Percheziții în dosarul fraudei bancare. Procurorii au descins și în biroul unui șef de direcție de la BNM

Percheziții în dosarul fraudei bancare. Procurorii au descins și în biroul unui șef de direcție de la BNM
Foto simbol

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a desfășurat joi, 11 martie, percheziții la domiciliul, iar în prezent și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), context în care acesta a fost reținut în baza bănuielii de comitere a abuzului de serviciu.

Acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul investigării dosarului fraudei bancare, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

„Investigațiile continuă, iar PCCOCS va reveni cu amănunte odată cu avansarea acestora”, se arată în comunicatul emis de oamenii legii.

Potrivit legii, abuzul de serviciu comis în interesul unei organizații criminale se pedepseşte cu închisoare de la trei la opt ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

Pe 26 februarie 2021, procurorului general, Alexandr Stoianoglo, a declarat că Banca Națională a Moldovei nu ar avea dorința de a se implica activ în finalizarea dosarului privind frauda bancară. În replică, reprezentanții BNM s-au arătat „nedumeriți”, menționând că instituția „a colaborat cu organele de urmărire penală și continuă să o facă deschis”.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Dosarele ce țin de frauda bancară vor fi examinate de complete de judecători specializați

Dosarele ce țin de frauda bancară vor fi examinate de complete de judecători specializați

Procuratura Generală se disociază de declarațiile lui Platon cu privire la frauda bancară: Instituția nu necesită intermediari

Procuratura Generală se disociază de declarațiile lui Platon cu privire la frauda bancară: Instituția nu necesită intermediari

Veaceslav Platon: În frauda bancară e implicată banca rusă „Gazprombank”

Veaceslav Platon: În frauda bancară e implicată banca rusă „Gazprombank”

Frauda Bancară: Procurorii au sechestrat peste 11 milioane de lei, banii companiei de pază afiliate lui Plahotniuc

Frauda Bancară: Procurorii au sechestrat peste 11 milioane de lei, banii companiei de pază afiliate lui Plahotniuc

Frauda bancară: Petru Lucinschi și alți cinci acționari ai Unibank au fost scoși de sub urmărire penală

Frauda bancară: Petru Lucinschi și alți cinci acționari ai Unibank au fost scoși de sub urmărire penală

A fost modificat regulamentul privind evaluarea performanțelor lui Stoianoglo

A fost modificat regulamentul privind evaluarea performanțelor lui Stoianoglo

Advertoriale
 Păstrați-vă economiile în siguranță cu noul depozit Maib Classic

Păstrați-vă economiile în siguranță cu noul depozit Maib Classic

Testarea pentru Covid-19 e mai accesibilă cu TESTRAPID.MD

Testarea pentru Covid-19 e mai accesibilă cu TESTRAPID.MD

Câștigătoarea tombolei IuteCredit s-a ales cu un premiu în valoare de 100 000 lei (VIDEO)

Câștigătoarea tombolei IuteCredit s-a ales cu un premiu în valoare de 100 000 lei (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Salariile și beneficiile demnitarilor: Pază de stat, pașaport diplomatic, transport gratuit sau bani pentru chirie
  • 2
    Plătesc mai mult, dar consumă mai puțin. Factura pentru căldură la Parlament, ANRE și Curtea de Conturi sau cât costă încălzirea instituțiilor (INFOGRAFIC)
  • 3
    Pompierii, în zona fostei uzine Alfa din sectorul Buiucani al capitalei. UPDATE: Zona a fost verificată de angajații IGSU și nu s-a confirmat informația că ar fi avut loc un incendiu
  • 4
    Record negativ: Ministerul Sănătății anunță 5.138 de cazuri noi de infectări cu COVID-19. Alte 24 de persoane au pierdut lupta cu boala
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.