Un bărbat investigat de autorităţile din România, reţinut la Cahul de ofiţerii CNA

Un bărbat investigat de autorităţile din România, reţinut la Cahul de ofiţerii CNA

Un bărbat din Cahul a fost reţinut de ofiţerii CNA  într-o cauză de spălare de bani, transmisă procurorilor moldoveni de autorităţile competente din România. Suspectul ar fi participant la o reţea de spălare de bani, care a cauzat daune de un milion de lei unei importante companii de peste Prut. 

Potrivit materialelor transmise de autoritățile din România, compania a reclamat faptul că, din sistemul său informatic, ar fi fost efectuate 16 tranzacții Money Gram, în valoare de 42.400 de euro, ce apar a fi încasate, dar despre care se crede că au fost introduse în mod fraudulos. 

Potrivit CNA, la punctul de lucru al unui mall din Iaşi, dar și la unul din Timișoara, a fost trimis un email, prin intermediul unui server din Irlanda, ce conținea atașat un fișier dubios. 

Trei zile mai târziu, reprezentanții companiei au sesizat faptul că tranzacţiile au fost efectuate prin intermediul operatorului Money Gram, care apar ca expediate de la punctele de lucru ale mall-urilor menţionate, tranzacții care nu se regăsesc în raportul primit de la Money Gram, iar sumele de bani au fost ridicate de la agenţi Money Gram, de pe raza județelor Galaţi şi Brăila.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele ce figurează ca expeditori ai transferurilor, precum și datele de identificare ale acestora nu au corespondent în bazele de date ale poliției române, privind evidența persoanelor. Totodată, referindu-se la destinatarii transferurilor, s-a constatat că unul dintre aceştia ar avea domiciliul în Cahul.

Ofiţerii DGT Sud au efectuat percheziţii în municipiul Cahul, acasă la suspect şi în două automobile care îi aparţin, de unde au ridicat tehnică de calcul şi mai multe telefoane. 

Acesta a fost reţinut pentru 72 de ore, fiindu-i incriminate fapte de spălare de bani. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 10 ani de puşcărie. 

Sprijină redacția Agora cu 160 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Arhitectul-şef al Primăriei Ghidighici şi trei complici, reţinuți de CNA, se vor prezenta în fața magistraților

Arhitectul-şef al Primăriei Ghidighici şi trei complici, reţinuți de CNA, se vor prezenta în fața magistraților

Percheziții la Primăria Ghidighici. UPDATE: Arhitectul-şef şi trei complici au fost reținuți de CNA

Percheziții la Primăria Ghidighici. UPDATE: Arhitectul-şef şi trei complici au fost reținuți de CNA

CNA a reținut un italian pentru tentativă de trafic de influență. Ar fi cerut 7.000 de euro pentru a influența magistrații

CNA a reținut un italian pentru tentativă de trafic de influență. Ar fi cerut 7.000 de euro pentru a influența magistrații

Advertoriale
Povestea în mujdei și ciocolată a uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Chișinău la Artizanii Gustului

Povestea în mujdei și ciocolată a uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Chișinău la Artizanii Gustului

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Noi alerte de călătorie! Restricțiile impuse cetățenilor moldoveni (DOC)
  • 2
    Reprezentantul Marinei Tauber la CEC: „Candidata rămâne în cursă”
  • 3
    EDITORIAL | Parcarea specială sau cum statul fură de la cetățeni pentru o companie privată
  • 4
    CEC solicită CA Bălți să se expună cu privire la termenul de executare a deciziei emise de instanța de judecată
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.