Această sumă a fost identificată de către inspectorul de integritate în conturile bancare deschise pe firma familiei, administrată de către soție, unde deputatul avea calitatea de fondator. Ulterior, firma a fost înstrăinată.

Deputatul a explicat că firma respectivă a încheiat contracte de împrumut cu diverse persoane fizice, fiind vorba de împrumuturi în sumă totală de peste 4,79 de milioane de lei pentru construcția unui spațiu comercial în centrul capitalei.

Inspectorul de integritate a respins argumentele invocate de către parlamentar, deoarece persoanele fizice vizate nu ar fi dispus oficial de mijloace financiare pentru împrumutarea unor astfel de sume.

Pe cauza dată, inspectorul de integritate a remis un denunț către Procuratura Generală a Republicii Moldova pe aspectul comiterii a două infracțiuni ce cad sub incidența Codului Penal al Republicii Moldova - îmbogățire ilicită și spălarea banilor. Suplimentar, a fost sesizat Serviciul Fiscal de Stat pentru efectuarea unui control fiscal asupra subiectului pe perioada vizată.

Procedura de control a fost inițiată la începutul anului 2020, în baza unei sesizări din partea unei organizații non-guvernamentală din domeniul prevenirii corupției.

Actul emis de ANI poate fi contestat în instanța de contencios administrativ.