Sora lui Veaceslav Platon a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă

Sora lui Veaceslav Platon a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă

Elena Platon, sora controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă în dosarul „Laundromat”.  Anunțul a fost făcut de reprezentanta Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Irina Volk.

„Din 2013 până în 2014, ea (Elena Platon) a fost un membru activ al comunității criminale internaționale, condusă de fratele ei Veaceslav Platon și de un cunoscut politician și om de afaceri Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova. Împreună cu proprietarii efectivi ai unui numărul băncilor rusești, Alexandr Grigoriev și Oleg Kuzmin, precum și de către alți complici, acuzatul a efectuat o retragere ilegală din Federația Rusă către state străine de peste 126 miliarde de ruble”, a spus Irina Volk, citată de ria.ru. 

Instanța a condamnat-o pe Elena Platon la zece ani de închisoare cu executarea pedepsei într-o colonie de regim general și a dispus confiscarea bunurilor. Verdictul poate fi atacat cu recurs.

Elena Platon, sora afaceristului moldovean Veaceslav Platon, și-a recunoscut vinovăția, în iulie 2019, pentru participarea la spălarea a unui miliard de dolari din Federaţia Rusă prin celebra schemă Laundromat. 

Sora lui Veaceslav Platon este acuzată că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, dar și pentru realizarea operațiunilor de transferuri bănești în valută rusească sau străină, pe conturile persoanelor nerezidente, cu folosirea actelor de identitate false.

Potrivit anchetatorilor, în cadrul grupării, Veaceslav Platon, cât și Elena Platon, în perioada 2013-2014, folosind documente false, au organizat un transfer din conturile entităților juridice controlate de aceștia în Zapadny Bank și Banca Landă Rusă (RZB) către conturile Băncii Moldindconbank, sub pretextul vânzării monedei.

Schema de fraudă Laundromat se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. Schema a funcționat din 2010 până în 2013, cu participarea mai multor companii ruse, a instituției bancare Moldindconbank din Moldova (controlul a fost atribuit lui Veaceaslav Platon), a companiilor din diferite jurisdicții, inclusiv din Marea Britanie, a instanțelor din diferite regiuni ale Moldovei și cu participarea persoanelor fizice cu cetățenie moldovenească.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Veaceslav Platon, observat la Procuratura Generală. Ce spune despre motivul vizitei

Veaceslav Platon, observat la Procuratura Generală. Ce spune despre motivul vizitei

Discuție între Veaceslav Platon și partenerul său de afaceri, Emmanuil Grinșpun: „Ar trebui să-ți dea premiu că furi din bugetul Rusiei” (VIDEO)

Discuție între Veaceslav Platon și partenerul său de afaceri, Emmanuil Grinșpun: „Ar trebui să-ți dea premiu că furi din bugetul Rusiei” (VIDEO)

Precizările SPPS: Veaceslav Platonul nu beneficiază de pază de stat

Precizările SPPS: Veaceslav Platonul nu beneficiază de pază de stat

Advertoriale
TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

Sunteți pasionați de lumea startup-urilor? Philip Morris vă provoacă să participați la Disrupt Camp!

Sunteți pasionați de lumea startup-urilor? Philip Morris vă provoacă să participați la Disrupt Camp!

 Păstrați-vă economiile în siguranță cu noul depozit Maib Classic

Păstrați-vă economiile în siguranță cu noul depozit Maib Classic

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Salariile și beneficiile demnitarilor: Pază de stat, pașaport diplomatic, transport gratuit sau bani pentru chirie
  • 2
    Moldovenii cu cetățenie română nu mai riscă să-și piardă buletinul, dacă nu locuiesc pe teritoriul României
  • 3
    Plătesc mai mult, dar consumă mai puțin. Factura pentru căldură la Parlament, ANRE și Curtea de Conturi sau cât costă încălzirea instituțiilor (INFOGRAFIC)
  • 4
    Pompierii, în zona fostei uzine Alfa din sectorul Buiucani al capitalei. UPDATE: Zona a fost verificată de angajații IGSU și nu s-a confirmat informația că ar fi avut loc un incendiu
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.