O companie din R. Moldova ar fi prejudiciat statul cu peste 19 milioane de lei. Cinci persoane riscă ani grei de închisoare

Cinci reprezentanți ai unei companii din R. Moldova ar fi prejudiciat statul cu circa 19,4 milioane lei în 2010. Despre asta anunță PCCOCS care a expediat dosarul penal în instanța de judecată.

Potrivit procurorilor, cei cinci inculpați au fost implicați în gestionarea activității unei companii specializate în comercializarea materialelor de construcție, în special piatră și nisip. Aceștia, în anul 2010, sub pretextul contractării de la Banca de Economii a unui credit în sumă de un milion două sute mii euro, au prezentat un plan de afaceri fals. Potrivit planului de afaceri, inculpații au indicat că își propun să cumpere un tomograf, utilaj medical a cărui folosire nu era necesară în segmentul de activitate al companiei și care, pe piață, era comercializat la prețul de circa trei sute mii euro. Pentru același utilaj, în acea perioadă, aceștia au solicitat drept credit suma de un milion două sute mii euro.

După ce banca a acceptat împrumutul, compania a transferat suma solicitată în afara țării pentru a crea impresia că banii sunt folosiți în scopul declarat de cumpărare a tomografului. Ulterior, inculpații au cerut returnarea banilor în conturile bancare din Moldova și i-au folosit în propriile scopuri. Prin urmare, în baza acestor fapte de escrocherie și spălare de bani, inculpații și-au adus contribuția la devalizarea activelor statului în Banca de Economii, bancă în care în anul 2010 statul deținea peste 56% din acțiuni.

Trebuie menționat faptul că, în cadrul acțiunilor de urmărire penală, procurorii PCCOCS au dispus aplicarea sechestrelor pe bunurile ce aparțin inculpaților, în valoare de peste 19 milioane de lei.

Cei cinci inculpați sunt atât persoane care administrau direct compania, precum și persoane care o administrau „din umbră.” Doi dintre inculpații care gestionau de facto compania, anterior, au fost plasați în arest preventiv. Ulterior, aceștia au fost eliberați și li s-a aplicat o altă măsură mai blândă, iar recursul procurorilor a fost respins. Astăzi, în privința unei persoane este aplicat arestul la domiciliu, în privința alteia – control judiciar, iar pentru alți trei inculpați – obligația de nepărăsire a localității.

Investigarea cazului a început în 2017. Ulterior, în aprilie 2020, investigațiile au fost accelerate, iar în octombrie 2020, figuranților le-a fost atribuit statutul de învinuiți. Acum, la terminarea urmăririi penale, dosarul a fost trimis în judecată, spre examinare în fond.

Procuratura continuă investigațiile pentru tragerea la răspundere și a responsabililor din cadrul Băncii de Economii implicați în comiterea infracțiunii, dar și a acțiunilor ilegale ale altor companii care au acționat în mod similar. Potrivit legii penale, cei cinci învinuiți riscă închisoare de la opt la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.

Iar în cazul spălării banilor obținuți prin escrocherie, acțiuni întreprinse de un administrator și cele două persoane care administrau real compania, legea penală prevede pedeapsa cu închisoare de la cinci la zece ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de până la 800 mii de lei sau cu lichidarea persoanei juridice. În ceea ce privește faptele unui alt administrator al companiei și celor două persoane care de facto dirijau activitatea, aceștia sunt acuzați de comiterea ambelor infracțiuni.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim