O companie din R. Moldova ar fi prejudiciat statul cu peste 19 milioane de lei. Cinci persoane riscă ani grei de închisoare

O companie din R. Moldova ar fi prejudiciat statul cu peste 19 milioane de lei. Cinci persoane riscă ani grei de închisoare

Cinci reprezentanți ai unei companii din R. Moldova ar fi prejudiciat statul cu circa 19,4 milioane lei în 2010. Despre asta anunță PCCOCS care a expediat dosarul penal în instanța de judecată. 

Potrivit procurorilor, cei cinci inculpați au fost implicați în gestionarea activității unei companii specializate în comercializarea materialelor de construcție, în special piatră și nisip. Aceștia, în anul 2010, sub pretextul contractării de la Banca de Economii a unui credit în sumă de un milion două sute mii euro, au prezentat un plan de afaceri fals. Potrivit planului de afaceri, inculpații au indicat că își propun să cumpere un tomograf, utilaj medical a cărui folosire nu era necesară în segmentul de activitate al companiei și care, pe piață, era comercializat la prețul de circa trei sute mii euro. Pentru același utilaj, în acea perioadă, aceștia au solicitat drept credit suma de un milion două sute mii euro.

După ce banca a acceptat împrumutul,  compania a transferat suma solicitată în afara țării pentru a crea impresia că banii sunt folosiți în scopul declarat de cumpărare a tomografului. Ulterior, inculpații au cerut returnarea banilor în conturile bancare din Moldova și i-au folosit în propriile scopuri.  Prin urmare, în baza acestor fapte de escrocherie și spălare de bani, inculpații și-au adus contribuția la devalizarea activelor statului în Banca de Economii, bancă în care în anul 2010 statul deținea peste 56% din acțiuni.

Trebuie menționat faptul că, în cadrul acțiunilor de urmărire penală, procurorii PCCOCS au dispus aplicarea sechestrelor pe bunurile ce aparțin inculpaților, în valoare de peste 19 milioane de lei. 

Cei cinci inculpați sunt atât persoane care administrau direct compania, precum și persoane care o administrau „din umbră.” Doi dintre inculpații care gestionau de facto compania, anterior,  au fost plasați în arest preventiv. Ulterior, aceștia au fost eliberați și li s-a aplicat o altă măsură mai blândă, iar recursul procurorilor a fost respins. Astăzi, în privința unei persoane este aplicat arestul la domiciliu, în privința alteia – control judiciar, iar pentru alți trei inculpați – obligația de nepărăsire a localității.

Investigarea cazului a început în 2017. Ulterior, în aprilie 2020, investigațiile au fost accelerate, iar în octombrie 2020, figuranților le-a fost atribuit statutul de învinuiți. Acum, la terminarea urmăririi penale, dosarul a fost trimis în judecată, spre examinare în fond.

Procuratura continuă investigațiile pentru tragerea la răspundere și a responsabililor din cadrul Băncii de Economii implicați în comiterea infracțiunii, dar și a acțiunilor ilegale ale altor companii care au acționat în mod similar. Potrivit legii penale, cei cinci învinuiți riscă închisoare de la opt la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani. 

Iar în cazul spălării banilor obținuți prin escrocherie, acțiuni întreprinse de un administrator și cele două persoane care administrau real compania, legea penală prevede pedeapsa cu închisoare de la cinci la zece ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de până la 800 mii de lei sau cu lichidarea persoanei juridice. În ceea ce privește faptele unui alt administrator al companiei și celor două persoane care de facto dirijau activitatea, aceștia sunt acuzați de comiterea ambelor infracțiuni.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Se caută un camion: 80 de oameni, transportați într-o cisternă, au sunat poliția americană. Spun că se sufocă și cer ajutor

Se caută un camion: 80 de oameni, transportați într-o cisternă, au sunat poliția americană. Spun că se sufocă și cer ajutor

Cozi de zeci de mașini s-au format, în această noapte, la vama Leușeni. Poliția de Frontieră: Deficiențele au fost remediate

Cozi de zeci de mașini s-au format, în această noapte, la vama Leușeni. Poliția de Frontieră: Deficiențele au fost remediate

20 de morminte din cimitirul satului Cărpineni, vandalizate. Poliția caută făptașii, iar primăria promite recompensă pentru detalii

20 de morminte din cimitirul satului Cărpineni, vandalizate. Poliția caută făptașii, iar primăria promite recompensă pentru detalii

Poliția îndeamnă șoferii să fie prudenți: Ceață densă în toată țara. Pe alocuri, plouă

Poliția îndeamnă șoferii să fie prudenți: Ceață densă în toată țara. Pe alocuri, plouă

Activitatea feribotului de la Molovata, sistată din cauza vântului

Activitatea feribotului de la Molovata, sistată din cauza vântului

Avocații anunță grevă japoneză pentru perioada 18 - 19 ianuarie. Cer retragerea amendamentului ce prevede excluderea imunității acestora

Avocații anunță grevă japoneză pentru perioada 18 - 19 ianuarie. Cer retragerea amendamentului ce prevede excluderea imunității acestora

Advertoriale
LG a câștigat un număr record de premii în cadrul CES 2021

LG a câștigat un număr record de premii în cadrul CES 2021

Bogdan Spuză a fost desemnat noul CEO al OTP Bank Moldova

Bogdan Spuză a fost desemnat noul CEO al OTP Bank Moldova

Dobândă avantajoasă și fără comision de acordare la refinanțarea afacerii la maib

Dobândă avantajoasă și fără comision de acordare la refinanțarea afacerii la maib

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Municipiul Chișinău este, de luni, sub Cod Roșu de COVID-19. Ce restricții vor fi impuse
  • 2
    Acuzat de trădare de patrie și cu averea sechestrată, ex-președintele ucrainean Petro Poroșenko a revenit în Ucraina
  • 3
    Prețul energiei electrice din Estonia a crescut cu peste 345%. Ce a determinat această majorare
  • 4
    Procuratura municipiului Bălți a adus scuze publice fostului polițist de frontieră Gheorghe Petic. Reacția acestuia
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.