Doi bancheri din Federația Rusă, condamnați la închisoare în dosarul „Laundromat”

Doi bancheri din Federația Rusă, condamnați la închisoare în dosarul „Laundromat”

Instanțele de judecată din Federația Rusă au condamnat la închisoare doi bancheri ruși, implicați în schema de spălare de bani în proporții deosebit de mari, așa-numitul „Laundromat”. Este vorba de Oleg Kuzmin, fostul proprietar al Băncii European Express, care a fost condamnat la nouă ani de închisoare, iar celălalt bancher, Alexander Grigoriev, a fost condamnat la 12 ani de detenție, scrie kommersant.ru.

Cei doi bancheri au pledat vinovați și au încheiat acorduri preventive cu procurorii, în cadrul cărora au depus mărturii împotriva altor presupuși participanți la infracțiune.

Potrivit sentinței, magistrații l-au găsit vinovat pe Oleg Kuzmin, cunoscut printre finanțatori sub numele de Oleg Vokzal, de „participarea la o comunitate criminală organizată”, precum și de „transfer de fonduri în străinătate, folosind documente falsificate”.

Instanța a fost pe deplin de acord cu concluziile anchetei că, din iunie 2013 și până în mai 2014, Oleg Kuzmin, acționând planificat ca parte a unei comunități criminale, a transferat bani din conturile sale bancare în „conturile bancare nerezidente” - Moldova Moldindconbank. În același timp, organizațiile ruse de control „au primit informații deliberat false” despre motivele și scopul acestor transferuri.

Toate tranzacțiile dubioase efectuate de banca lui Kuzmin, în valoare totală de un miliard de dolari la cursul de schimb de atunci, au fost efectuate în cadrul schemei moldovenești de spălare de bani prin sistemul bancar.

Totuși, instanța a menționat că inculpatul a respectat pe deplin toate condițiile acordului de cooperare preventivă, încheiat cu acesta în martie 2020. Drept urmare, instanța a redus termenul solicitat în dezbatere de către reprezentantul Procuraturii cu un an, condamnându-l pe Oleg Kuzmin la nouă ani într-o colonie de regim strict și la o amendă de un milion de ruble.

De asemenea, instanța a transformat 235,5 mii de ruble confiscate de la bancher în venituri de stat, precum și unele bunuri confiscate.

Avocatul lui Kuzmin consideră că verdictul este „nerezonabil de dur” și va face apel împotriva acestuia cât mai curând posibil. 

Este de remarcat faptul că Oleg Kuzmin a depus mărturii detaliate despre mai mulți participanți activi la tranzitul penal, prin care au fost retrași din Rusia aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Printre cei bănuiți de participare se numără politicieni moldoveni - politicienii Renato Usatîi și Ilan Șor, omul de afaceri Veaceslav Platon și fostul lider al PDM Vladimir Plahotniuc.

În plus, Oleg Kuzmin a depus mărturii ce-i vizează pe bancherul Alexander Grigoriev și ex-șefa Trezoreriei Moldindconbank, Elena Platon, sora lui Veaceslav Platon.

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Dosarul Laundromat: Cum motivează instanța de judecată achitarea primului magistrat implicat în „spălătoria rusească”

Dosarul Laundromat: Cum motivează instanța de judecată achitarea primului magistrat implicat în „spălătoria rusească”

A doua sentință în dosarul Laundromat: Judecătorul Serghei Lebediuc, recunoscut vinovat și eliberat de răspundere penală

A doua sentință în dosarul Laundromat: Judecătorul Serghei Lebediuc, recunoscut vinovat și eliberat de răspundere penală

Sora lui Veaceslav Platon a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă

Sora lui Veaceslav Platon a fost condamnată la zece ani de închisoare în Federația Rusă

Advertoriale
Povestea în mujdei și ciocolată a uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Chișinău la Artizanii Gustului

Povestea în mujdei și ciocolată a uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Chișinău la Artizanii Gustului

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultima oră! Instanța de judecată a decis scoaterea Marinei Tauber din cursa pentru Primăria Bălți
  • 2
    Noi alerte de călătorie! Restricțiile impuse cetățenilor moldoveni (DOC)
  • 3
    Reprezentantul Marinei Tauber la CEC: „Candidata rămâne în cursă”
  • 4
    CEC solicită CA Bălți să se expună cu privire la termenul de executare a deciziei emise de instanța de judecată
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.