Audieri în Comisia „Laundromat”. Aceleași persoane implicate în spălările de bani și furtul miliardului

Audieri în Comisia „Laundromat”.  Aceleași persoane implicate în spălările de bani și furtul miliardului
sputnik.md

Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova l-a audiat pe șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Acesta a declarat că în schemele spălărilor de bani și în cele privind furtul miliardului ar figura aceleași persoane. 

„În cazul fraudei bancare a fost adusă atingere a trei bănci sau sistemului bancar, din care au fost sustrași banii, iar în cazul „Laundromatului” prin Republica Moldova, folosindu-se sistemul financiar-bancar și sistemul judecătoresc, a fost trecută o sumă de peste 21 de miliarde de dolari. Sunt fenomene distincte. Legătura care există între aceste două scheme sunt persoanele, în unele cazuri sunt aceleași persoane”, a afirmat Viorel Morari.

Totodată, Viorel Morari a menționat că Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în cazul a patru angajați ai BNM, care ulterior au ajuns în instanța de judecată fiind acuzați de neglijență în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Printre cei vizați se numără și un vice-guvernator BNM. 

„Ei nu au verificat și identificat identitatea beneficiarului, clientului implicat în tranzacții în proporții deosebit de mari, nu au acumulat unele documente justificative pentru a cunoaște activitatea persoanelor juridice nerezidente și nu au aplicat măsuri de precauție care putea să o facă față de entitățile raportoare”, a declarat Morari.

În cadrul audierilor, Viorel Morari s-a referit și la colaborarea dintre Procuratura Anticorupție și Procuratura Generală din acest dosar. 

„Pot spune despre 2016-2019. Cooperarea era simplă prin scrisori și rapoarte. Serviciul disimila informația atunci când considera că există evenimentele constitutive ale infracțiunii spălării banilor în adresa PA. BNM nu avea careva obligații în raport cu PA. Erau obligați să informeze serviciul de prevenire și spălării banilor atunci când tranzacția era suspectă. Serviciul făcea investigația preliminară și sesiza PA”, a declarat Morari.

Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova a fost creată la data de 30 noiembrie 2020. 

În perioada anilor 2010-2014, circa 70 de miliarde de dolari americani, proveniți din băncile rusești, ar fi fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova. Schema ar fi folosit hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false, relevă un studiu elaborat de Transparency International Moldova.

Fostul magistrat de la Judecătoria Râșcani din municipiul Chișinău Igor Vornicescu este primul inculpat în dosarul Laundromat care și-a primit sentința. Acesta a fost recunoscut vinovat de pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei încheieri contrare legii. Vornicescu însă a fost eliberat de răspundere penală în legătură cu depășirea termenului de prescripţie.  

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Dosarul Laundromat: Cum motivează instanța de judecată achitarea primului magistrat implicat în „spălătoria rusească”

Dosarul Laundromat: Cum motivează instanța de judecată achitarea primului magistrat implicat în „spălătoria rusească”

A doua sentință în dosarul Laundromat: Judecătorul Serghei Lebediuc, recunoscut vinovat și eliberat de răspundere penală

A doua sentință în dosarul Laundromat: Judecătorul Serghei Lebediuc, recunoscut vinovat și eliberat de răspundere penală

Primul inculpat în dosarul Laundromat care și-a primit sentința și, totodată, a fost eliberat de răspundere penală

Primul inculpat în dosarul Laundromat care și-a primit sentința și, totodată, a fost eliberat de răspundere penală

Advertoriale
Microinvest susține agricultorii din Moldova cu CREDITE AGRO de până la 7 000 000 lei

Microinvest susține agricultorii din Moldova cu CREDITE AGRO de până la 7 000 000 lei

Scopul și valorile reînnoite ale maib prezentate întregii echipe

Scopul și valorile reînnoite ale maib prezentate întregii echipe

Grupul ProCredit se alătură Alianței Bancare Net-Zero şi se angajează să stabilească obiective de reducere a emisiilor, cu ajutorul Standardului Net-Zero al inițiativei „Obiective bazate pe știință”

Grupul ProCredit se alătură Alianței Bancare Net-Zero şi se angajează să stabilească obiective de reducere a emisiilor, cu ajutorul Standardului Net-Zero al inițiativei „Obiective bazate pe știință”

EMISIUNI
  • Podcastul „Azi e vinerea” | Miroase a ars la Bismobil Kitchen, emisiunea „Iartă-mă” în justiție și care-i sportul nostru național (VIDEO)
    Podcastul „Azi e vinerea” | Miroase a ars la Bismobil Kitchen, emisiunea „Iartă-mă” în justiție și care-i sportul nostru național (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
Cele mai populare
  • 1
    „N-a mâncat lupul iarna”: Cum va fi vremea în ultimele zile ale lunii Gerar
  • 2
    O mașină a fost curpinsă de flăcări în parcarea de serviciu a Aeroportului (FOTO)
  • 3
    Un general american vorbește despre riscul unui război între SUA China. Când ar putea începe conflictul
  • 4
    Dosarul Bis Mobil Kitchen: 19 percheziții și alte cinci persoane reținute
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.