Doi bancheri din Federația Rusă, condamnați la închisoare în dosarul „Laundromat”

Doi bancheri din Federația Rusă, condamnați la închisoare în dosarul „Laundromat”

Instanțele de judecată din Federația Rusă au condamnat la închisoare doi bancheri ruși, implicați în schema de spălare de bani în proporții deosebit de mari, așa-numitul „Laundromat”. Este vorba de Oleg Kuzmin, fostul proprietar al Băncii European Express, care a fost condamnat la nouă ani de închisoare, iar celălalt bancher, Alexander Grigoriev, a fost condamnat la 12 ani de detenție, scrie kommersant.ru.

Cei doi bancheri au pledat vinovați și au încheiat acorduri preventive cu procurorii, în cadrul cărora au depus mărturii împotriva altor presupuși participanți la infracțiune.

Potrivit sentinței, magistrații l-au găsit vinovat pe Oleg Kuzmin, cunoscut printre finanțatori sub numele de Oleg Vokzal, de „participarea la o comunitate criminală organizată”, precum și de „transfer de fonduri în străinătate, folosind documente falsificate”.

Instanța a fost pe deplin de acord cu concluziile anchetei că, din iunie 2013 și până în mai 2014, Oleg Kuzmin, acționând planificat ca parte a unei comunități criminale, a transferat bani din conturile sale bancare în „conturile bancare nerezidente” - Moldova Moldindconbank. În același timp, organizațiile ruse de control „au primit informații deliberat false” despre motivele și scopul acestor transferuri.

Toate tranzacțiile dubioase efectuate de banca lui Kuzmin, în valoare totală de un miliard de dolari la cursul de schimb de atunci, au fost efectuate în cadrul schemei moldovenești de spălare de bani prin sistemul bancar.

Totuși, instanța a menționat că inculpatul a respectat pe deplin toate condițiile acordului de cooperare preventivă, încheiat cu acesta în martie 2020. Drept urmare, instanța a redus termenul solicitat în dezbatere de către reprezentantul Procuraturii cu un an, condamnându-l pe Oleg Kuzmin la nouă ani într-o colonie de regim strict și la o amendă de un milion de ruble.

De asemenea, instanța a transformat 235,5 mii de ruble confiscate de la bancher în venituri de stat, precum și unele bunuri confiscate.

Avocatul lui Kuzmin consideră că verdictul este „nerezonabil de dur” și va face apel împotriva acestuia cât mai curând posibil. 

Este de remarcat faptul că Oleg Kuzmin a depus mărturii detaliate despre mai mulți participanți activi la tranzitul penal, prin care au fost retrași din Rusia aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Printre cei bănuiți de participare se numără politicieni moldoveni - politicienii Renato Usatîi și Ilan Șor, omul de afaceri Veaceslav Platon și fostul lider al PDM Vladimir Plahotniuc.

În plus, Oleg Kuzmin a depus mărturii ce-i vizează pe bancherul Alexander Grigoriev și ex-șefa Trezoreriei Moldindconbank, Elena Platon, sora lui Veaceslav Platon.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Dosarul Laundromat: Cum motivează instanța de judecată achitarea primului magistrat implicat în „spălătoria rusească”

Dosarul Laundromat: Cum motivează instanța de judecată achitarea primului magistrat implicat în „spălătoria rusească”

A doua sentință în dosarul Laundromat: Judecătorul Serghei Lebediuc, recunoscut vinovat și eliberat de răspundere penală

A doua sentință în dosarul Laundromat: Judecătorul Serghei Lebediuc, recunoscut vinovat și eliberat de răspundere penală

Sora lui Veaceslav Platon a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă

Sora lui Veaceslav Platon a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă

Advertoriale
Aridon Group – 30 de ani de succes, realizări, clienți fideli și echipă dedicată (VIDEO)

Aridon Group – 30 de ani de succes, realizări, clienți fideli și echipă dedicată (VIDEO)

Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Grijile mari ale copiilor mici (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Rusia intră de azi în default tehnic: Țara este în incapacitatea de-ași îndeplini obligațiile față de creditorii externi
  • 2
    Primarul capitalei: Suntem chemați în judecată pentru anularea deciziei CMC privind tarifele la călătoria cu transportul public
  • 3
    Primele imagini din cadrul vizitei Maiei Sandu în Ucraina. Șefa statului a fost în Borodianca, Bucea și Irpini (FOTO. VIDEO)
  • 4
    Săptămâna începe cu ploi și temperaturi de până la +30. Cum va fi vremea în următoarele zile
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.