RISE Moldova: Andrei Spînu, secretarul general al Președinției, ar fi jonglat cu mai multe companii în zone offshore (VIDEO)

RISE Moldova: Andrei Spînu, secretarul general al Președinției, ar fi jonglat cu mai multe companii în zone offshore (VIDEO)

Secretarul general al administrației prezidențiale, Andrei Spînu, ar fi activat în mai multe zone offshore prin intermediul unor companii. Cel puțin, asta arată o investigație marca RISE Moldova, în care se menționează că numele funcționarului prezidențial e legat de jurisdicții precum Cipru, Hong Kong, Delaware și Belize. La fel, pe când era viceministru al Tineretului și Sportului, mai exact în perioada 2015-2016, Spînu ar fi fost în incompatibilitate de funcție. Atunci, administra paralel activitatea unei firme din Hong Kong care, în ultimii ani, i-a adus circa opt milioane de lei.

10 noiembrie 2016. Oarecum timid, Andrei Spînu intră pe scena cinematografului „Gaudeamus” din Chișinău. Face o remarcă despre mărimea pozei cu el proiectată pe ecranul din spate și își începe prezentarea despre faptul că start-up-urile nu eșuează, ci fondatorii renunță, invocând mai mult motive în susținerea ipotezei sale.

„Exact asta am pățit-o eu la 18 ani, când mi-am deschis prima companie și peste două luni mergeam s-o închid”, avea să se destăinuie el în fața publicului. De fapt, Spînu avea atunci 19 ani, iar întreprinderea individuală care i-a purtat numele a fost lichidată abia peste șase ani, adică în 2012.

Andrei SPÎNU: Am început procedura de închidere peste două luni și un pic, dar trebuie să recunosc că, ținând cont de cât de complicat este să închizi o companie în Moldova, a durat […] până am finalizat procedura.

Aterizarea în Marea Britanie 

Până să se ajungă la lichidarea de jure a primei sale afaceri, Spînu deja era asociat în alte cel puțin patru companii din Republica Moldova – Mentor-Grup SRL, Focus Marketing SRL, Total Turism 24 SRL și Arbora Grup SRL. Prima a fost vândută în 2012, iar ultima a fost lichidată în 2017. Celelalte două, deja cu alte denumiri, au ajuns în proprietatea unei companii din Marea Britanie fondată în 2018 – Mondia Technologies LTD. 

Detalii: RISE Moldova

Deși, aparent, Spînu și partenerii lui au renunțat la afacerile din R. Moldova, de fapt, aceștia au continuat să le controleze. Și asta pentru că ei sau membrii familiilor lor dețin aproape 90% din capitalul Mondia Technologies – proprietara Travod Limited SRL și Traduno Technologies SRL. Prima este deținută direct de firma britanică, iar cea de-a doua - prin intermediul Wordminds SRL din România.

Foto: rise.md. 

Pe lângă cele două companii din R. Moldova, Mondia Technologies, adică asociații ei, inclusiv Spînu, mai dețin alte două companii din Marea Britanie – Wordminds Translations LTD și Travod International LTD. Acestea, de rând cu firmele din R. Moldova, țin de activitatea a două platforme online de traducere, care, în esență, sunt trase la indigo: Wordminds.com și Travod.com.

Andrei SPÎNU, despre transferul de proprietate peste hotare: „Trebuie să înțelegeți limitările pe care le are R. Moldova pentru a face astfel de afaceri. Una dintre limitări ține de sistemele de plată. R. Moldova nu este conectată, mai ales atunci când noi am început, la niciun sistem de plată internațional precum PayPal, Moneybookers/Skrill sau alte sisteme de plată. Doi, toți clienții noștri sunt din afara țării. Trei, erau și riscuri, reieșind din situația politică care era în acea perioadă. Patru, noi ne-am dorit și ne dorim în continuare să creștem o companie globală. Pentru o companie globală, ai nevoie de o prezență globală. Respectiv, după mai multă consultanță, s-a decis să construim toată compania, juridic, încorporând-o în Marea Britanie”.

În Mondia Technologies, Spînu nu-și deține direct cota de 29,6%, ci prin intermediul Wupp LTD, o companie tot din Marea Britanie, pe care a fondat-o în 2018 și care, un an mai târziu, i-a adus dividende de 60 de mii de euro (peste un milion de lei).

Andrei SPÎNU: „Este o companie holding. Ea doar deține o cotă-parte în compania Mondia [Technologies]”.

Rugat să comenteze, din postura de secretar general al administrației prezidențiale, care ar trebui să fie atitudinea statului față de utilizarea de către oamenii de afaceri din Republica Moldova a jurisdicțiilor cunoscute și ca paradisuri fiscale, Andrei Spînu a avut o poziție fermă: „Statul trebuie să lupte cu offshorizarea. În mod special, dacă offshorizarea înseamnă contracte cu statul, participarea la achiziții publice, participarea la anumite sectoare sensibile pentru securitatea statului, cum ar fi sistemul bancar, sistemul de asigurări, mass-media. […] Eu cred că asta este extrem de dăunător pentru țară și cu asta trebuie să luptăm”.

Vezi aici: Mai multe terenuri în proprietate, cotă parte dintr-o casă și două mașini. Cum arată declarația de avere a secretarului general al Maiei Sandu, Andrei Spînu (DOC)

Investigația integrală RISE Moldova o poți vedea AICI. 

În 2018, Andrei Spînu și-a început studiile de masterat în Științe politice la Harvard Extension School. În 2015 - 2016, a activat în calitate de ministru adjunct al Tineretului și Sportului. În anul 2019, a deținut funcția de secretar general al Guvernului Sandu.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Maia Sandu, despre planul de achiziție al Președinției: „Nu vom cumpăra nici mobilă și nici covoare”

Maia Sandu, despre planul de achiziție al Președinției: „Nu vom cumpăra nici mobilă și nici covoare”

Mai multe terenuri în proprietate, cotă parte dintr-o casă și două mașini. Cum arată declarația de avere a secretarului general al Maiei Sandu, Andrei Spînu (DOC)

Mai multe terenuri în proprietate, cotă parte dintr-o casă și două mașini. Cum arată declarația de avere a secretarului general al Maiei Sandu, Andrei Spînu (DOC)

Bitcoin continuă să atingă noi recorduri. Moneda a crescut la cotația de 58 mii de dolari

Bitcoin continuă să atingă noi recorduri. Moneda a crescut la cotația de 58 mii de dolari

Advertoriale
  „Dăruiește magia de Crăciun” alături de FinComBank

„Dăruiește magia de Crăciun” alături de FinComBank

Bugetarea participativă în zona de securitate: 426.000 lei alocați pentru proiecte comunitare

Bugetarea participativă în zona de securitate: 426.000 lei alocați pentru proiecte comunitare

LG a câștigat un număr record de premii în cadrul CES 2021

LG a câștigat un număr record de premii în cadrul CES 2021

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Municipiul Chișinău este, de luni, sub Cod Roșu de COVID-19. Ce restricții vor fi impuse
  • 2
    Tot mai multe surse alternative de energie electrică. În R. Moldova există 27 de instalații eoliene (VIDEO)
  • 3
    Andrei Spînu: Vom solicita să avem un contract nou cu Gazprom la primăvară
  • 4
    Germania se angajează să garanteze securitatea Ucrainei în fața Rusiei
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.