Potrivit probatoriului, în intervalul iulie 2013 - septembrie 2014, fostul președinte interimar al BEM, acționând în interesul unui grup criminal, și-ar fi asumat controlul și adoptarea deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere ale băncii și ar fi participat, în calitate de coautor, la sustragerea din banca aflată în proces de lichidare, a 100 milioane de dolari.

Ulterior, pentru a ascunde faptul sustragerii acestor bani și pentru a evita răspunderea, învinuitul n-ar fi înregistrat în evidența contabilă transferurile ilegale ale mijloacelor bănești într-o bancă din Federația Rusă. Faptul ar fi fost reflectat abia pe 24 noiembrie 2014, denaturând, astfel, situația reală ce ține de datele din bilanțul contabil și lichiditatea băncii.

La rândul său, fostul președinte interimar al BEM se declară nevinovat.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestru pe trei bunuri imobile ale acestuia, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului.

Viorel Bîrcă a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor. De atunci, inculpatul se află în arest la domiciliu.

Urmărirea penală în privința celorlalte persoane învinuite continuă.