Doi bancheri din Federația Rusă, condamnați la închisoare în dosarul „Laundromat”

Doi bancheri din Federația Rusă, condamnați la închisoare în dosarul „Laundromat”


Instanțele de judecată din Federația Rusă au condamnat la închisoare doi bancheri ruși, implicați în schema de spălare de bani în proporții deosebit de mari, așa-numitul „Laundromat”. Este vorba de Oleg Kuzmin, fostul proprietar al Băncii European Express, care a fost condamnat la nouă ani de închisoare, iar celălalt bancher, Alexander Grigoriev, a fost condamnat la 12 ani de detenție, scrie kommersant.ru.

Cei doi bancheri au pledat vinovați și au încheiat acorduri preventive cu procurorii, în cadrul cărora au depus mărturii împotriva altor presupuși participanți la infracțiune.

Potrivit sentinței, magistrații l-au găsit vinovat pe Oleg Kuzmin, cunoscut printre finanțatori sub numele de Oleg Vokzal, de „participarea la o comunitate criminală organizată”, precum și de „transfer de fonduri în străinătate, folosind documente falsificate”.

Instanța a fost pe deplin de acord cu concluziile anchetei că, din iunie 2013 și până în mai 2014, Oleg Kuzmin, acționând planificat ca parte a unei comunități criminale, a transferat bani din conturile sale bancare în „conturile bancare nerezidente” - Moldova Moldindconbank. În același timp, organizațiile ruse de control „au primit informații deliberat false” despre motivele și scopul acestor transferuri.

Toate tranzacțiile dubioase efectuate de banca lui Kuzmin, în valoare totală de un miliard de dolari la cursul de schimb de atunci, au fost efectuate în cadrul schemei moldovenești de spălare de bani prin sistemul bancar.

Totuși, instanța a menționat că inculpatul a respectat pe deplin toate condițiile acordului de cooperare preventivă, încheiat cu acesta în martie 2020. Drept urmare, instanța a redus termenul solicitat în dezbatere de către reprezentantul Procuraturii cu un an, condamnându-l pe Oleg Kuzmin la nouă ani într-o colonie de regim strict și la o amendă de un milion de ruble.

De asemenea, instanța a transformat 235,5 mii de ruble confiscate de la bancher în venituri de stat, precum și unele bunuri confiscate.

Avocatul lui Kuzmin consideră că verdictul este „nerezonabil de dur” și va face apel împotriva acestuia cât mai curând posibil. 

Este de remarcat faptul că Oleg Kuzmin a depus mărturii detaliate despre mai mulți participanți activi la tranzitul penal, prin care au fost retrași din Rusia aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Printre cei bănuiți de participare se numără politicieni moldoveni - politicienii Renato Usatîi și Ilan Șor, omul de afaceri Veaceslav Platon și fostul lider al PDM Vladimir Plahotniuc.

În plus, Oleg Kuzmin a depus mărturii ce-i vizează pe bancherul Alexander Grigoriev și ex-șefa Trezoreriei Moldindconbank, Elena Platon, sora lui Veaceslav Platon.

Hai să fim prieteni! Hai să #SusținemPresa independentă cu câte un abonament AGORA, de 98 de lei.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Dosarul Laundromat: Cum motivează instanța de judecată achitarea primului magistrat implicat în „spălătoria rusească”

Dosarul Laundromat: Cum motivează instanța de judecată achitarea primului magistrat implicat în „spălătoria rusească”

A doua sentință în dosarul Laundromat: Judecătorul Serghei Lebediuc, recunoscut vinovat și eliberat de răspundere penală

A doua sentință în dosarul Laundromat: Judecătorul Serghei Lebediuc, recunoscut vinovat și eliberat de răspundere penală

Sora lui Veaceslav Platon a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă

Sora lui Veaceslav Platon a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă

Advertoriale
”Investește în viitorul tău” împreună cu trainerii Fundației pentru Educație Financiară „OK”

”Investește în viitorul tău” împreună cu trainerii Fundației pentru Educație Financiară „OK”

Important: Newton House Grădina Botanică a anunțat - Start Vânzări!

Important: Newton House Grădina Botanică a anunțat - Start Vânzări!

Experiențele de carieră și relațiile dobândite la Universitatea de Stat din Cahul, utile și peste ani (VIDEO)

Experiențele de carieră și relațiile dobândite la Universitatea de Stat din Cahul, utile și peste ani (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
    Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
  • LIVE cu Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării
  • De la 11, cu Vasile Ceban candidat la parlamentare pe lista Partidului Legii și Dreptății
Cele mai populare
  • 1
    Redistribuirea voturilor sau cum 50.07% a însemnat 71 de mandate în 2001, iar 52.80% înseamnă 63 de mandate în 2021
  • 2
    „Am să vă iau „paravozom” din urma mea”. CNA a făcut publice imagini video din dosarul de la Criuleni (VIDEO)
  • 3
    Mărturiile unui moldovean despre incendiile din Turcia: „Tot fumul a fost luat de vânt și a acoperit stațiunile turistice” (GALERIE FOTO)
  • 4
    Polițiști, implicați într-o schemă de corupție de la Piața „Calea Basarabiei”. Cereau 500 de lei pentru a scuti comercianții de amenzi
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.