Ce nume cunoscute mai apar în raportul Kroll

Ce nume cunoscute mai apar în raportul Kroll
Foto: company-webshop.com

Pe lângă Ilan Shor, în raportul Kroll apar și alte nume cunoscute care au avut tangență cu omul de afaceri sau cu activitatea celor trei bănci în perioada anilor 2012 - 2014. Astfel, în structura acționariatului Unibank în 2012 apar opt companii înregistrate în Marea Britanie, 12 cetățeni moldoveni și un cetățean rus. Raportul Kroll mai menționează că o parte din acționarii moldoveni au tangențe cu diverse partide politice și instituții guvernamentale din țara noastră.  

Majoritatea acționarilor moldoveni sunt figuri politice cu diferite nivele de influență. Drept exemplu este adus Aurel Marinescu, șeful de pază a lui Gabriel Stati fiul lui Anatol Stati și directorul afecerilor de familie Stati Holding, Tristan Oil si Ascom. 

Autorii raportului mai menționează că într-un interviu acordat anterior de Shor, acesta a declarat că Gabriel Stati este prietenul lui și partener de afaceri. 

Un alt nume menționat este cel al lui Viorel Melnic, fostul șef al Vămii, care ar avea tangență cu Dufremol SRL.

La fel printre acționari se numără și Lilia Pleskachevskaya, una dintre prietenele soției lui Shor, interpreta din Federația Rusă Jasmin.

Autorii documentului mai menționează că în șapte cazuri achizițiile de acțiuni au fost finanțate de o entitate ce are legături directe cu grupul de companii ale lui Shor.

Amintim că în urma concursului organizat în luna ianuarie 2015, Banca Națională a Moldovei a selectat compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie, pentru a efectua investigațiile preliminare cu privire la presupusele nereguli financiare de la Banca de Economii S.A., BC Banca Socială S.A. și BC Unibank SA.

Acum câteva săptămâni Kroll a finalizat expertiza. Guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, a declarat atunci că documentul este unul confidențial și nu poate fi făcut public. Aseară raportul a fost făcut public de președintele Parlamentului, Andrian Candu. 

Documentul este în original în limba engleză și are 86 de pagini. Acesta a fost distribuit, sub parafa confidențial, la 33 de persoane.  

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Remanieri de cadre cu scandal la TRM. Confruntarea publică dintre noul șef al companiei și redactorul-șef de la Actualități Radio

Remanieri de cadre cu scandal la TRM. Confruntarea publică dintre noul șef al companiei și redactorul-șef de la Actualități Radio

Perchezițiile de la ANI: 	Ce spune Procuratura Anticorupție

Perchezițiile de la ANI: Ce spune Procuratura Anticorupție

Avocații au fost auziți și vor avea garanții. Olesea Stamate anunță că va fi modificat Codul de procedură penală (VIDEO)

Avocații au fost auziți și vor avea garanții. Olesea Stamate anunță că va fi modificat Codul de procedură penală (VIDEO)

Advertoriale
OTP Bank face tranziția către o generație nouă de bancomate

OTP Bank face tranziția către o generație nouă de bancomate

Ziua ușilor deschise la Maib: Oportunitățile de angajare studenților interesați de o carieră în vânzări

Ziua ușilor deschise la Maib: Oportunitățile de angajare studenților interesați de o carieră în vânzări

Detaliile care te vor ajuta să te simți acasă. Lucrurile de care ai nevoie pentru o locuință confortabilă (FOTO)

Detaliile care te vor ajuta să te simți acasă. Lucrurile de care ai nevoie pentru o locuință confortabilă (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultimă oră: SUA au oferit un răspuns în scris Moscovei, cu privire la pretențiile ce țin de prezența NATO în estul Europei
  • 2
    Răspunsul NATO pentru Rusia: „Să își retragă trupele ce staționează ilegal în Ucraina, Georgia și Moldova”
  • 3
    Gazprom s-ar opune unui audit real asupra datoriei MoldovaGaz
  • 4
    Partidul Șor a scos oamenii la protest. UPDATE: Consiliu raional Orhei a acordat vot de neîncredere Guvernului
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.