Investigație Rise Moldova: Cum un schimb de pașapoarte la frontieră și relațiile dintre Plahotniuc și Poroșenko ar fi salvat pielea unui judecător corupt din Ucraina

Investigație Rise Moldova: Cum un schimb de pașapoarte la frontieră și relațiile dintre Plahotniuc și Poroșenko ar fi salvat pielea unui judecător corupt din Ucraina
Foto: Rise Moldova

Cu un schimb de pașapoarte, un judecător din Ucraina, acuzat de corupție și pus în căutare internațională, s-ar fi ascuns în R. Moldova. De fapt, potrivit jurnaliștilor de la Rise Moldova, a fost vorba de o procedură complexă de evacuare la baza căreia ar sta „prietenia” dintre fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, și fostul președinte al Ucrainei  Petro Poroșenko. 

Mai exact, magistratul Mikola Ceaus a fost prins, în flagrant, cu o mită de 150 de mii de dolari ascunși în două borcane, la 9 august 2016, de detectivii Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU). Acesta a fost dat în căutare națională și, ulterior, în căutare internațională. Între timp, judecătorul a părăsit Ucraina și s-a stabilit în capitala Republicii Moldova.

Filmul evacuării lui Mikola Ceaus

MARȚI, 16 august 2016, șapte zile de la flagrant. 

Autoritățile de la Kiev îl anunță pe Mikola Ceaus în urmărire națională după ce magistratul nu a răspuns la citațiile expediate de oamenii legii. Conform informațiilor colectate de anchetatorii ucraineni, la acel moment, Ceaus stătea ascuns într-un complex rezidențial situat nu departe de centrul orașului Kiev.

Ceaus a fost calificat, în repetate rânduri, de diferiți actori ai puterii de la Kiev, drept un judecător „aservit” echipei președintelui ucrainean de atunci Petro Poroșenko și, în cazul unui arest, „ar putea face depoziții despre presiunea pe care echipa lui Poroșenko o exercita asupra justiției”, după cum declară un fost polițist din Ucraina, în timpul unei discuții cu reporterul RISE.

Foto: Rise Moldova 

Respectiv, în timp ce magistratul bănuit de corupție stătea ascuns în inima Kievului, persoane din echipa președintelui Poroșenko, precum și persoane din anturajul oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, coordonatorul coaliției de guvernare de la acea vreme din Republica Moldova, puneau la cale evacuarea lui Ceaus.

Alegerea Republicii Moldova drept țară de refugiu a fost o soluție evidentă, ne-au declarat mai mulți angajați ai organelor de drept de la Chișinău și Kiev, în cadrul unor discuții informale. Or, pe Poroșenko și Plahotniuc îi leagă nu doar afacerile comune din trecut, ci și o veche relație de prietenie, după cum avea să recunoască public unul dintre ei.

DUMINICĂ, 21 august 2016, 12 zile de la flagrant.

Conform datelor NABU, judecătorul suspectat de acte de corupție este transferat de sub protecția unui angajat al Direcției principale de informații a Ministerul Apărării din Ucraina în grija unuia dintre șefii Serviciului de securitate al președintelui Poroșenko.

LUNI, 22 august 2016, 13 zile de la flagrant. 

„Dimineața, unul dintre angajații Serviciului de Securitate al Președintelui [RISE cunoaște numele lui, dar nu îl publică din motive de securitate] a primit indicații de la șeful Serviciului de Securitate din Ucraina, să întâmpine niște cetățeni străini pe aeroportul din Kiev (Zhuliany)”, se arată în datele NABU.

Schimbul de pașapoarte și implicarea finului lui Plahotniuc - Dorin Damir 

Turcu și Damir au ajuns la Kiev cu o cursă charter, la bordul business jet-ului Mustang 510 YR-TRQ, potrivit materialelor anchetatorilor din Ucraina. În prezent, un zbor tur-retur pe ruta Chișinău-Kiev, cu un avion similar, se ridică la circa 10 mii de euro.

De la aeroport până în orașul Kiev, cei doi moldoveni au ajuns cu automobilul unuia dintre șefii Serviciului de Securitate al președintelui ucrainean, mai arată datele anchetatorilor NABU. [RISE cunoaște numele acestuia, dar nu îl publică din motive de securitate].

Ulterior, acesta „i-a transmis lui Ceaus M. pașaportul cetățeanului Republicii Moldova Turcu V., după care Ceaus M. și Damir D., fără a fi supuși unui control de la frontieră, au traversat frontiera de stat a Ucrainei. […] Înlocuirea lui Turcu cu Ceaus a fost posibilă pentru că ei seamănă destul de mult”, se menționează în materialele anchetatorilor ucraineni.

În discuțiile cu reporterii RISE, și Damir, și Turcu au negat implicarea în evacuarea lui Ceaus și susțin același lucru pe care l-au constatat și oamenii legii din Ucraina – Turcu nu a revenit la Chișinău, ci a rămas în Kiev.

„Veaceslav Turcu este amicul meu. Da, a zburat cu mine de la Chișinău la Kiev, însă el locuiește în Ucraina […] și a rămas acolo, iar eu m-am întors [în aceeași zi la Chișinău]”, a spus Dorin Damir. 

