Percheziții în dosarul fraudei bancare. Procurorii au descins și în biroul unui șef de direcție de la BNM

Percheziții în dosarul fraudei bancare. Procurorii au descins și în biroul unui șef de direcție de la BNM
Foto simbol

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a desfășurat joi, 11 martie, percheziții la domiciliul, iar în prezent și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), context în care acesta a fost reținut în baza bănuielii de comitere a abuzului de serviciu.

Acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul investigării dosarului fraudei bancare, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

„Investigațiile continuă, iar PCCOCS va reveni cu amănunte odată cu avansarea acestora”, se arată în comunicatul emis de oamenii legii.

Potrivit legii, abuzul de serviciu comis în interesul unei organizații criminale se pedepseşte cu închisoare de la trei la opt ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

Pe 26 februarie 2021, procurorului general, Alexandr Stoianoglo, a declarat că Banca Națională a Moldovei nu ar avea dorința de a se implica activ în finalizarea dosarului privind frauda bancară. În replică, reprezentanții BNM s-au arătat „nedumeriți”, menționând că instituția „a colaborat cu organele de urmărire penală și continuă să o facă deschis”.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Dosarele ce țin de frauda bancară vor fi examinate de complete de judecători specializați

Dosarele ce țin de frauda bancară vor fi examinate de complete de judecători specializați

Procuratura Generală se disociază de declarațiile lui Platon cu privire la frauda bancară: Instituția nu necesită intermediari

Procuratura Generală se disociază de declarațiile lui Platon cu privire la frauda bancară: Instituția nu necesită intermediari

Veaceslav Platon: În frauda bancară e implicată banca rusă „Gazprombank”

Veaceslav Platon: În frauda bancară e implicată banca rusă „Gazprombank”

Frauda Bancară: Procurorii au sechestrat peste 11 milioane de lei, banii companiei de pază afiliate lui Plahotniuc

Frauda Bancară: Procurorii au sechestrat peste 11 milioane de lei, banii companiei de pază afiliate lui Plahotniuc

Frauda bancară: Petru Lucinschi și alți cinci acționari ai Unibank au fost scoși de sub urmărire penală

Frauda bancară: Petru Lucinschi și alți cinci acționari ai Unibank au fost scoși de sub urmărire penală

Un deputat a fost dat afară din partidul lui Zelenski după ce a mers „să se întâlnească cu diaspora” din Thailanda

Un deputat a fost dat afară din partidul lui Zelenski după ce a mers „să se întâlnească cu diaspora” din Thailanda

Advertoriale
Fundația Orange ajută tinerii din Moldova să dezvolte competențe în domeniul producției digitale (VIDEO)

Fundația Orange ajută tinerii din Moldova să dezvolte competențe în domeniul producției digitale (VIDEO)

Sărbători, mese copioase, kilograme în plus? Simți nevoia unei detoxifieri? Încearcă preparatele –Heel

Sărbători, mese copioase, kilograme în plus? Simți nevoia unei detoxifieri? Încearcă preparatele –Heel

EXIMBANK a migrat cu succes la un nou centru de procesare

EXIMBANK a migrat cu succes la un nou centru de procesare

EMISIUNI
  • Prepare for Future #19 | Satele Moldovei nu vor dispărea - Vitalie Jereghi și Patricia Varzari
    Prepare for Future #19 | Satele Moldovei nu vor dispărea - Vitalie Jereghi și Patricia Varzari
  • Podcastul „Azi e vinerea” | S-au întâlnit într-o ediție Usatîi, Arestovici și Alaiba, cu H&M
  • Prepare for Future | Victor Chironda, "Dacă începem să extindem infrastructura ca să încapă cât mai multe mașini, nu ajungem nicăieri"
  • Prepare for Future | Victoria Tarnovski despre istoria, evoluția și viitorul propagandei, dar și cum să ne păzim de efectele ei negative
  • DESCIFRAT| Ministra Mediului, despre poluare, defrișări i(legale) și aprovizionarea moldovenilor cu lemne (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Alertă aeriană în toată Ucraina. UPDATE: primele rachete au fost doborâte de apărarea aeriană
  • 2
    Stoianoglo semnalează practici ilegale de persecutare a persoanelor publice. A înaintat un demers către Procuratură
  • 3
    Federația Rusă sporește presiunea în Bahmut și Ugledar, iar intensitatea luptelor crește
  • 4
    Procuratura Anticorupție solicită arest la domiciliu pentru Igor Dodon. Ce argumente aduc procurorii
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.