Elena Platon, sora controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă în dosarul „Laundromat”. Anunțul a fost făcut de reprezentanta Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Irina Volk.
„Din 2013 până în 2014, ea (Elena Platon) a fost un membru activ al comunității criminale internaționale, condusă de fratele ei Veaceslav Platon și de un cunoscut politician și om de afaceri Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova. Împreună cu proprietarii efectivi ai unui numărul băncilor rusești, Alexandr Grigoriev și Oleg Kuzmin, precum și de către alți complici, acuzatul a efectuat o retragere ilegală din Federația Rusă către state străine de peste 126 miliarde de ruble”, a spus Irina Volk, citată de ria.ru.
Instanța a condamnat-o pe Elena Platon la zece ani de închisoare cu executarea pedepsei într-o colonie de regim general și a dispus confiscarea bunurilor. Verdictul poate fi atacat cu recurs.
Elena Platon, sora afaceristului moldovean Veaceslav Platon, și-a recunoscut vinovăția, în iulie 2019, pentru participarea la spălarea a unui miliard de dolari din Federaţia Rusă prin celebra schemă Laundromat.
Sora lui Veaceslav Platon este acuzată că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, dar și pentru realizarea operațiunilor de transferuri bănești în valută rusească sau străină, pe conturile persoanelor nerezidente, cu folosirea actelor de identitate false.
Potrivit anchetatorilor, în cadrul grupării, Veaceslav Platon, cât și Elena Platon, în perioada 2013-2014, folosind documente false, au organizat un transfer din conturile entităților juridice controlate de aceștia în Zapadny Bank și Banca Landă Rusă (RZB) către conturile Băncii Moldindconbank, sub pretextul vânzării monedei.
Schema de fraudă Laundromat se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. Schema a funcționat din 2010 până în 2013, cu participarea mai multor companii ruse, a instituției bancare Moldindconbank din Moldova (controlul a fost atribuit lui Veaceaslav Platon), a companiilor din diferite jurisdicții, inclusiv din Marea Britanie, a instanțelor din diferite regiuni ale Moldovei și cu participarea persoanelor fizice cu cetățenie moldovenească.