Totuși, extrasele din baza de date a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova arată că Dorin Damir și Veaceslav Turcu au zburat împreună cu aceeași cursă charter în ambele direcții, cu o diferență de patru ore între ele.

„Despre acest aspect reprezentanții Ucrainei mi-au adresat întrebări la telefon. Nu am însoțit pe nimeni nicăieri. […] Personal nu-l cunosc [pe Ceaus]. […] De ce a decis cineva să mă bage în chestia asta? Poate din cauza relațiilor mele de rudenie cu unele persoane. Știți bine la cine mă refer. El [Vladimir Plahotniuc] îmi este naș, […] însă eu niciodată nu am lucrat pentru Plahotniuc”, a mai spus Dorin Damir. 

Turcu, la fel, ne-a declarat că nu-l cunoaște pe judecătorul ucrainean și că nu știe cum pașaportul lui a ajuns să fie folosit la evacuarea lui Ceaus din Ucraina.

„Nu am transmis pașaportul și nu am fost implicat în această poveste. […] Am aflat despre aceasta peste un an, după ce am fost chemat la NABU. Am avut parte de mai multe experiențe: am depus depoziții, am trecut testul la poligraf (detectorul de minciuni – nota RISE). […] Nu vreau să zic acum că sunt un mielușel, că am fost folosit și că mi-au întins o cursă. Însă, așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat, că m-au folosit”, a spus Veaceslav Turcu. 

De menționat că, la exact o săptămână de la aducerea lui Ceaus în Republica Moldova, autoritățile de la Kiev l-au extrădat în grabă pe controversatul businessman moldovean, Veaceslav Platon. Platon s-a ciocnit cu Plahotniuc în mai multe afaceri și, la acel moment, cei doi erau în relații ostile.

Ajuns la Chișinău incognito, judecătorul ucrainean, Mikola Ceaus, a stat ascuns timp de jumătate de an. Altfel spus, în acea perioadă nu exista nicio dovadă oficială că el se afla în Republica Moldova. Doar că, la 28 februarie 2017, magistratul iese din umbră și se predă polițiștilor moldoveni. Atunci, Ceaus deja se afla în căutare internațională prin intermediul Interpol.

Predarea lui Ceaus a fost precedată de câteva momente-cheie. Autoritățile din Ucraina deja știau că acesta se ascunde în Republica Moldova și, la 18 ianuarie 2017, au expediat autorităților de la Chișinău o cerere oficială prin care le-au rugat să-l rețină pe fostul judecător suspectat de corupție.

Mai mult, peste două zile de la expedierea cererii, câțiva detectivi NABU au venit în Republica Moldova și, împreună cu colegii lor moldoveni, „au efectuat prin Chișinău acțiuni de căutare a suspectului, dar acesta nu a fost găsit”.

Respectiv, după ce Mikola Ceaus s-a predat autorităților de la Chișinău, NABU a solicitat deja extrădarea lui. Cererea a fost expediată în martie 2017, iar pe marginea ei urmează să se expună instanța de judecată.  Investigația integrală o găsești AICI. 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
RISE Moldova: Durleșteanu deține două apartamente la Londra, unde a fost ambasadoare. Interesele din România ale candidatei PSRM

RISE Moldova: Durleșteanu deține două apartamente la Londra, unde a fost ambasadoare. Interesele din România ale candidatei PSRM

Sesizare la PG, ANI și CEC pe numele lui Andrei Spînu. Un deputat PSRM cere verificări după investigația RISE Moldova

Sesizare la PG, ANI și CEC pe numele lui Andrei Spînu. Un deputat PSRM cere verificări după investigația RISE Moldova

RISE Moldova: Andrei Spînu, secretarul general al Președinției, ar fi jonglat cu mai multe companii în zone offshore (VIDEO)

RISE Moldova: Andrei Spînu, secretarul general al Președinției, ar fi jonglat cu mai multe companii în zone offshore (VIDEO)

Advertoriale
Lansarea proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)”

Lansarea proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)”

Maib continuă să primească plata pentru serviciile Orange și Moldcell cu 0 lei comision la terminalele de autoservire maib

Maib continuă să primească plata pentru serviciile Orange și Moldcell cu 0 lei comision la terminalele de autoservire maib

FinCombank: Încă un pas spre transformarea digitală și îmbunătățirea experienței clienților noștri

FinCombank: Încă un pas spre transformarea digitală și îmbunătățirea experienței clienților noștri

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sub lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultima oră! Percheziții la domiciliul fostului președinte Igor Dodon
  • 2
    Presa rusă: Fiul lui Jirinovski și-a schimbat numele din Lebedev în Garcia (FOTO)
  • 3
    „Remarci neprietenoase”: MAE din Rusia reacționează tăios în adresa Maiei Sandu, după felicitarea lui Putin de 9 mai
  • 4
    Kremlinul consideră situația cu Dodon o treabă internă a R. Moldova, totuși reprezentanții de la Moscova rămân alarmați
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.