Sora lui Veaceslav Platon a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă

Sora lui Veaceslav Platon a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă

Elena Platon, sora controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă în dosarul „Laundromat”.  Anunțul a fost făcut de reprezentanta Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Irina Volk.

„Din 2013 până în 2014, ea (Elena Platon) a fost un membru activ al comunității criminale internaționale, condusă de fratele ei Veaceslav Platon și de un cunoscut politician și om de afaceri Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova. Împreună cu proprietarii efectivi ai unui numărul băncilor rusești, Alexandr Grigoriev și Oleg Kuzmin, precum și de către alți complici, acuzatul a efectuat o retragere ilegală din Federația Rusă către state străine de peste 126 miliarde de ruble”, a spus Irina Volk, citată de ria.ru. 

Instanța a condamnat-o pe Elena Platon la zece ani de închisoare cu executarea pedepsei într-o colonie de regim general și a dispus confiscarea bunurilor. Verdictul poate fi atacat cu recurs.

Elena Platon, sora afaceristului moldovean Veaceslav Platon, și-a recunoscut vinovăția, în iulie 2019, pentru participarea la spălarea a unui miliard de dolari din Federaţia Rusă prin celebra schemă Laundromat. 

Sora lui Veaceslav Platon este acuzată că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, dar și pentru realizarea operațiunilor de transferuri bănești în valută rusească sau străină, pe conturile persoanelor nerezidente, cu folosirea actelor de identitate false.

Potrivit anchetatorilor, în cadrul grupării, Veaceslav Platon, cât și Elena Platon, în perioada 2013-2014, folosind documente false, au organizat un transfer din conturile entităților juridice controlate de aceștia în Zapadny Bank și Banca Landă Rusă (RZB) către conturile Băncii Moldindconbank, sub pretextul vânzării monedei.

Schema de fraudă Laundromat se presupune că este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. Schema a funcționat din 2010 până în 2013, cu participarea mai multor companii ruse, a instituției bancare Moldindconbank din Moldova (controlul a fost atribuit lui Veaceaslav Platon), a companiilor din diferite jurisdicții, inclusiv din Marea Britanie, a instanțelor din diferite regiuni ale Moldovei și cu participarea persoanelor fizice cu cetățenie moldovenească.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Veaceslav Platon, observat la Procuratura Generală. Ce spune despre motivul vizitei

Veaceslav Platon, observat la Procuratura Generală. Ce spune despre motivul vizitei

Discuție între Veaceslav Platon și partenerul său de afaceri, Emmanuil Grinșpun: „Ar trebui să-ți dea premiu că furi din bugetul Rusiei” (VIDEO)

Discuție între Veaceslav Platon și partenerul său de afaceri, Emmanuil Grinșpun: „Ar trebui să-ți dea premiu că furi din bugetul Rusiei” (VIDEO)

Precizările SPPS: Veaceslav Platonul nu beneficiază de pază de stat

Precizările SPPS: Veaceslav Platonul nu beneficiază de pază de stat

Advertoriale
Fundația Orange ajută tinerii din Moldova să dezvolte competențe în domeniul producției digitale (VIDEO)

Fundația Orange ajută tinerii din Moldova să dezvolte competențe în domeniul producției digitale (VIDEO)

Sărbători, mese copioase, kilograme în plus? Simți nevoia unei detoxifieri? Încearcă preparatele –Heel

Sărbători, mese copioase, kilograme în plus? Simți nevoia unei detoxifieri? Încearcă preparatele –Heel

EXIMBANK a migrat cu succes la un nou centru de procesare

EXIMBANK a migrat cu succes la un nou centru de procesare

EMISIUNI
  • Prepare for Future #19 | Satele Moldovei nu vor dispărea - Vitalie Jereghi și Patricia Varzari
    Prepare for Future #19 | Satele Moldovei nu vor dispărea - Vitalie Jereghi și Patricia Varzari
  • Podcastul „Azi e vinerea” | S-au întâlnit într-o ediție Usatîi, Arestovici și Alaiba, cu H&M
  • Prepare for Future | Victor Chironda, "Dacă începem să extindem infrastructura ca să încapă cât mai multe mașini, nu ajungem nicăieri"
  • Prepare for Future | Victoria Tarnovski despre istoria, evoluția și viitorul propagandei, dar și cum să ne păzim de efectele ei negative
  • DESCIFRAT| Ministra Mediului, despre poluare, defrișări i(legale) și aprovizionarea moldovenilor cu lemne (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Alertă aeriană în toată Ucraina. UPDATE: primele rachete au fost doborâte de apărarea aeriană
  • 2
    Stoianoglo semnalează practici ilegale de persecutare a persoanelor publice. A înaintat un demers către Procuratură
  • 3
    Federația Rusă sporește presiunea în Bahmut și Ugledar, iar intensitatea luptelor crește
  • 4
    Procuratura Anticorupție solicită arest la domiciliu pentru Igor Dodon. Ce argumente aduc procurorii
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.