contrabandă cu țigări. Calmațui: Mi-am procurat două blocuri și le-am abandonat benevol
  • 3
    Bașcana Găgăuziei l-a atacat în judecată pe Igor Grosu. Irina Vlah cere prejudicii morale în valoare de 200 mii de lei (DOC)
  • 4
    Liga Campionilor: Victorie istorică pentru Sheriff Tiraspol sau pierdere dramatică pentru Real Madrid? Scor final de 2-1
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.