Audieri în Comisia „Laundromat”. Aceleași persoane implicate în spălările de bani și furtul miliardului

Audieri în Comisia „Laundromat”.  Aceleași persoane implicate în spălările de bani și furtul miliardului
sputnik.md

Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova l-a audiat pe șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Acesta a declarat că în schemele spălărilor de bani și în cele privind furtul miliardului ar figura aceleași persoane. 

„În cazul fraudei bancare a fost adusă atingere a trei bănci sau sistemului bancar, din care au fost sustrași banii, iar în cazul „Laundromatului” prin Republica Moldova, folosindu-se sistemul financiar-bancar și sistemul judecătoresc, a fost trecută o sumă de peste 21 de miliarde de dolari. Sunt fenomene distincte. Legătura care există între aceste două scheme sunt persoanele, în unele cazuri sunt aceleași persoane”, a afirmat Viorel Morari.

Totodată, Viorel Morari a menționat că Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în cazul a patru angajați ai BNM, care ulterior au ajuns în instanța de judecată fiind acuzați de neglijență în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Printre cei vizați se numără și un vice-guvernator BNM. 

„Ei nu au verificat și identificat identitatea beneficiarului, clientului implicat în tranzacții în proporții deosebit de mari, nu au acumulat unele documente justificative pentru a cunoaște activitatea persoanelor juridice nerezidente și nu au aplicat măsuri de precauție care putea să o facă față de entitățile raportoare”, a declarat Morari.

În cadrul audierilor, Viorel Morari s-a referit și la colaborarea dintre Procuratura Anticorupție și Procuratura Generală din acest dosar. 

„Pot spune despre 2016-2019. Cooperarea era simplă prin scrisori și rapoarte. Serviciul disimila informația atunci când considera că există evenimentele constitutive ale infracțiunii spălării banilor în adresa PA. BNM nu avea careva obligații în raport cu PA. Erau obligați să informeze serviciul de prevenire și spălării banilor atunci când tranzacția era suspectă. Serviciul făcea investigația preliminară și sesiza PA”, a declarat Morari.

Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova a fost creată la data de 30 noiembrie 2020. 

În perioada anilor 2010-2014, circa 70 de miliarde de dolari americani, proveniți din băncile rusești, ar fi fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova. Schema ar fi folosit hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false, relevă un studiu elaborat de Transparency International Moldova.

Fostul magistrat de la Judecătoria Râșcani din municipiul Chișinău Igor Vornicescu este primul inculpat în dosarul Laundromat care și-a primit sentința. Acesta a fost recunoscut vinovat de pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei încheieri contrare legii. Vornicescu însă a fost eliberat de răspundere penală în legătură cu depășirea termenului de prescripţie.  

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Dosarul Laundromat: Cum motivează instanța de judecată achitarea primului magistrat implicat în „spălătoria rusească”

Dosarul Laundromat: Cum motivează instanța de judecată achitarea primului magistrat implicat în „spălătoria rusească”

A doua sentință în dosarul Laundromat: Judecătorul Serghei Lebediuc, recunoscut vinovat și eliberat de răspundere penală

A doua sentință în dosarul Laundromat: Judecătorul Serghei Lebediuc, recunoscut vinovat și eliberat de răspundere penală

Primul inculpat în dosarul Laundromat care și-a primit sentința și, totodată, a fost eliberat de răspundere penală

Primul inculpat în dosarul Laundromat care și-a primit sentința și, totodată, a fost eliberat de răspundere penală

Advertoriale
McDonald's a deschis cel de-al 6-lea restaurant în Chișinău (VIDEO)

McDonald's a deschis cel de-al 6-lea restaurant în Chișinău (VIDEO)

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

Sunteți pasionați de lumea startup-urilor? Philip Morris vă provoacă să participați la Disrupt Camp!

Sunteți pasionați de lumea startup-urilor? Philip Morris vă provoacă să participați la Disrupt Camp!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Moldovenii cu cetățenie română nu mai riscă să-și piardă buletinul, dacă nu locuiesc pe teritoriul României
  • 2
    Se clatină fotoliul lui Andrei Spînu? Răspunsul ministrului Justiției
  • 3
    Ultima oră! Dorin Damir și Vasile Cojocaru au fost eliberați din penitenciar
  • 4
    Moldova va avea acces la datele internaționale ale cetățenilor noștri legate de transferul banilor în străinătate
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.